蓝帆医疗股份有限公司
各位董事及股东：
本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
和规章制度的规定以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）、
《独
立董事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，
在 2025 年度的工作中，按要求积极出席有关会议，认真参加公司董事会、独立董事专
门会议和股东会，慎重审议各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独
立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。现就
本人 2025 年度的工作情况向各位汇报如下：
一、基本情况
本人乔贵涛，1981 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士，中国
注册会计师、税务师、资产评估师，中共党员。长期致力于资本市场会计、审计问题
研究，主持国家社科基金项目 1 项，山东省社科基金项目 2 项，山东省自然科学基金
项目 2 项，教育部协同育人项目 1 项，发表核心以上期刊论文 20 余篇，入选山东省高
端会计人才培养工程（学术类）、财政部高层次财会人才素质提升工程中青年人才培养
工程。现任本公司独立董事，山东理工大学管理学院教授、MPACC 中心主任，兼任山
东隆华新材料股份有限公司独立董事、山东省企业管理研究会理事、一带一路暨金砖
国家技能发展国际联盟数智财经工作委员会理事。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会情况
行了独立董事职责，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无缺席和委托其他
董事出席董事会的情况，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。具体如下：
应出席董事会会 以通讯方式参加 是否连续两次未亲
现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
议次数 会议次数 自出席会议
（二）列席股东会情况
东会的召集、召开符合法定程序，没有损害股东、特别是中小股东利益的情况。
本人认为，公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序；重大决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，公司全体独立董事依
照《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，就提交董事
会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权和发言权，充分发
挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法
权益。
（三）出席董事会专门委员会情况
委员会会议，会议对定期报告事项、续聘审计机构事项、业绩预告事项、非公开发行
公司债券事项、股权收购事项、授信担保事项、关联交易事项、购买理财产品及金融
衍生品等事项进行了审议并提交了董事会。
报告期内，本人参加薪酬与考核委员会会议 1 次，审议并通过了《关于<2024 年年
《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，并将《关
度工作报告>的议案》、
于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议表决。
（四）参加独立董事专门会议情况
东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于山东蓝帆健康科技有限公
司收购淄博宏达热电有限公司 80%股权暨关联交易的议案》、
《关于 2026 年度日常关联
交易预计的议案》、
《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》，会上本人对授信担保
事项、关联交易合理性及额度预计相关细节进行了认真审阅并与其他独立董事讨论，
发表了明确的审查意见。
（五）行使独立董事特别职权情况
本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：提议独立聘请中介机构，对上
市公司具体事项进行审计、咨询或核查；向董事会提请召开临时股东会；提议召开董
事会会议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
（一）与内部审计机构的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计部门进行了及时有效
的沟通，积极了解内部审计部门工作的开展情况，就审计计划、定期报告及财务问题
等进行探讨和交流。
（二）与会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人根据公司实际情况积极与公司年审会计师事务所进行沟通，密切
关注年报审计计划、工作重点及风险。在 2025 年 4 月，本人听取了年审会计师关于公
司 2024 年年报的审计汇报；在 2025 年末，就会计师对 2025 年年报审计计划进行沟通，
确定审计工作时间安排、审计范围及审计重点等事项；并结合公司实际情况，与会计
师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，以确保审计结果的客观、公正。
四、与中小股东的沟通交流情况
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保
投资者公平、及时地获得相关信息。
了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常会议事
务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，切实维护了公司和中小股
东的合法权益。
在重大利益冲突事项进行了监督和核查，确认不存在损害上市公司及股东利益的情况。
五、上市公司现场工作情况
（一）上市公司现场工作内容
生产、经营活动有了比较深入的了解和认识，现场工作时间为 24 天。同时，通过电话
和邮件形式，与公司其他董事、董事会秘书、审计部、财务部、证券管理部等有关人
员保持着密切联系，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董
事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了了解，对董事、高管履职情况、信
息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公
司和广大股东的利益。
（二）上市公司配合独立董事工作情况
公司管理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，
在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及
重大事项进展情况，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导
和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
六、年度履职重点关注事项的情况
报告期内本人任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履
行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月
东会，审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联方的认定、关
联交易的审批权限符合《上市规则》和《公司章程》的规定，会上关联董事和关联股
东均已回避表决，关联交易决策程序合规，2025 年度关联交易执行情况良好。
董事专门会议，审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交
易的议案》
，经查询相关会议资料了解，本次关联担保事项是为了更好地满足公司生产
经营和业务发展需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成
果产生不良影响。本次关联担保的审议程序符合《股票上市规则》等法律法规以及《蓝
帆医疗股份公司章程》的有关规定。
董事专门会议，审议并通过了《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博宏达热电有
限公司 80%股权暨关联交易的议案》，经查询相关会议资料了解，“热电联产”具有能
源综合利用效率高、碳排放强度低的特点，符合国家“双碳”战略与节能减排政策导
向。本次收购不仅是公司完善能源供应链、增强运营自主性的重要举措，也体现了公
司积极响应绿色发展战略、践行社会责任、提升可持续发展能力的责任担当。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三十五次会议、2025 年第二次独立
董事专门会议，于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第七次临时股东会审议并通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，相关关联交易决策程序合规，本人将持续关
注关联交易执行情况。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、
《2024 年度内部控制自我评价报告》、
《2025
年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》，真实、准确、完
整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司已建立较为完善的内部控制制度，并得到有效实施，相关制度在实践中不断健全
和完善，发挥着应有的控制与防范作用。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，于 2025 年 5 月 20
日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意
续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。经核查，安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够保障本公司审计工作质量，勤勉尽责、公
允、客观地发表审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务
状况和经营成果，有利于保护本公司及全体股东利益、特别是中小股东利益。
（四）董事、高级管理人员薪酬方案
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，2025 年 5 月 20 日召
开 2024 年年度股东会，审议并通过了《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案
的议案》，关联董事和关联股东均已回避表决。公司 2025 年度董事和高级管理人员的
薪酬按照薪酬方案执行、表决程序合法有效，符合《公司章程》和有关法律法规的规
定。
七、总体评价和建议
职，站在股东特别是中小股东的角度，利用专业知识和经验，独立、客观、审慎地履
行独立董事职责，发挥独立董事的作用。2026 年，本人将继续恪尽职守、勤勉履行独
立董事的职责，加强专业知识的学习，充分发挥自身专业优势，更好地发挥独立董事
的职能作用，促进公司健康稳定的发展。
特此报告。
独立董事：乔贵涛
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