山东鲁阳节能材料股份有限公司
作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按
照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，
维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2025 年 10 月 30 日被选举为
公司第十一届董事会独立董事，现就 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
苏礼鋆先生， 1967 年 8 月出生，牛津大学材料科学博士学位。1994 年至 2006 年，
任职于荷兰阿克苏诺贝尔集团(AkzoNobel)，在 2001 年接任集团亚太地区总裁。2006
至 2009 年，担任法国 Imerys 集团的首席区域代表及大中华区总裁。2009 至 2018 年，
担任英国海名斯集团(Elementis)的全球副总裁及亚太区总裁。2018 至 2019 年，担任新
加坡赫比国际集团(Hi-P Group)的副首席执行官。2019 年至 2021 年，担任德国科思创
集团/荷兰皇家帝斯曼(Covestro/Royal DSM) 的全球事业部总裁及董事总经理。2022 年
至今，担任英国庄信万丰集团(Johnson Matthey)的大中华区总裁及首席执行官，并且目
前兼任英国庄信万丰集团多个控股子公司的董事长、董事或法定代表人职位。此外，
事。2025 年 10 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席股东会和董事会会议情况
况如下：
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 1 0 1 0
本人在董事会前主动了解做出决策所需的情况和资料，认为公司董事会的召集、
召开符合法定程序，对董事会议案没有反对、弃权的情形，对公司其他事项未提出异
议。
（二）出席董事会专门委员会情况
（三）出席独立董事专门会议情况
（四）行使独立董事职权的情况
（五）维护投资者合法权益情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，为维护公司和中小股东的合
法权益，要求公司严格遵守信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
相关人员保持密切联系，充分了解公司生产经营情况，及时掌握公司重大事项进展情
况，切实有效地履行了独立董事职责。
公司高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持本人工作，能够切实保障独立
董事的知情权，为本人履职提供了必要的条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人在任职期间，严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，充分发挥独
立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、总体评价和建议
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，利用专业知识和经验，
促进公司的发展和规范运作，维护公司和全体股东的合法利益。
是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：苏礼鋆
二〇二六年四月二十七日
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