浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在 2025 年任职期间，
认真履行职责，积极参加公司组织的相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独
立董事专门会议各项议案，并提出合理的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，
维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2025 年度任职期间履行
独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
谢韬，男，1963 年 8 月出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国
籍。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，China Yuchai International Limited
独立董事，上海维科精密模塑股份有限公司董事；曾任普华永道会计师事务所合伙
人，Agria Corporation 首席执行官，安永会计师事务所合伙人，厚生投资基金合伙人，
湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官，公牛集团股份有限公司独立董事。
本人除在公司担任独立董事外，未在公司或者附属企业担任其他任何职务，本
人的配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在公司或者附属企业任职；本人及
其配偶、父母、子女未持有公司股份，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董
事的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年出席董事会及股东会情况
应参加董事 参加董事会 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自 出席股东会
姓名
会次数 次数 会次数 次数 参加董事会会议 次数
谢韬 5 5 0 0 否 3
（二）专门委员会履职情况
（1）审计委员会会议召开情况
会议日期 会议届次 召开方式 委员会成员 会议内容 审议情况
第八届董事会审
计 委 员 会 2025 通讯 审议通过
月 03 日 玲、赵亚红 部控制报告审计计划的议案》
年第一次会议
《2024 年度审计委员会工作报
告》、《2024 年年度报告全文及
摘要》、《2024 年度公司内部控
制自我评价报告》、《2024 年度
第八届董事会审 公司对外担保情况专项说明》、
计 委 员 会 2024 通讯 《关于 2024 年度计提资产减值 审议通过
月 24 日 玲、赵亚红
年度会议 准备的议案》、《2024 年度内部
审计工作报告》、《2025 年度内
部审计工作计划》、《2025 年第
一季度报告》、《2025 年第一季
度内部审计工作报告》
《2025 年半年度报告全文及摘
第八届董事会提
名 委 员 会 2025 通讯 审议通过
月 21 日 玲、赵亚红 情况的专项说明》、《2025 年半
年第二次会议
年度内部审计工作报告》
第八届董事会提
名 委 员 会 2025 通讯 审议通过
月 09 日 玲、赵亚红 机构的议案》
年第三次会议
第八届董事会提
《2025 年第三季度报告》、
名 委 员 会 2025 通讯 审议通过
月 22 日 玲、赵亚红 年第三季度内部审计工作报告》
年第四次会议
（2）本人作为第八届董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会的日常工作，
召集审计委员会会议，对公司定期财务报告进行分析，对续聘审计机构事项进行审
核；与内部审计、财务部门人员等进行充分、有效的沟通，核查公司内控制度建设
情况，协调解决内部控制过程中发现的问题，充分履行了审计委员会主任委员职责。
（1）战略委员会会议召开情况
会议日期 会议届次 召开方式 委员会成员 会议内容 审议情况
第八届董事会 赵亚红、董瑞平、
战略委员会 通讯 吴兴忠、杨奇、杨 审议通过
月 24 日 工作报告》
（2）本人作为第八届董事会战略委员会委员，认真审议战略委员会审议的各相
关议案，对公司的战略发展、转型升级、经营规划等提出建议，积极履行战略委员
会委员的职责。
（三）独立董事专门会议履职情况
会议日期 会议届次 召开方式 会议内容 审议情况
《关于 2025 年度日常关联交易预计的
第八届董事会独立董 议案》、
《关于开展期货套期保值业务的
事专门会议 2025 年第 通讯 议案》、
《关于开展外汇衍生品套期保值 审议通过
月 24 日
一次会议 业务的议案》、 《关于使用部分闲置资金
进行委托理财的议案》
第八届董事会独立董
事专门会议 2025 年第 通讯 审议通过
月 19 日 议案》
二次会议
（四）公司现场履职情况
解生产经营情况，与公司董事会秘书、财务总监以及其他高级管理人员进行有效地
交流沟通，听取经营状况和规范运作方面的汇报，及时对公司信息披露、公司治理
等情况进行监督和核查，了解公司行业状况以及可能产生的经营风险，在公司战略
规划及规范运作等方面提出意见与建议，全年现场履职时间超过 15 天，有效地履行
了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
（五）2025 年年报沟通情况
在公司 2025 年年报及相关资料的编制过程中，认真履行相关责任，听取管理层
对公司所在行业发展状况，公司经营情况、投融资活动等方面的汇报，听取了年审
会计师有关年审工作汇报，就年审安排及审计要点等方面进行有效沟通。通过与公
司管理层、年审会计师事前、事中、事后沟通，掌握年报审计工作的安排及审计工
作进展情况，对审计过程中发现的问题进行交流，积极探讨解决方案，充分发挥独
立董事的监督作用，维护审计的独立性。同时强化内部审计与年审会计师的对接沟
通，完善内部控制运行程序，加强对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高
审计工作的深度和广度。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
利润分配、续聘审计机构、计提资产减值准备等事项，从有利公司的持续经营和长
远发展，维护股东利益尤其是中小股东利益的角度，对公司在相关的决策、执行以
及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断。
四、与中小投资和沟通交流及保护投资者权益方面的工作
直接的沟通交流，了解中小投资者的诉求，听取中小投资者的意见和建议，维护了
中小投资者的合法权益。
关联交易、财务管理等相关事项，重点关注公司治理、内部控制、关联交易、对外
担保及资金占用、利润分配、续聘审计机构、计提资产减值准备等事项，并进行认
真调研，了解相关交易是否有失公允，相关交易及事项是否存在侵害中小股东利益
的情形，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
应披露的信息，加强投资者关系管理；通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员沟通联系，及时获悉公司经营发展中重要事项，及时
了解公司动态，有效履行独立董事职责。
监局、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对规范公司法人治理结构和投资者权
益保护方面的理解，不断提高自身的履职能力。
五、总体评价和建议
公正、独立的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了
公司的整体利益和全体股东的合法权益。2026 年，本人将继续按照证监会、交易所
等有关规定履行独立董事的义务，深入了解公司经营情况，提高董事会决策科学性。
加强同公司董事、经营层之间的沟通交流，推进公司治理结构完善，推动董事会各
项工作顺利开展、落实，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
对公司董事会、高管层及相关部门人员在本人履行独立董事职责期间所给予的
配合与支持表示衷心的感谢！
独立董事：谢韬
二○二六年四月二十九日
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