贵州泰永长征技术股份有限公司
陈众励
各位股东及股东代表：
本人作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及其他有关法律法
规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独
立董事的各项职责。现就 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人简历
陈众励：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。1985 年
事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立
性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、列席股东大会情况
在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍
进行认真审核，对每一项议案是否符合《上市规则》《公司章程》等法律、法规
的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进
行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客
观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本
人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，所有议案均投
赞成票，无反对票、弃权票的情况。
会、2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次临时股东大会，本人认为公司
股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项的审议符合法定程
序,合法有效。
会议类别 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 6 6 0 0
股东大会 4 4 0 0
（二）对公司进行现场调查的情况
充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司
经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的
经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合通讯会议等方式组织
召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管
理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，及时对公司经营管理提出建议。
（三）保护投资者权益方面所作的工作
按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完
整、及时、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股
东利益。
真审议各项议案，核查实际情况，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎
地行使表决权，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议，切实维护
公司和股东的合法权益。
度，积极参加各种组织培训活动，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和
投资者合法权益的保护能力。
（四）参与公司董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
会委员。履职期间，根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情
况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本
人依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事
会的决策提供了重要支持。
年度及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
（五）行使独立董事职权情况
报告期内，本人未提议召开董事会、未提请董事会召开临时股东大会、未公
开向股东征集股东权利、未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或
者核查。
（六）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，忠实履
行相关职责，听取公司内部审计部门的汇报，包括但不限于对公司定期报告的内
部审计、年度和季度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司
内部审计部门重点工作事项的推进情况，强化公司内部审计人员业务知识和审计
技能培训，提升公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；及时了
解定期报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果真实、客观、
公正。
（七）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会、浏览线上平台股民评论等方式与中小股
东进行沟通交流，积极听取中小股东的合理诉求。同时，本人严格按照相关法律
法规履行职责，对于需董事会及董事会专门委员会审议的议案，均仔细审阅相关
资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表
专业意见；对公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在
重大利益冲突事项进行监督，保证董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东
合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，以提升董事会科学决策水
平。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，2025 年
度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、
公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方
形成依赖的情形，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，决策程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
《2024 年度报告及其摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一
季度报告》《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公
司对财务会计报告及定期报告、内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合
规。
（三）聘任会计师事务所
公司分别于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会
第四次会议；于 2025 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会，审议通过《关于拟
续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。通过对容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的执业情况、专业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立
性进行了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，本次变更会计
师事务所的理由充分、恰当。公司聘任会计师事务所的审议及披露程序符合有关
规定。
四、总体评价和建议
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。2026 年，本人将加强学习，继
续本着诚信、勤勉、忠实的原则，利用自己的专业知识和经验，为公司的科学决
策和风险防范提供建议。按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立
董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权
益不受侵害。
特此报告。
独立董事：陈众励
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