常州亚玛顿股份有限公司
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
（第六届董事会第五次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、
高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高公司经营管理水平，确保公司长
期、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《常州亚玛顿股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以
及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬
水平；
（二）责权利统一原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（四）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符，短期与长期激
励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的
薪酬方案和考核标准，审查董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度考核，
对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬
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与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关业务部门配合董事会薪酬与考核委
员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与构成
第七条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、
风险、压力等，确定不同的薪酬标准：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准由公司股东会审
议决定。公司可根据地区经济、行业水平及自身经营情况对独立董事津贴标准进
行适当调整。独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需
的合理费用由公司承担。
（二）外部董事：不在公司兼任其他岗位的非独立董事为公司的外部董事，
其不在公司领取薪酬或津贴。
（三）内部董事：在公司兼任其他岗位的非独立董事为公司的内部董事。公
司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，公司不向其另行
发放津贴。
（四）高级管理人员：实行年度薪酬制，年薪水平与其承担的岗位职责、风
险和经营业绩挂钩。
（五）公司董事兼任公司高管时，薪酬上限以其所担任职务薪酬上限的较高
者确定。
第八条 公司内部董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励收入等组成：
（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、重要性、工作能力和强度、承担责
任等因素，并结合行业薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营业绩、
个人业绩相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不
限于股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施。具体方案由公司根据相
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关法律法规等另行制定。
第九条 公司结合行业水平、公司发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位和紧缺急需
的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应
当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司独立董事的津贴按月发放。
第十二条 内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬分为月
度绩效薪酬和年度绩效薪酬，其中：月度绩效薪酬依据当月 KPI 指标完成情况，
经公司人力资源部门评定，财务部审核后，随月度基本薪酬一并发放；年度绩效
薪酬依据经审计的财务数据开展，在公司年度报告披露并经薪酬与考核委员会完
成绩效评价后，以年度为周期兑现差额。中长期激励收入等在薪酬与考核委员会
考核后以现金或其他方式发放。年度考核时，如有经董事会薪酬与考核委员会审
批并经董事会、股东会批准的年度绩效奖励或专项奖励，在年度报告披露后予以
发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按
照国家和公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承
担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发
放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬、津贴并予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一时，公司
可以对特定人员扣减、不予发放其当年未发放的绩效薪酬，或追回其已发放的部
分或全部绩效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责，或被证券交易所、中国证券监督管理委员会
（以下简称中国证监会）及其派出机构认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的；
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（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职且给公司造成重大损失或不良影响的，或
被免职的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事、高级管理人员绩效薪酬、中长期激励收入部分予以重新考核并相应追回超
额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬的调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员薪酬的调整依据为：
（一）同行业及地区薪酬增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动或职责变化。
第二十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性地为专门
事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第二十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高
级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定执行。如本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定不一致的，应按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
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执行，并及时修改本制度。
第二十三条 本制度解释权归属公司董事会。
第二十四条 本制度由公司董事会拟订，自股东会审议通过后生效，自 2026
年 1 月 1 日起追溯执行。
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二〇二六年四月二十九日
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