湖北振华化学股份有限公司
报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有
关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使
独立董事权利，积极出席公司股东会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议
案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2025
年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简介
问立宁：男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2010 年至 2015 年，任中国无机盐工业协会技术部副主任；2015 年至今，
任中国无机盐工业协会副秘书长，现任公司独立董事。2021 年 4 月 19 日起担任
公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担
任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，也无其他可能妨碍
本人进行独立、客观判断的关联关系。本人的任职资格符合《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的
相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加会议情况
勉务实和诚信负责的原则，在董事会召开之前，均仔细审阅相关材料，在公司的
有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会
议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理
化建议，对公司高级管理人员的聘任等重大事项发表独立意见。对董事会审议的
各项议案均投同意票，无异议事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。2025 年，公司未
召开战略委员会、提名委员会、独立董事专门会议。
（三）维护投资者合法权益情况
本人在报告期内严格按照有关法律法规履行独立董事职责，始终保持独立判
断立场，不受公司和主要股东的影响，充分运用专业知识对公司重大事项发表独
立、公正的意见，切实维护中小股东的合法权益。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
公司生产经营、项目建设、资本运作等动态。公司董事会及各专门委员会会议召
开前，认真筹备议案资料并及时传递，充分保障本人的知情权与监督权，为本人
更好地履职提供了必要条件和大力支持。
公司定期向本人通报资本市场监管形势、最新政策法规解读以及公司股东持
股变动等信息；积极支持本人参加上市公司协会、交易所开展的相关培训，及时
传达证监局、交易所下发的监管提示与工作通知，助力本人持续提升履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生相关事项。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司未发生相关事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生相关事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届第五次董事会，审议并通
过了公司《2024 年年度报告全文及摘要》《2025 年第一季度报告》《2024 年度
内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》《关于 2024 年度利润分配
的预案》；2025 年 8 月 14 日召开了第五届第七次董事会，审议并通过了公司
《2025
年半年度报告全文及摘要》；2025 年 10 月 27 日召开了第五届第八次董事会，
本人审议并通过了公司《2025 年第三季度报告》。
本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，上述报告准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届第五次董事会，审议并通
过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构并确认其 2024 年度薪酬的议案》，并报
经公司 2024 年年度股东会表决通过，决定聘用大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2025 年度财务审计机构的议案，公司未发生改聘会计师事务所的情况，
保持了公司审计工作的连续性。
本人认为，上述审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生相关事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未发生相关事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生相关事项。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
报告期内，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届第五次董事会，审议并通
过了《关于确认公司董事（不含独立董事）2024 年度薪酬并审议其 2025 年度薪
酬方案的议案》，并报经公司 2024 年年度股东会表决通过；审议并通过了《关
于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬并审议其 2025 年度薪酬方案的议案》。
本人认为，审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司未发生相关事项。
上述各项议案，本人均就相关事项与公司董事会、管理层进行沟通，认为报
告期内公司薪酬考核相关等工作，符合公司制度、行业规定以及国家法律法规的
要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
勤勉履行监督职责，充分发挥法律专业优势，对公司重点事项进行合规审查。此
外，根据《上市公司治理准则》及公司安排，本人与其他两位独立董事对 2025
年度履行职责情况进行了自我评价和相互评价，评价结果全部为称职。
事职责，持续关注公司经营发展状况，进一步加强与公司管理层的沟通交流，充
分运用自身专业知识与行业经验，为公司经营发展与战略决策提出更多合理化建
议，切实维护公司及全体股东的合法权益，助力公司实现高质量、可持续发展。
特此报告。
独立董事：问立宁
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