湖南宇晶机器股份有限公司
（独立董事：唐曦）
各位股东及股东代表：
本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公
司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和
要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公
司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是
中小股东的合法权益，现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
唐曦，男，出生于 1988 年 12 月，中国国籍，无其他国家居留权，2020 年，
深圳大学电子科学与技术博士后。2020 年至今，安徽大学物质科学与信息技术
研究院担任教师。2021 年 5 月 20 日至今担任本公司独立董事，2021 年 6 月获
得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书号：
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，2025 年度不存在影响独立性
的情况。
二、 独立董事年度履职情况
会 6 次，列席股东大会 2 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投
了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异
议。
报告期内，本人出席董事会、列席股东大会情况如下：
报告期内董事会 报告期内股东大会
姓名 实际出席次数
应出席次数 投票结果 应列席次数 实际列席次数
现场出席 通讯出席
唐曦 6 1 5 均投同意票 2 2
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和第五届董事会战
略委员会委员，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公
司制订的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会战略委员会议事规
则》要求，在 2025 年度主要履行以下职责：
（1）薪酬与考核委员会
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人和主持人，组织召开
了 4 次会议，审议通过 11 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第五届董事会薪 审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股
酬与考核委员会 2025 年 1 月 9 日 票期权的议案》和《关于 2022 年股票期权激励计划预留
第一次会议 授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。
审议通过了《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议
案》、《关于确定 2025 年度公司高级管理人员薪酬政策
第五届董事会薪 的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部
酬与考核委员会 2025 年 4 月 24 日 分第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销
第二次会议 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关
于<2024 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告>的议
案》。
第五届董事会薪
审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议
酬与考核委员会 2025 年 8 月 25 日
事规则>的议案》。
第三次会议
审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草
第五届董事会薪 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年股票期权
酬与考核委员会 2025 年 12 月 15 日 激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司
第四次会议 <2025 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>
的议案》。
（2）战略委员会
本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，参加了 2 次会议，审议通过
会议名称 召开时间 会议内容
第五届董事会战
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
略委员会第一次 2025 年 4 月 24 日
速融资相关事宜的议案》。
会议
第五届董事会战
审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会议事规
略委员会第二次 2025 年 8 月 25 日
则>的议案》。
会议
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2025 年 4 月 23 日，
公司第五届董事会第一次独立董事专门会议对《关于公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案》进行了事前审核，除此之外，报告期内不涉及需独立董事专门
会议事前审核的其他议题。
（1）无聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；
（2）无向董事会提议召开临时股东大会；
（3）无提议召开董事会会议；
（4）无公开向股东征集股东权利；
（5）无对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。
与公司内部审计团队紧密协作，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计
计划、季度报告、专项检查等内容，建议公司内部审计人员关注公司项目的投
资建设程序，强化风险管理，深化内控建设。同时，本人与会计师事务所保持
高效沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
本人持续关注公司互动平台等渠道的问答，知悉投资者普遍关注的问题并
就此与公司进行沟通，督促公司及时回复投资者关系的问题。同时，本人积极
参与到中小投资者权益保护工作中，积极参与并推动公司落实中小投资者权益
保护措施，确保全体投资者能够及时、全面地获取公司运营状况和发展动态，
从而促进公司信息透明度显著提升。本人不断研习相关的法律法规和规章制度，
尤其专注于理解和掌握涉及公司法人治理结构完善和社会公众股股东权益保护
的核心内容，以此不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养和执行力。
进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。
作为公司的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人对公司及子公司进行了
实地考察，了解公司的研发生产及对新技术、新产品的投入情况、董事会决议
的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况。同时，本人时刻关注公
司业务相关的市场前沿技术的变化及其对公司的影响，特别关注公司的技术研
发进度，以便尽可能对公司的生产经营提出更多专业的意见。
公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，保障
本人在董事会会议中有效行使监督权。协助本人紧密衔接内部审计与会计师事
务所，追踪审计全进程，确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管
控强化及股东权益保护。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，
基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，
以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，促进公司的良
性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行
使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期，重点关注事项如
下：
次独立董事专门会议和第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司
认为公司本次关联交易具有真实的业务实质，合同金额是基于市场公允价格制
定的，不存在利益输送的问题，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求按时编制并披露了《2024 年年度
报告》、《2025 年一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年三季度
报告》、《2024 年度内部控制评价报告》，本人在收到董事会发出的相关会议
通知和材料后，就重点关注事项以及变化较大的财务数据指标与公司财务人员
进行了沟通和交流，确保公司披露的相应报告期内的财务数据和重要事项真实、
准确和完整，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告公司均已履行审议
程序，本人亦对定期报告签署了书面确认意见。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月
案》,董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）。公司多次聘请中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司年审机构，在多次
与中审众环就年度财务报表审计及内部控制审计等事项的沟通过程中，双方沟
通顺畅。本人认为中审众环具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面能够满足公司 2025 年度审计的工作要求，聘请中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上
市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。
报告期内，公司董事会及董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于注销
励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2022 年股票
期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2025 年股票期权激励计划首
次授予部分激励对象名单>的议案》，本人认真核查了议案的合理性，认为公司
履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义
务，持续关注公司新技术、新产品的研发投入情况和信息披露工作，督促公司
按照法律法规及深交所的规则要求执行信息披露有关规定，保证公司信息披露
的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益；按时参加公
司董事会，对需提交董事会审议的议案进行认真审核，必要时向公司相关部门
及人员进行询问，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权；本
人勤勉尽责、忠实履行了责任和义务，在董事会中充分发挥了参与决策、监督
制衡、专业咨询作用，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合
法权益。
真、勤勉、忠实地履行职责，秉承独立公正的原则，继续加强学习，利用自身
的专业知识和经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，
切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：唐曦
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