青岛森麒麟轮胎股份有限公司
——丁乃秀
作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）独立
董事，2025 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及
时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、
客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，
充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本
人 2025 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
丁乃秀女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。曾任赛轮轮胎（601058.SH）独立董事，伟隆股份（002871.SZ）独立董事，
国恩股份（002768.SZ）独立董事，瑞丰高材（300243.SZ）独立董事，北化高科
（873729.NQ）董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授、博士生导师，
青岛三力本诺新材料股份有限公司独立董事，双箭股份（002381.SZ）独立董事，
森麒麟独立董事。
（二）独立性说明
本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事
会专门委员会委员外的其他职务，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、董事会、股东会出席情况
公司 2025 年共计召开 7 次董事会，本人出席董事会情况如下：
应出席董事会 委托出席
独立董事 出席次数 缺席次数 投票情况
次数 次数
丁乃秀 7 7 0 0 均为赞成票
公司 2025 年共计召开 4 次股东会，本人出席股东会情况如下：
独立董事 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
丁乃秀 4 4 0 0
三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
员、审计委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进
董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
日期 会议届次 审议事项
第四届董事会第一次
独立董事专门会议
日期 会议届次 审议事项
第四届董事会审计 3、关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案；
委员会第一次会议 4、关于 2025 年度以自有资金投资理财的议案；
第四届董事会审计 5、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
委员会第二次会议
案；
况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；
第四届董事会审计
委员会第三次会议
第四届董事会审计
委员会第四次会议
日 委员会第五次会议
日 委员会第六次会议 2、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案。
四、重点关注事项履职情况
（一）关联交易
公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，2025
年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、
公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方
形成依赖的情形。公司董事会在审议 2025 年日常关联交易时，关联董事回避表
决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合
法有效。
（二）续聘会计师事务所
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）
为公司 2025 年度会计师事务所，信永中和具有相关执业证书，已完成从事证券
服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。
在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，
客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。此次续聘
会计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所
在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）保护投资者权益的相关工作
及独立董事专门会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识
对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和
全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息
披露的真实、准确、及时、完整。
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。
中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的
权益。
会、股东会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深入关注了解
公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。本人积极与
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟
通，及时了解公司经营状况，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化建
议。时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司
的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
五、其他说明事项
的情况。
全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会
和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
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