青岛农村商业银行股份有限公司
（王绍宏）
行或本行）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《银行保险机构公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，
认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法
权益。
一、基本情况
本人博士研究生学历，经济学博士，高级经济师，本行独立非执行董事。
现任深圳市公司治理研究会名誉会长，深圳铸信诚科技股份有限公司董事长，浙
江海控南科华铁数智科技股份有限公司、深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事
等职务。曾任中国进出口银行深圳分行行长助理、副行长，广东省可再生能源产
业基金董事总经理，深圳市公司治理研究会会长，深圳共合文化科技有限公司执
行董事兼总经理等职务。其他具体情况请见本行年度报告。报告期内，本人作为
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
专门委员会会议 34 次，其中战略规划委员会 6 次，风险管理与关联交易控制委
员会 9 次，审计委员会 8 次，提名与薪酬委员会 5 次，三农金融服务与消费者权
益保护委员会 6 次，独立董事专门会议 4 次。
易控制委员会主任委员，本着勤勉尽职的态度，认真参加本行召开的董事会及董
事会专门委员会。会议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，
并对相关事项发表独立意见。对董事会及提名与薪酬委员会、风险管理与关联交
易控制委员会审议的所有事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或反
对票情况。本人出席独立董事专门会议，对相关议案在全面了解、充分沟通的基
础上发表了同意意见。
本报告期应参 亲自出席次 委托出席 缺席 是否连续两次未
独立董事姓名
加董事会次数 数 次数 次数 亲自参加会议
王绍宏 14 14 0 0 否
风险管理和 提名与 战略规 三农金融服务与 独立董事专
独立董事 审计委
关联交易控 薪酬委 划委员 消费者权益保护 门会议
姓名 员会
制委员会 员会 会 委员会
王绍宏 9/9 - 5/5 - - 4/4
注：上述数字为出席会议次数/应出席会议次数。
大会。
（二）行使独立董事特别职权的情况
未有向股东征集股东权利、未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或核查的情况发生。
（三）现场工作情况
本行设置了专门的独立董事办公室。2025 年，本人积极来行现场办公，密
切关注公司的经营管理情况，在参加董事会会议、董事会专门委员会会议之前及
期间，认真审阅议案、报告等会议材料，会议材料涵盖发展战略、经营管理、风
险管理等各个方面，以此深入了解公司的制度建设、内部控制、董事会决议落实
情况等内容。积极参加上市公司协会等组织的各类培训。本人积极来行现场开展
调研工作，与总行部门进行座谈，到分支机构和村镇银行开展调研，全面、深入
了解本行情况，提出意见建议。2025 年，本人在本行现场工作时间满足履职要
求。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用
的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
东大会，听取中小股东意见建议，了解市场重点关心的问题，切实维护中小股东
的合法权益。本人参加了本行业绩网上说明会，广泛了听取投资者的意见和建议，
加强了与广大股东的交流。
本行高度重视独立董事履职支撑服务工作，建立了有效的沟通机制，沟通
渠道畅通、方式灵活、形式多样，充分保障了独立董事对经营情况的知情权，未
出现任何妨碍或干预独立行使职权的情形。
三、履职重点关注事项的履职情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，2025
年重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公告》，上述事项均经独立董事专门会议审议通过，经风险管理与关联交易控制
委员会和董事会审议通过。本行独立董事对内部审批程序，是否遵循市场化定价
原则，是否以不优于对非关联方同类交易的条件进行，是否对公司的持续经营能
力、损益及资产状况构成不利影响，是否有损害公司和股东，特别是中小股东的
利益，是否违反法律法规等进行了审查。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
年半年度报告、2025 年第三季度报告、2024 年度内部控制评价报告，上述报告
均经审计委员会和董事会审议通过。
（三）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
股东会审议通过。
（四）提名董事
关于提名唐静女士为第五届董事会非执行董事候选人的议案、关于提名王庆金先
生为第五届董事会独立董事候选人的议案均经提名与薪酬委员会和董事会审议
通过。
四、总体评价
国家金融监督管理总局规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董
事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护
中小股东合法权益。
与本行其他董事、高级管理层的沟通，持续加强学习，深入了解本行经营情况，
进一步提升履职专业水平，发挥好独立董事的作用，切实维护本行利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
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