浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（麦勇）
按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》等内部管理制度有关规定和要求，本人麦勇作为浙江日发精密机械股份
有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，勤勉尽责地履行独立
董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意
见，利用自己的专业知识做出独立判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和
建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就报告期内履行
职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了
丰富的经验。本人履历如下：
麦勇先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1969 年 10 月，博士学历，现任
华东理工大学商学院教授、博士生导师、澳门城市大学金融学院博（硕）士生导
师、绿色技术银行有限公司研究院 ESG 战略首席研究员、合肥杰事杰新材料股份
有限公司独立董事、杭州福莱蒽特股份有限公司独立董事、中国计算机学会（CCF）
数字金融分会执行委员、中国商业经济学会社会治理与 ESG 专业委员会委员等；
曾任新疆财经大学金融学院教授、硕士生导师等。
报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（1）出席董事会的情况
本年召开 本年应参加 亲自出 委托出 投票情况 是否连续两次未
董事会次数 董事会次数 席次数 席次数 （反对次数） 亲自出席会议
（2）出席股东会的情况
报告期内，本人列席参会 1 次股东会。
报告期内，本人出席董事会各专门委员会情况如下：
独立董事 审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会
姓名 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数
麦勇 3 3 1 1 0 0
报告期内，本人出席专门会议情况如下：
序号 会议届次 召开日期 发表事项 发表意见
第九届董事会
《关于拟出售部分资产暨关联交易
的议案》
专门会议
报告期内，我们密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序
及其执行结果，确保其独立性和有效性。
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定勤勉履职，对于每次审
议的议案，均认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、
公正的判断。在发表意见时，不受公司、主要股东和实际控制人的影响，切实维
护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
报告期内，本人通过参加公司股东会、投资者提问互动等方式，与中小股东
保持畅通的沟通渠道，了解中小股东诉求，以自己的专业知识及独立、客观的立
场，积极维护中小股东的权益。
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
充分利用参加公司董事会、专门委员会、股东会以及其他活动等机会，深入了解
了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部
控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
公司灵活采用现场会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过
电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。报
告期内，本人累计现场工作时间达到 7 日。
报告期内，公司为保证独立董事有效行使职权，充分保证了公司独立董事的
知情权，为本人独立工作提供了便利的条件，能够就公司生产经营等重大事项与
本人进行及时沟通，为独立董事履行职责提供了较好的协助，并对于本人在审阅
相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，根据公司实际情况，本人任职期内重点关注事项的情况如下：
（1）公司于 2025 年 12 月 3 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关
于拟出售部分资产暨关联交易的议案》。
本人作为公司独立董事，针对该事项有关材料进行了事前审核，并基于独立
判断在独立董事专门会议上发表了明确同意的意见。公司已严格按照相关规定履
行上述关联交易的审批程序，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司、
公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法有效。
报告期内，公司及相关方未发生应当披露的变更或者豁免承诺的方案。
报告期内，公司未发生上述事宜。
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没
有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报
告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策
程序合法,没有发现重大违法违规情况。
报告期内，公司已于 2025 年 8 月聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为 2025 年度审计机构。
报告期内，公司聘任庄爱华先生为公司财务总监，庄爱华先生任期自董事会
通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
报告期内，公司未有因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变
更的情况，亦不存在重大会计差错更正的情况。
报告期内，公司未实施股权激励计划、员工持股计划事宜。
四、加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力
报告期内，本人认真学习研究中国证监会、深交所颁布的最新法律法规、规
范性文件和公司相关管理制度，加深对相关法规特别是涉及到公司法人治理结构、
保护社会公众股东权益及独立董事制度等相关法律法规的认识和理解，不断提高
自身履职的能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司持续稳健
地发展提供更好的决策参考。
五、总体评价和建议
报告期内，本人秉持谨慎、勤勉、忠实的准则，严格依照相关法律法规要求，
切实履行独立董事职责。对于董事会呈递的各项议案，均予以独立、客观且公正
的审议，并在行使表决权时，秉持审慎态度，确保每一项决策都经过深思熟虑。
针对相关事项，认真且负责地发表了专业意见。与此同时，本人高度关注公司及
子公司财务状况，通过有效督促与全面考察，致力于维护全体股东的合法权益，
特别是着力保障中小股东的利益不受侵害。
展望未来，衷心期望公司能够敏锐捕捉发展机遇，高效推进公司战略规划的
实施，以提高经营业绩回馈全体股东的信任与支持。在此，我谨向公司董事会、
经营管理团队以及所有相关工作人员，致以诚挚的敬意与衷心的感谢，感谢大家
在我本年度履职期间给予的积极配合与大力支持。
独立董事：
麦勇
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