广东海川智能机器股份有限公司
作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立
董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在
的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会
各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东会，参与公司重大事项的研究、讨
论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我在 2025
年度的工作情况报告如下：
一、会议出席情况
（一）董事会出席情况
会第一次会议（2025 年 7 月 25 日）、第五届董事会第二次会议（2025 年 8 月
次会议（2025 年 12 月 23 日）。本人应出席 4 次，实际出席 4 次，对所有议案
均投同意票，无反对、弃权情形。
（二）股东会出席情况
会），本人应出席 1 次，实际出席 1 次。
二、董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第五届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会
委员。在 2025 年度任职期间，本人严格按照各专门委员会工作细则的要求，按
时参加委员会会议并认真审议相关议案，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
《关于聘任公司总经理的议案》、
第五届董事会提名委员 《关于聘任公司董事会秘书的议
会第一次会议 案》、《关于聘任公司其他高级管
理人员的议案》
序号 召开日期 会议届次 审议事项
《关于非独立董事与高级管理人
第五届董事会薪酬与考
核委员会第一次会议
公司独立董事津贴标准的议案》
三、进行现场调查的情况
行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进
行了解；通过电话和即时通讯软件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作
人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项
重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，保持客观独立性，在健
全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。2025 年，
本人现场工作时间符合相关法律法规的要求。
四、保护投资者权益方面所做的工作
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，
对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询
问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地履行职责。
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》有关规定，
真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
五、其他工作
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2025 年度本人不
存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨
询机构等情况。
六、总体评价和建议
行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，为公司的规范运作和健康发展贡
献了专业力量。2026 年，本人将继续遵循对公司和全体股东负责的精神，独立、
客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司
稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王丽淋
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