证券简称：柘中股份 证券代码：002346
上海柘中集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告
作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》《公司独立董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在维护公司
和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2025年度本人
履职情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会情况
公司2025年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实
际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或
仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
本人出席董事会情况如下：
应出席 以通讯方式 委托出席
独立董事姓名 缺席次数
董事会次数 参加会议次数 次数
顾峰 7 7 0 0
二、出席独立董事专门会议情况
召开日期 会议届次 审议事项 内容摘要
第五届董事会 控股股东康峰投资向公司提供借
第三次独立董 款展期一年，借款额度不超过 3 亿
事专门会议 元，借款利率 2.5%
第六届董事会 关联方凯尔乐电器向公司提供借
第一次独立董 款展期一年，借款额度不超过 3 亿
月 12 日 暨关联交易的议案
事专门会议 元，借款利率 2.5%
三、出席董事会专门委员会情况
员会委员。本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议。本人利用自身专业优势与丰富的
行业经验，为公司修订章程、调整组织架构、重要对外投资、高级管理人员选聘等重大战略
决策提供专业建议，充分发挥了专业委员应有的作用。
本人出席董事会专业委员会情况如下：
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委员会 召开会议
成员情况 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 次数
审议《关于修订〈公
司章程〉的议案》
《关
于调整公司组织架 战略委员会根据新《上市公司
构的议案》《关于修 章程指引》建议公司修订《公
订〈股东大会议事规 司章程》并同步调整组织架构，
蒋陆峰、
战略委员 2025 年 11 则〉的议案》《关于 由公司董事会审计委员会行使
孙衍忠、 1次
会 月 18 日 修订〈董事会议事规 《公司法》规定的监事会的职
顾峰
则〉的议案》《关于 权，不再设置监事会和监事，
修订〈募集资金管理 原《监事会议事规则》将相应
办法〉的议案》《关 废止。
于废止〈监事会议事
规则〉的议案》
审议《关于提名公司
第六届董事会非独
顾峰、 提名委员会组织遴选专业能力
提名委员 2025 年 11 立董事候选人的议
蒋陆峰、 1次 强、实践经验丰富董事人选向
会 月 18 日 案》《关于提名公司
孙衍忠 公司进行推荐。
第六届董事会独立
董事候选人的议案》
薪酬与考核委员会委员，根据
公司经营管理目标，在落实做
好定岗、定编，厘清职责、职
级的基础上，制定薪酬与绩效
管理规范，以岗位价值为核心，
月 23 日 理人员薪酬的方案》
合理确定薪酬水平，坚持人力
资本增值与企业资本增值的良
性互动，同步实现管理人员价
顾峰、
薪酬与考 值。
蒋陆峰、 2次
核委员会 薪酬与考核委员会委员为提高
吴颖昊
职工的凝聚力和公司竞争力，
建立和完善员工、股东的利益
审议《关于实施上海
共享机制，调动员工的积极性
和创造性拟定了《上海柘中集
月 18 日 公司第一期员工持
团股份有限公司第一期员工持
股计划的议案》
股计划（草案）》及摘要、《上
海柘中集团股份有限公司第一
期员工持股计划管理办法》。
四、对公司进行现场工作的情况
作时间达到15个工作日。本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对
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外投资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，关注公司日常经营活动，获取作
出决策所需的资料和信息，为发表专业意见提供了必要依据。本人作为法律专业从业者，为
发挥专业特长，为完善优化内部控制制度提出合理化建议。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就年度审计工作进行有效的沟通交流，
维护了审计结果的客观、公正。
六、履职重点关注事项的情况
议案的回避表决情况；
等关键领域进行核查；
机构的资质、独立性、专业性、审计流程有效性、审计费用等；
证、查验工作底稿等方式，核查报告内容的完备性、真实性与合理性；
露相关规定情况，关注财务会计报告的重大会计和审计问题；
与贷款回购对公司财务状况的影响。
七、保护投资者权益方面所做的工作
本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2025年度信息披露情况进行监督
检查，让社会公众平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》
等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，公司2025年度的信
息披露真实、准确、及时、完整。
见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查
阅相关法律法规，独立、客观地作出判断。
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本人持续关注公司治理结构、内部控制方面以及会计基础建设的问题，听取管理层汇报，
对需要改进的问题做了进一步跟踪。
本人持续关注公司回报投资者情况，核查了历年现金分红、股票回购相关情况的合规性。
根据《上市公司监管指引第3号——现金分红》监管精神，监督落实《未来三年（2024年—
八、其他事项
聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。公司对于本
人履行独立董事的工作给予了积极支持，没有妨碍独立性的情况发生。
独立董事：顾 峰
二〇二六年四月二十八日
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