上海百润投资控股集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人陈伟权作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责，
主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2025 年度的相关会议，认真审议各项
议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的
利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议的次数及投票情况
（一）2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，依法审慎行
使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发挥
积极的作用。2025 年度本人履职期间出席会议情况如下：
董事会召开次数 4 股东会召开次数 2
亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲
亲自出席次数
席次数 席次数 次数 自出席会议
（二）出席董事会专门委员会的情况
理准则》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关法律法规
和规章制度的规定，积极履行了职责。
本人对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况
进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定
期和不定期的检查和评估。公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存
在重大缺陷。
在外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的
相关财务资料，在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务
会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，立信会计师事务所的主审
会计师向董事会审计委员会通报了2025年度公司审计工作情况。
计机构及内控审计机构。该所连续多年为公司提供审计服务，恪尽职守，较好地
完成了审计工作。
程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，对公司披露的董事和高级
管理人员的薪酬进行审核，公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬，严格按照
公司股东会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合
公司 2025 年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的
规定。2025 年，本人审议了回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票相关事项，同意公司将不符合激励条件人员所持有的已获授但尚未解除限售的
限制性股票进行回购注销。
二、行使独立董事特别职权情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季
度报告》。本人积极履行年报编制和信息披露方面的职责，与年审会计师就年度
审计工作进行了深入沟通和讨论。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，
财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
本人对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情
况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了
定期和不定期的检查和评估。本人认为：2025 年度，公司已经建立起较为完整
合理的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将《2025 年度内部控制自我评
价报告》提交董事会审议。
（二）聘请财务及内部控制审计机构情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。本人作为独立董事，经过全面、认真地审查了立
信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质材料，并查阅了该所历年为公司出
具的审计报告，本人认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年作为公
司的审计机构，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司
的财务状况和经营成果。本人同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
经审核，本人认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司的实际情况，有
利于提高公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司持续稳定健康发展。其决
策程序符合相关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）2025 年度，本人作为审计委员会主任委员定期听取、审阅了内部审
计工作报告，就审计工作的重点领域的风险提示与防范举措、审计发现问题的整
改等进行了沟通；通过现场会议与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对
项进行了沟通。
（二）2025 年度，本人通过参加股东会，与参会的中小股东进行沟通，积
极听取和回应中小股东的诉求和建议。同时，就投资者提出的相关问题，本人及
时向公司核实，保障中小股东的合法权益。
（三）2025 年度，本人对公司进行了多次现场走访和调查，充分、深入了
解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董
事会决议执行的情况、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用、股份回
购、股权激励等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，
并以电话、邮件等多种形式与公司其他董事、独立董事、高级管理人员以及其他
重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注行业环境以及市场变化对公司可能
产生的影响，现场工作天数为 22 天，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（四）2025 年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职
权，对每次提交董事会会议、股东会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此
基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（五）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法
规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和
理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识。
四、其他事项：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东会的情况。
（三）无提议解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或
咨询的情况。
五、联系方式。
E-mail：Garychan8888@gmail.com
要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关
系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥
独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切
实维护公司和全体股东的利益。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人独
立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：
陈伟权
二〇二六年四月二十七日
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