安徽中鼎密封件股份有限公司
报告人：陈忠家
安徽中鼎密封件股份有限公司各位股东：
作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去
的 2025 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，
忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2025 年度的相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。
现将 2025 年度任期内履职情况述职如下：
一、个人基本情况
陈忠家先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 10 月出生，博士学历，
现任合肥工业大学材料学院教授，中国机械工程学会塑性工程分会理事、模具专
业委员会理事，安徽省塑性工程学会常务理事，安徽省锻造协会副理事长。2024
年 12 月至今任本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职情况
报告期内，公司召开董事会会议 6 次，股东会 4 次，本人严格按照法律和法
规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东会，未发生缺席应出席会议的情形，
并以谨慎的态度行使了表决权。具体出席会议情况述职如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
是否连续
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席
独立董 两次未亲 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事会
事姓名 自参加董 会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数
事会会议
陈忠家 6 1 5 0 0 否 4
报告期内公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对报告期内董事
会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提
出异议、反对或弃权的情形。
报告期内，本人担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略
委员会委员，积极参与专门委员会的会议，并认真审议各项议案。本人作为审计
委员会委员，与其他审计委员会委员对公司财务报告、内部控制等事项进行认真
讨论，重点分析并提出相应建议，切实履行审计委员会的专项职责，对公司的内
部审计等事项进行了审阅，对内部控制的建立健全和有效执行情况实施监督。本
人作为董事会薪酬与考核委员会委员参加了薪酬与考核委员会会议，会上认真听
取公司相关领导汇报材料，认为公司薪酬方案合理，并投了赞成票。本人作为战
略委员会委员结合自身专业知识和行业背景，认真履行职责，与公司经营层就行
业发展趋势和公司未来发展路径进行深入探讨，研讨公司向不特定对象发行可转
债等事项，切实履行委员的责任和义务。
自出席，对公司的日常关联交易等事项进行认真审查，通过参加独立董事专门会
议，结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下进行表决，切实履行了监督职责。履职所需资料
公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
真履行相关职责。积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报
告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
作为公司独立董事，通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟
通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实
维护中小股东的合法权益。
司生产现场调研以及其他时间在公司进行现场工作，合计不少于 15 天，了解公
司内部控制和财务状况，对公司的经营管理情况、内控制度的建设和执行情况进
行检查，及时获悉公司重大事项的进展情况。通过微信、电话等方式，与公司其
他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展
情况，掌握公司运行动态，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。做好独
立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的
配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行
的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2025-015），因日常经营情况和业
务开展需要，预计 2025 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过 92,579.32
万元。
买资产暨关联交易的议案》（公告编号：2025-036），因公司业务发展，公司及
子公司安徽中鼎精工技术有限公司、安徽中鼎亚德林产业园发展有限公司根据生
产经营需要，拟向关联方安徽中鼎动力有限公司购买土地使用权、厂房、构筑物
及部分设备等资产，合计交易金额为 8658.58 万元（含税）。
上述关联交易是公司为生产和发展活动所实施的正常经营行为，符合公司经
营需要，关联方交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及
股东利益的情况。因此，独立董事对上述相关事项在审议时均发表了同意的意见。
报告期内，公司严格按《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，相关机构按时编制、审议并
披露相关定期报告和年度内控评价报告，公司董事、高级管理人员均对公司定期
报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告的审议及披露程序合
法合规，相关数据真实、准确、完整地反映了公司的经营情况。
续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2025-022）。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）具备审计上市公司的资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责、合
理公允地发表独立审计意见，具备足够的独立性和专业胜任能力，能够保障公司
审计工作的质量，保护投资者利益。
事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，公司按照薪酬制度，并结合公司经
营业绩，制定的薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定。
四、总体评价和建议
履行独立董事职责，认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，促进董事
会决策的客观性、科学性；同时关注公司经营情况，凭借自身专业知识和执业经
验向公司提出合理建议，积极发挥独立董事的作用。
众股东权益方面内容的学习，继续发挥自身专业知识和经验，为公司的发展提供
更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和
全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
独立董事：陈忠家
首页
微信公众号
证券之星APP
