桂林三金药业股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（胡余嘉）
本人作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）董事会独立董事，在
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、
公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东
合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人胡余嘉，1978年出生，武汉大学法学博士，副教授职称。本人于2004
年7月至2010年12月任广西师范大学助教、讲师；2011年1月至今任广西师范大学
副教授、硕士生导师；2016年开始兼职律师执业，先后担任数家国家机关、事业
单位的法律顾问，同时兼任桂林、南宁、武汉、南京、杭州等地仲裁委员会仲裁
员。本人自2025年4月开始担任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人已完成2025年度任职期内独立性自查，任职资格符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
本人全部现场亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席会议并行使表决
权的情形，也不存在连续两次未亲自出席会议的情形。会前，本人对提交董事会
审议的所有议案及相关资料均进行了认真、全面的审阅，深入核查各项议案细节，
并结合自身的专业知识和实践经验提出合理建议，独立审慎行使表决权，所有议
案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
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取与会股东意见与建议。
（二）董事会专门委员会履职情况
依规出席会议，履行监督审核职责：认真审议公司定期报告、内部审计工作报告、
内部控制自我评价报告等议案，监督内部控制制度的健全性与执行有效性；全程
关注定期报告编制披露，核查财务信息，认真审阅外部审计机构出具的审计意见；
在公司聘任外部审计机构时，重点关注审计师的审计质量和独立性，并发表了审
核意见；在公司聘任财务负责人时，认真审查其专业资质、从业履历等情况，切
实发挥审计委员会的审核与监督作用。
（三）独立董事专门会议履职情况
对董事及高级管理人员薪酬、董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项进行审
议，客观、公正行使表决权，保障公司决策科学、合规、有效。
（四）行使独立董事职权的情况
会及专门委员会审议事项提出异议，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东
征集股东投票权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
审阅内部审计报告，持续跟踪公司内控制度建设及执行情况；听取外部审计机构
年审审计计划，监督审计机构在审计过程中的执业行为，重点就审计独立性、审
计范围、时间安排、关键审计事项及应对措施等进行深度沟通；持续跟进公司年
审进度，督促审计机构按时保质完成年审工作，确保审计报告客观、公正、准确。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人高度重视与中小股东的沟通，积极通过股东会等渠道与中小股东交流互
动，及时传递公司经营管理信息，认真回应股东关切，公平对待全体股东，切实
维护中小股东合法权益。
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（七）现场工作情况
自2025年4月任职以来，本人累计现场工作时间16天，主要开展以下工作：
走访等方式，合理安排时间到公司开展现场履职工作，全面了解公司生产经营、
财务状况、对外担保、重大投资、关联交易、资产处置、内部控制制度的建设及
执行、内外部审计工作开展等关键事项，持续跟踪董事会决议执行情况；
开展及市场环境，强化对公司整体业务布局的认知，为公司经营发展提供针对性
建议；
关部门保持密切沟通，实时掌握重大事项进展，发挥决策参与、监督制衡、专业
咨询作用。
提供专业建议，忠实履行独立董事义务。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司董事、管理层高度重视和独立董事的沟通，积极听取并落实本人提出的
专业意见；董事会秘书、证券事务代表及董事会办公室相关部门及时提供履职所
需资料与保障，不存在拒绝、阻碍、隐瞒信息或者干预独立行使职权等不当行为
的情形，为本人做出独立判断和高效履职提供了充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025
年第三季度报告》。本人认为，上述报告严格遵循《企业会计准则》及相关规定，
财务信息披露真实、准确、完整，能够全面客观反映公司财务状况、经营成果和
现金流量等情况，本人对各期定期报告均签署了书面确认意见。
（二）内部控制情况
本人持续关注公司内部控制流程设计的合理性与运行有效性，监督内部控制
审计的独立性等问题，并协助实施必要的改进措施。经核查，公司已建立了规范
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的公司治理结构与制衡机制，内部控制制度健全、覆盖全面、执行有效，符合法
律法规和监管部门的有关要求；公司在关联交易、对外担保、资金使用、重大投
资、信息披露等关键环节管控规范，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报
告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制制度的建立及运行情况。
（三）对外担保情况
报告期内，公司审议通过了《关于 2025 年度为孙公司提供担保额度预计的
议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》，经核查，本人认为公司对外担
保对象均为合并报表范围内全资子公司、孙公司，担保资金用于满足其经营和发
展需求，符合公司整体利益；公司对外担保的审议、表决和披露程序合规，不存
在为公司合并报表范围外第三方、控股股东及其他关联方、非法人单位或者个人
提供担保的情形，不存在逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担的损失的
担保情形，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（四）续聘会计师事务所
在公司聘任2025年度会计师事务所的过程中，本人认真履行了选聘过程中的
监督审查职责，经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公
司提供审计服务的丰富经验、足够的专业胜任能力和投资者保护能力，在过往担
任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求，
较好地履行外部审计机构的责任与义务，为公司出具的审计报告内容客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果，本人同意续聘其为公司2025年度审计机构。
（五）聘任财务负责人及其他高级管理人员
中，本人严格审核拟聘任人员的履历、资质等相关资料，确认其任职资格合规，
具备行使职权相适应的履职能力和任职条件，聘任程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人认真审核了公司《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪
酬及2025年度薪酬方案的议案》，认为该方案充分参照了公司所处行业状况和地
区的收入水平，并结合公司实际经营情况和绩效评价要求制定和发放，程序合规、
方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
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四、总体评价
勤勉、独立、客观履行独立董事职责，充分发挥专业作用，积极履行董事会专门
委员会各项职责，按规定出席公司相关会议，独立客观发表意见，切实维护公司
及全体股东合法权益，有效发挥独立董事在公司治理中的监督与咨询作用。
断水平，继续严格按照监管要求，秉持审慎、独立、客观原则，深化与公司的沟
通协作，积极为公司规范运作和高质量发展建言献策，全力维护公司和全体股东
合法权益。
独立董事：胡余嘉
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