四川金项 (集 团 )股 份有 限公司董 事会
关于独立 董事 2025年 度独立性情况评估的专项 意见
根据 中国证监会 《上 市公司独 立 董事管 理 办 法》和上海证 券交易
所 《股票上 市规则 》《上 市公司 自律监管指引第 1号 —— 规范运 作 》
“ ”
等规则及 四川金顶 (集 团 )股 份有限公司 (以 下简称 公司 )《 独立
董事 工 作制度 》 的规定和要求 。公司董事会就 2025年 度公司在任独
立董事—— 吴韬先 生、江 文熙先 生、蔡春先生的独 立 性情况进行了评
估 ,并 出具专项意见如下 :
根据公司独 立 董事 的关于 2025年 度独 立 性情况 的 自查报告 以及
核查独 立 董事 2025年 度在公司的履职情况 。上 述人员均未在公司担
任除独 立董事外的其他任何职务 ,也 未在公司主要股东及其 附属 企业
任职 ,与 公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立、公正判断的关系 ;不 存在影响其独 立 性的情形 。上 述人员的配
偶 、父母 、子女及主要社会关系均未在公司及其 附属 企业 任职 。
综 上 ,公 司 2025年 度在任独 立 董事符合 中国证监 会 《上 市公司
独立 董事管理 办法》和 上海 证 券交易所 《股票 上 市规则 》《上 市公司
—— 规范运作》等相关规则 中关于独 立 董事独 立
自律 监管指 引第 1号
性的要求 。
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