苏州敏芯微电子技术股份有限公司
（王明湘）
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实勤勉的履行工作职责，
积极出席股东会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客
观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广
大中小股东的利益。
鉴于本人自2019年6月起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过6年，因
此，本人于2025年4月向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，
同时一并辞去在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中的职务，辞职申请在公
司2024年年度股东大会选举产生新任独立董事之日起已生效。现就本人2025年度
任职期间履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王明湘，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2002年11月至今，任苏州大学电子信息学院教授；2021年12月至2025年3
月，担任苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司独立董事；2019年6月至2025年5
月，担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，
亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法
律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
格遵照有关规定出席会议，对提交董事会和股东大会审议的议案进行充分研读，
并充分发挥自己的专业特长和工作经验，在与公司的经营管理层充分沟通后，秉
持独立、客观、审慎的态度对有关审议事项发表意见，行使投票表决权，本人对
所审议各项议案均投了赞成票，未提出过异议，切实维护了公司及全体股东的利
益。具体出席情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 应参加次 亲自出席 委托出席 应参加次 亲自出席 委托出席
缺席次数 缺席次数
数 次数 次数 数 次数 次数
王明湘 3 3 0 0 2 2 0 0
（二）出席董事会专门委员会的情况
员会委员，严格按照《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则的规定履行
职责，主动召集或参加专门委员会会议，充分利用自身所具备的专业知识和工作
经验，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决
策效率，具体参会情况如下：
专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数
审计委员会 4 4 0
提名委员会 1 1 0
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
行沟通，了解公司内部审计部门的日常工作情况，并就公司内控管理、三会运作
等提出自己的意见看法，同时在年审期间与内部审计、会计师事务所就重点审计
事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，督促审计进度，确保了审计
工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
股东进行面对面沟通交流，认真听取他们的意见和疑虑，并解答他们关于公司治
理、股东权益保护和信息披露等方面的问题，切实维护公司和中小股东的合法权
益。
（五）现场考察
作时间的机会，对公司进行了实地考察。与公司管理层、财务部门、内审部门进
行深入交流，了解公司经营管理、财务状况、内控制度建设以及股东大会、董事
会决议的执行等方面情况，并通过电话、腾讯会议等方式与公司其他董事、监事、
高级管理人员保持沟通和交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，充分运用自身的专业知识和多年的工作经
验，为公司的经营管理提供建设性意见，积极有效地履行独立董事职责。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取本人的专业意见。本人行使
职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预本人独
立行使职权，公司为本人提供了必要的工作条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
核，认为公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原
则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施报告期
内，公司未发生被收购情况
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》《2025年第一季度报告》，及时、准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公
司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期
报告签署了书面确认意见。
除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等有关规定，积极推进
企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东
大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保
证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时
地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
会议，审议通过了《关于<补选公司第四届董事会独立董事>的议案》。本人认
为，公司独立董事的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形；经过对独立董事的教育背
景、工作履历等情况的充分了解，本人认为相关人员具有丰富的专业知识，熟悉
相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能
力符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规
范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的
情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
（1）董事、高级管理人员薪酬情况
处行业及地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核
管理制度等相关规定。
（2）股权激励情况
第五次会议审议通过，公司分别对2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个
行权期、预留授予部分第一个行权期采用自主行权方式行权以及注销部分已获授
但尚未行权的股票期权事宜进行了审议，经核查，本人认为：本次2022年股票期
权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期采用自主行
权方式行权以及注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管
指南第4号——股权激励信息披露》以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》
中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发
挥本人的专业优势，积极参与公司重大事项的决策，切实维护了公司及全体股东
特别是广大中小股东的利益。
独立董事：王明湘
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