北京三夫户外用品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
北京三夫户外用品股份有限公司
（独立董事：张博）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立
董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及
《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地履行职责，及时了解公司经营情况和财务状况，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司及全体股东特别是中小
股东权益。现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
张博，女，中国国籍，中共党员，毕业于美国纽约城市大学巴鲁克学院，博士。2020
年 11 月取得独立董事任职资格。历任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授，现任
中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师, 中国高科集团股份有限公司独立董事，
本人在任职公司独立董事期间，经自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事 2025 年度履职情况
责的态度，认真审阅会议相关资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，对公司董事
会各项议案及其他事项与管理层充分沟通并认真审议各项议案, 做出独立、客观、公正
的判断。
（1）本年度内出席董事会会议情况
应出席董事会 现场出席 通讯出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
次数 次数 次数 次数 次数 次数 自出席会议
（2）本年度内出席股东会会议情况
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（1） 审计委员会
会议，本人作为主任委员负责组织召开 2 次，并按照公司章程和专门委员会实施细则履
行相应职责，对公司定期报告、利润分配、固定资产减值、业绩承诺、内部控制、募集
资金等事项进行审核，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督工作。
专门会议，本人出席 3 次，对公司关联交易、利润分配、内部控制、固定资产减值、业
绩承诺、募集资金等事项进行审核，充分保障中小股东权益。
认、存货减值、固定资产减值、业绩承诺、内部控制等重要事项，审慎客观发表专业意
见，切实维护股东利益。
注事项给予高度关注，对收入确认、存货减值、固定资产减值、业绩承诺与内部控制等
事项与管理层、内部审计和会计师事务所进行多次充分沟通，跟踪审计工作进展情况，
督促公司与会计师及时、准确的完成相关信息披露工作。
在本人任职期间，本人通过股东会与中小股东进行沟通交流。同时，本人严格按照
有关法律法规的规定履行职责，认真审阅需董事会、董事会专门委员会审议的议案及需
独立董事专门会议审议事项的相关资料，充分与管理层沟通，了解有关信息，审慎发表
专业意见；对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利
益冲突事项进行充分关注并履行监督职责，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中
小股东合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。
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在履职过程中，本人充分维护公司和股东，尤其是中小股东权益。
在 2025 年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电
话、微信等沟通方式保持联系。本人通过参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会
和其他时间，对公司、部分门店进行现场考察，对公司日常经营情况、财务状况、内部
控制及信息披露情况等事项进行了现场了解，与管理层积极沟通，并得到了管理层的积
极配合。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
在 2025 年度的任职期间，本人严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》的规定忠实履行职务，对公司年度审计重点关注事项（收入
确认与存货减值）、固定资产减值、业绩承诺、内部控制等事项与公司管理层多次沟通，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东权益。
四、 总体评价和建议
在 2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，利用自身的专业知识，独立、公
正地发表意见并行使表决权。本人与公司董事会、管理层以及外部审计师保持了良好沟
通，切实维护全体股东权益。
独立董事：张博
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