《光明地产 2025 年度独立董事述职报告》（王扬）
本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”
“本公司”
“光明地产”）董事会之独立董事，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》
《公司独立董事专门会议议事规则》等相关要求，
在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、勤勉尽责的
工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东（大）会，
在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表
了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续
发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2025 年
工作中，本人积极出席了公司相关会议，到公司现场履职合计 16 天，
认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2025
年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王扬，女，1974 年 4 月生，中国共产党党员，管理学博士，
副教授，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。曾任华东政
法大学商学院副教授、审计教研室主任、会计专业硕士教育中心副主
任。现任华东政法大学商学院副教授、硕士研究生导师、兼任信达地
产股份有限公司独立董事、上海提牛科技股份有限公司独立董事、光
明房地产集团股份有限公司独立董事。
本人还在公司董事会下属专门委员会中担任董事会审计委员会
第 1 页 共 6 页
委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外
的其他任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，不存
在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
事专门会议，3 次股东（大）会，11 次董事会审计委员会，8 次董事
会战略委员会，3 次董事会提名委员会，2 次董事会薪酬与考核委员
会。
本人参加了全部董事会、股东（大）会和独立董事专门会议。本
人作为公司董事会审计委员会委员及主任委员，召集主持了 11 次董
事会审计委员会。作为董事会薪酬与考核委员会委员，还参加了 2 次
董事会薪酬与考核委员会。
（二）会议表决情况
产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相
关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；在审议各项议案过程中，
本人基于自身财会方面的专业知识和独立判断，对议案的合理性、合
规性进行了深入分析，例如在计提资产减值准备及信用损失的议案中，
第 2 页 共 6 页
重点关于公司是否基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产予以
计提资产减值准备及信用损失，是否符合《企业会计准则》及公司会
计政策等相关规定，保障没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。
会议表决中本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项
提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关于关联交易的情况
报告期内，本人审核了《关于 2025 年度预计日常关联交易》《关
于对光明食品集团财务有限公司的 2024 年年度风险持续评估报告的
议案》《关于 2025 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提
供借款预计暨关联交易的议案》《关于 2025 年度向控股股东支付担
保费预计暨关联交易的议案》《关于对光明食品集团财务有限公司
的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方
资产评估机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股
东和公司利益情形。
（二）关于计提存货跌价准备的情况
报告期内，本人审议了公司《关于计提资产减值准备及信用损失
的议案》，公司根据会计准则和公司执行的会计政策，并按照相关规
定计提减值和信用损失。影响公司 2024 年度合并报表利润总额
第 3 页 共 6 页
公司 2024 年度归属母公司净利润 80,779.69 万元。本人认为本次计
提资产减值准备及信用损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》
等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东权益。计提资产减
值准备及信用损失后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价
值。
（三）对公司内部审计工作指导的情况
报告期内，本人认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该
计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，
并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报
告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）协调审计工作的有效性
报告期内，本人在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管
理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部财务、审计部门与外部审
计机构间的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效
率。
（五）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，本人认真审阅公司的财务报告，并认为公司财务报告
是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的
情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、
涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（六）监督和评估外部审计机构及聘任的情况
本人认为公司年内变更会计师事务所是符合主管部门对会计师
第 4 页 共 6 页
事务所轮换的有关规定，公司已与前后任会计师事务所就变更会计师
事务所事项进行了充分沟通。经过对众华会计师事务所的专业能力、
投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的充分了解和审查，认为
其具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力，
同意聘任众华会计师事务所为公司 2025 年度财务审计和内控审计机
构。
（七）关于年度董事、监事、高级管理人员薪酬的情况
报告期内，本人认真审阅了公司 2024 年度董事、监事和高级管
理人员薪酬情况的议案，公司 2024 年 1—12 月支付现任及离任董事、
监事和高级管理人员合计为 6,104,580.70 元。公司董事、监事及高
级管理人员 2024 年 1—12 月薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬
平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有
效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（八）对公司重点项目和相关工作提出的意见和建议
在当前房地产形势下，公司要关注经营业绩、各项财务指标数据
出现的下滑情况，要保障现金流安全，形成各项积极举措做好应对，
要确保财务报告的真实、准确、完整，并提升财务报告对投资者的可
读性。要通过信息化手段，做好企业全面财务预算与业财融合，在行
业低谷中，做好开源节流、降本增效，同时不断完善和提升企业内控
管理水平与发现和整改问题的能力，确保公司规范运作。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，严格按照法律法规和公司章程的要求，
第 5 页 共 6 页
认真履行职责，积极参与公司的各项决策和管理工作，为公司的发展
提供了专业的意见和建议。公司管理层能够积极配合独立董事的工作，
及时提供相关信息和资料，保障了独立董事履职的有效性。
其是中小股东负责的态度，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立
董事的作用。加强与公司董事会、经营层之间的沟通与合作，利用专
业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的持续稳
健运行贡献力量，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：____________________
王 扬
第 6 页 共 6 页
首页
微信公众号
证券之星APP
