常州亚玛顿股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（独立董事：屠江南）
各位股东及股东代表：
本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度工作中，本着
客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会
议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，
充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的合
法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
本人屠江南，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、
江苏典修律师事务所合伙人。2023 年至今任上海申典律师事务所合伙人。2022
年 9 月起担任公司独立董事，2025 年 9 月第六届董事会换届选举后连任公司独
立董事。
本人对 2025 年度自身履职的独立性进行了自查，确认符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独
立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人按时参加公司召开的独立董事专门会议、董事会相关委员会、
董事会及股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参
与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会和股东会的情况
情况如下：
出席董事会会议情况
应出席董 应出席股 实际出席股
现场出席 通讯出席 委托出席
事会会议 缺席次数 东会次数 东会次数
次数 次数 次数
其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于董事会审议的各项议案，
本人均对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要
的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议
召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。
无反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
会委员。报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及董事会各专门委员
会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。
（1）提名委员会
报告期内，本人召集召开公司董事会提名委员会会议 3 次，未有委托他人出
席和缺席情况，作为独立董事，本人对拟选举的董事、拟聘任的高级管理人员人
选及其任职资格、执业能力进行遴选、审核，并提交董事会审议。
（2）审计委员会
报告期内，本人出席公司董事会审计委员会会议 5 次，未有委托他人出席和
缺席情况。作为独立董事，本人认真审核公司财务信息及披露状况，监督内部控
制制度的完善与执行过程，了解年度审计工作计划及审计工作进程，认真审阅审
计机构出具的审计意见，对续聘外部审计机构事项进行审查并发表意见，监督及
评估外部审计工作，对拟聘任的财务负责人和内部审计负责人人选及任职资格进
行审核，充分发挥审计委员会的职能和监督作用。
（3）独立董事专门会议
报告期内，公司共计召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席相关会议。
本人按照公司《独立董事专门会议工作制度》的要求，认真履行职责，基于独立、
客观判断的原则，对公司日常关联交易、募集资金存放与使用情况等事项进行了
事前审议，从公司和全体股东尤其是中小股东利益角度进行思考判断、认真审查，
形成讨论意见，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。
（三）行使特别职权情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计咨询或核查、
向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会和公开向股东征集股东权利等行
使特别职权的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
作为公司审计委员会委员，本人积极听取公司内部审计机构的工作汇报，不
定期审阅内部审计报告，并对相关审计工作进行监督检查，深入了解公司内控制
度建设及执行情况，就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通、梳理、整改和
跟踪，确保审计报告全面反映公司真实情况并根据报告进行相应的改善。
报告期内，本人及公司审计委员会其他成员及时了解、掌握定期报告的工作
安排，积极跟进年报审计工作进展情况，对审计过程中重点关注事项与年度审计
机构进行沟通；认真听取、审阅了年度审计机构对公司 2025 年年度报告审计的
工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，保证公司年度
报告披露的真实、准确、完整。
（五）与中小股东的沟通交流
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过列席股
东大会与中小股东进行互动交流，听取中小股东的诉求，利用自身的专业知识做
出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权
益。
（六）在公司现场工作的情况
在本人 2025 年任职期间，累计现场工作时间不少于 15 天，本人通过积极参
与董事会、股东大会及专门委员会会议，并结合其他工作时间，深入公司现场调
研，与管理层开展对话并审阅相关材料，全面了解公司日常经营状况及董事会决
议执行情况。通过重点对公司的经营管理、财务状况、内控制度、信息披露等执
行情况进行现场监督和核查，多渠道获取做出决策所需资料，积极有效地履行了
独立董事的职责，认真切实维护公司和股东的利益。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司生产经营等重大事项与本人主动沟通，使本人能全面深入了解公司经营发展
动态；对深交所、证监局下发的文件及通知能够及时传达并加以说明，使本人能
够随时掌握最新监管要求和履职要求；在召开董事会及相关会议前，能够及时向
本人传递公司会议资料并及时进行补充或解释，充分保证了本人的知情权，为独
立董事履行职责提供了较好的协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行
职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的日常关联交易
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议对上述议案进行事
前审议。认为公司对 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所
需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市
场价格进行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的行为。关联交易审议程序符合法律、法规及相关规定、部门规章及其他规
范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人作为独立董事，对公司定期报告相关事项，如年度报告、季度报告、内
部控制自我评价报告等事项发表了同意的意见，并对公司定期报告签署了书面确
认意见，本人认为，公司披露的定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内部控制评价报告全面、客观、真实地反映
了公司内部体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，
并能得到有效地执行。
（三）续聘会计师事务所
公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第二十
次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，
同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，
聘期为一年。本人和其他独立董事对该议案发表了审核意见，我们认为天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计经验，能够独立对公司
财务情况和内部控制情况进行审计，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作
的要求。公司董事会审议和决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不
存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（四）选举董事、聘任高级管理人员
日、2025 年 9 月 15 日召集召开第五届董事会提名委员会第六次会议、第六届董
事会提名委员会第一次会议，认真审阅了第六届董事会董事候选人、高级管理人
员人选的个人履历和任职资格，重点审查了独立董事的独立性情况，未发现存在
《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事、高级
管理人员的情形，相关董事候选人、高级管理人员人选具备担任相应职务的资格
和能力，本人与提名委员会其他委员同意将董事会换届选举董事、聘任高级管理
人员的相关议案提交公司董事会审议。公司提名、选举董事、聘任高级管理人员
的程序规范，符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定。
四、总体评价和建议
真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观的履行职责，切实维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会的
各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决
策水平，推动公司进一步提升治理优化和规范运作水平。
勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展
提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规
范运作和持续健康发展
最后，对公司董事会及管理层在本人 2025 年履职过程中给予的积极配合及
帮助表示衷心的感谢！
常州亚玛顿股份有限公司
独立董事：屠江南
二〇二六年四月二十八日
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