侨银城市管理股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
侨银城市管理股份有限公司
--------刘国常
各位股东及股东代表：
作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事及第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件和《侨银城市管理股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）、
《侨银城市管理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的
规定和要求，努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2025 年度履行独
立董事职责情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）基本情况
刘国常，出生于 1963 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会
计学）博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任暨南大学会计学系副主任、暨
南大学管理学院博士生导师、广东财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会
计学院博士生合作导师、中山大学达安基因股份有限公司独立董事等。现任广东
省内部审计协会副会长、广州市审计学会副会长、广东省电子政务协会信息系统
审计专业委员会主任委员、北京华审会计师事务所有限公司广东分所注册会计师，
兼任广东大参林医药集团股份有限公司、广电运通集团股份有限公司、广东南粤
银行股份有限公司独立董事，2022 年 6 月 29 日至今担任侨银城市管理股份有限
公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
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作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人
及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其
控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨
碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立
性，并将自查情况提交董事会。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
席 13 次，无缺席或委托他人出席的情况。
席 4 次，无缺席会议的情况。
异议，对上述议案均予以赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。2025 年度公
司董事会的召集、召开符合相关规定，有关决策程序合法有效，符合公司及股东
的利益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员及第四届董事会
审计委员会主任委员，本人按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
的规定切实履行职责，主持并召开了 4 次会议，在公司年报编制、审计过程中切
实履行独立董事的职责，组织委员监督和评估《2024 年年度报告》《2025 年第
一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》内审工作并对相
关定期报告的财务数据进行审阅等，发挥审计委员会的监督作用。积极参与指导
和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部
工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计
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工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。
亲自出席 13 次，无缺席或委托他人出席的情况。
相关事项没有异议，对上述议案均予以赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
法有效，符合公司及股东的利益。
（三）发表独立意见情况
决策所需要的情况和资料，在会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理
化建议，2025 年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发
表了同意的独立意见：
序
会议召开时间 会议届次 事项 意见类型
号
第三届董 2、关于向银行申请授信额度及提供资产抵(质)押担保的议案
事会第二
十七次会
议 4、关于拟签署对外投资协议的议案
第三届董
事会第二 1、关于向银行申请综合授信额度的议案
十八次会 2、关于办理应收账款质押授信业务的议案
议
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事会第二
十九次会
议
资金往来情况的专项审核说明》的议案
第三届董 告和履行监督职责情况报告的议案
十次会议
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第三届董
事会第三
十一次会
议
第三届董
事会第三 1.04 选举周丹华女士为第四届董事会非独立董事
十二次会 2、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
议
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议案
性分析报告（修订稿）的议案
（修订稿）的议案
补措施及相关承诺（修订稿）的议案
票具体事宜有效期的议案
第四届董
次会议
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第四届董
次会议
第四届董
次会议
第四届董
次会议
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动管理制度》的议案
案
第四届董
日
次会议
第四届董
日 2、关于公司开展融资租赁业务的议案
次会议
第四届董
日
次会议
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
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报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公
司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，并事前审核会计师提
交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、
投资、筹资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，持续跟
进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。
（五）保护中小股东合法权益方面所做的工作
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司
信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真
实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知
情权，维护公司和股东的利益。
本人在 2025 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构
和经营管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关
人员的汇报，获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动
态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；根据相关制度对董事
会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，
为公司提供决策参考意见。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
积极进行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部控制等制度的
建设及执行情况、董事会决议执行情况和财务状况等；与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。报告
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期内，本人累计现场工作时间不少于 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》
的规定。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的
配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行
的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 3 日召开第三届董
事会第三十次会议、第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2025 年
度日常关联交易额度预计的议案》《关于 2025 年度关联担保额度预计的议案》
《关于增加 2025 年度关联担保额度预计的议案》。
本人认为：公司 2024 年实际发生的日常关联交易、2025 年度日常关联交易
预计及新增关联交易额度，是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正
常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公
司的业务独立性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，
本人同意上述议案，并同意提交董事会审议。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
本人对公司及股东承诺事项进行了梳理，2025 年度，公司及相关方不存在
变更或豁免承诺的方案。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
策及采取的措施相关事项。
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（四）定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告的内容，对关键事项充分发表意见，保证定期报告财务报告的真实、准确、
完整。经核查，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及
披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的实际情况。
公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础
上，组织开展内部控制评价工作，于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十
次会议审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司《2024 年度内部控
制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内
部控制监管要求。
（五）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议，于 2025 年 5 月
经核查，本人认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年
度审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地承
担相关工作，其出具的报告能客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经
营成果，同意续聘其作为公司 2025 年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司第四届高级管理人员和其他相关人员的议案》，董事会聘任代铁山先生
为公司财务总监，其任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董
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事会任期届满之日止。本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，对公司
拟聘任财务负责人的任职资格进行了审查，认为公司拟聘任的财务负责人符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定要求的任职条件。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
计或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关
于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第四届董
事会独立董事的议案》，公司于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东
大会，审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选
举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了第四届董事会 4 名非独立董
事、3 名独立董事，共同组成新一届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大
会审议通过之日起三年。
公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会
委员的议案》《关于聘任公司第四届高级管理人员和其他相关人员的议案》，选
举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代
表。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，于 2025 年 9 月 19
日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过《关于换届选举公司第四届董事会
非独立董事的议案》，刘丹女士为公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事
会成员共同组成第四届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经与会职工代
表认真审议与民主选举，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，选举曾
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智明先生为公司第四届董事会职工代表董事，曾智明先生将与公司现任第四届董
事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
相关提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
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律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 27 日分别召开第三届董事会第三十
次会议、2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》。经核查，公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据
公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司持续稳定
健康发展。薪酬方案的制定符合有关法律、法规、《公司章程》和相关制度的规
定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司董事会审议和表决的程序合法
有效。
公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案是参照行业及地区薪资水平等
因素综合考核制定的，有利于保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理
效益。 薪酬方案的制定符合有关法律、法规、《公司章程》和相关制度的规定，
不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。
（十）公司 2022 年股票期权激励计划情况
公司于 2025 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过
《关
于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。经核查，本人认为本
次激励计划首次授予股票期权的第三个行权期未达成可行权条件，以及部分激励
对象因离职已不具备激励对象的资格。因此，同意公司注销激励对象持有的第三
个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对象已获授但尚未行
权的股票期权，共影响激励对象 56 人，注销股票期权数量合计 1,660,000 份。
除上述情形外，报告期内公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股
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计划，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人本着独立、客观、审慎、勤勉、尽责的工作态度，
在 2025 年度工作中积极有效地履行了独立董事的职责和义务，进一步推动了公
司董事会的规范运作和科学决策，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行
使表决权，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
规等有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司提供更多建设
性的意见和建议，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利
能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事：刘国常
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