金现代信息产业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（孙文刚）
各位股东及股东代表：
本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法
律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关
规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格
审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运
作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关
问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2025 年度履行独立董事职责
情况汇报如下：
一、基本情况
本人孙文刚，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于东
北财经大学会计学专业。1999 年 7 月至 2002 年 9 月，任山东交通学院经济系
助教、讲师；2005 年 7 月至今，历任山东财经大学会计学院讲师、副教授、硕
士研究生导师，现任 MBA 学院副院长；2020 年 4 月至 2022 年 4 月，任山东朗
朗教育科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任山东博安
智能科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2023 年 8 月，任山东豪迈机
械科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2025 年 3 月，任伊莱特能源装
备股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任营口风光新材料股份有限公司
独立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态
度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审
批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会及列席股东会情况
是否连续
应参加 以通讯方
独立董事 现场出 委托出席 两次未亲 出席股东
董事会 式出席次 缺席次数
姓名 席次数 次数 自参加董 会次数
次数 数
事会会议
孙文刚 10 8 2 0 0 否 3
本人认为，公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大
经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，
对公司 2025 年度董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，
没有提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
部审计、内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行了审阅，定期听取公
司审计部工作汇报，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料
及审计机构出具的审计意见，对聘任会计师事务所等事项进行审议并向董事会
提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核
查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
公司薪酬与考核制度执行情况，对董事、高级管理人员的薪酬方案进行审核，
切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际
情况，2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司实际情况，督促指导内部审计机构对公司经营运行情况进行检查，认真审
阅内部审计计划及报告，监督内部控制制度的健全及实施情况；与会计师事务
所就年报审计计划、关键审议事项等方面进行了有效探讨和交流，维护了审计
结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
流，积极倾听股东意见和建议；同时，本人密切关注公司的互动易问答及网络
舆情，了解投资者关心的问题，确保信息透明和沟通顺畅，审慎行使独立董事
职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的
内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制
度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人
也通过电话、网络等方式与公司董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联
系，与财务部进行深入沟通与交流，重点关注了公司财务状况、关联交易、募
集资金存放与使用、内部控制规范等方面，运用专业知识为公司提出相关意见
和建议；关注最新法律法规变化，关注外部行业环境及市场变化对公司可能产
生的影响，关注媒体对公司的相关报道等，忠实履行了独立董事应尽的职责。
公司董事会、经营管理层和相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，
积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立
董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（七）维护投资者合法权益情况
阅了年度报告、半年度报告和季度报告，重点关注了披露的相关内容是否存在
虚假、重大遗漏，是否存在侵犯投资者权益的情况，经审阅，公司编制的年度
报告、半年度报告和季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发
展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决
策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议
资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎
地行使各项表决权。
相关法律法规和各项规章制度，加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权
益等相关法律法规的认识和理解，积极学习中国证监会和深圳证券交易所新颁
布的各项法规、制度，贯彻落实新发展理念和高质量发展要求。进一步全面了
解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
并促进公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、
透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟
通，促进公司的良性发展和规范运作，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、
客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2025 年度，
重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度
报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年三季度报告》等相关公告，准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事
会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，
公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期
报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实
际情况。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
六次会议，于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人认为，上会会计师事务所（特殊普通
合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司提供年度审计服务的经验与
能力，能够满足公司审计工作的要求。本人同意聘任上会会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于
公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》。2025 年度，公司董事和高级管理人员薪酬方案符合公司实际经
营情况，有利于充分发挥和调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，相关
审议、审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）除上述事项外，公司未在 2025 年度发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公
司的发展和规范运作。2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法
规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透
明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的
提高和持续、稳定、健康地向前发展。
本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积
极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
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