证券简称：柘中股份 证券代码：002346
上海柘中集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告
作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》《公司独立董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在维护公司
和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2025年度本人
履职情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会情况
公司2025年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实
际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或
仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
本人出席董事会情况如下：
应出席 以通讯方式 委托出席
独立董事姓名 缺席次数
董事会次数 参加会议次数 次数
吴颖昊 7 7 0 0
二、出席独立董事专门会议情况
召开日期 会议届次 审议事项 内容摘要
第五届董事会 控股股东康峰投资向公司提供借
第三次独立董 款展期一年，借款额度不超过 3 亿
事专门会议 元，借款利率 2.5%
第六届董事会 关联方凯尔乐电器向公司提供借
第一次独立董 款展期一年，借款额度不超过 3 亿
月 12 日 暨关联交易的议案
事专门会议 元，借款利率 2.5%
三、出席董事会专门委员会情况
年度财务报表审计初审沟通会。本人同时担任了薪酬与考核委员会委员，本人均亲自参加各
专门委员会举行的各次会议，利用自身专业优势与丰富的行业经验，为公司进一步完善内控
治理结构、提升公司治理水平以及其他重大战略决策提供专业建议，充分发挥了专业委员应
有的作用。
本人出席董事会专业委员会情况如下：
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委员会 召开会议
成员情况 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 次数
审议《2024 年年度报
告》及摘要、《2024 年
年度非经营性资金占
审计委员会审阅公司编制的
用及其他关联资金往
来情况汇总表》《2024
月 23 日 季度报告，核查了公司 2024
年度内部控制的自我
年度内部控制情况。
评价报告》《2024 年度
内审报告》《2025 年第
一季度报告》
审议《2025 年半年度报
审计委员会审阅公司编制的
告》及摘要、 《关于 2025
年半年度非经营性资
金占用及其他关联资
月 25 日 资金占用及其他关联资金往
金往来情况的议案》
来情况，指导开展 2025 年第
《2025 年半年度内审
吴颖昊、 三季度审计工作
审计 部工作报告》
孙衍忠、 5次
委员会 审计委员会核查了第三季度
马家洁 2025 年 10 审议《关于〈2025 年第
财务情况，指导开展 2025 年
月 30 日 三季度报告〉的议案》
度审计工作
审计委员会按照相关规定，
遴选公司年审会计师，通过
业务能力、行业口碑、合作
历史、费用报价等多个衡量
月 18 日 事务所的议案》
维度，决定续聘中汇会计师
事务所为公司 2025 年度审计
会计师
公司董事会、高级管理人员
换届，公司审计委员会在聘
审议《关于聘任张博华
先生为公司财务总监
月 12 日 监候选人的身份信息、学历
的议案》
职业、专业素养等情况及任
职资格情况
薪酬与考核委员会委员，根
据公司经营管理目标，在落
实做好定岗、定编，厘清职
薪酬与 顾峰、 责、职级的基础上，制定薪
考核委 蒋陆峰、 2次 酬与绩效管理规范，以岗位
月 23 日 人员薪酬的方案》
员会 吴颖昊 价值为核心，合理确定薪酬
水平，坚持人力资本增值与
企业资本增值的良性互动，
同步实现管理人员价值。
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薪酬与考核委员会委员为提
高职工的凝聚力和公司竞争
力，建立和完善员工、股东
审议《关于实施上海柘 的利益共享机制，调动员工
月 18 日 第一期员工持股计划 《上海柘中集团股份有限公
的议案》 司第一期员工持股计划（草
案）》及摘要、《上海柘中
集团股份有限公司第一期员
工持股计划管理办法》。
四、对公司进行现场工作的情况
作时间达到15个工作日。本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对
外投资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，关注公司日常经营活动，获取做
出决策所需的资料和信息，为发表专业意见提供了必要依据。本人作为财务专业从业者，为
发挥专业特长，利用现场工作的机会，与公司内部审计机构、会计师事务所进行了充分的沟
通交流，全面深入地了解公司经营发展情况和财务情况，运用专业知识和企业管理经验，对
公司董事会相关提案提出了建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就年度审计工作进行有效的沟通交流，
维护了审计结果的客观、公正。
六、履职重点关注事项的情况
案的回避表决情况；
关键领域进行核查；
构的资质、独立性、专业性、审计流程有效性、审计费用等；
查验工作底稿等方式，核查报告内容的完备性、真实性与合理性；
露相关规定情况，关注财务会计报告的重大会计和审计问题；
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与贷款回购对公司财务状况的影响。
七、保护投资者权益方面所做的工作
本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2025年度信息披露情况进行监督
检查，让社会公众平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》
等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，公司2025年度的信
息披露真实、准确、及时、完整。
见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查
阅相关法律法规，独立、客观地作出判断。
本人持续关注公司治理结构、内部控制方面以及会计基础建设的问题，听取管理层汇报，
对需要改进的问题做了进一步跟踪。
本人持续关注公司回报投资者情况，核查了历年现金分红、股票回购相关情况的合规性。
根据《上市公司监管指引第3号——现金分红》监管精神，监督落实《未来三年（2024年—
八、其他事项
聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。公司对于本
人履行独立董事的工作给予了积极支持，没有妨碍独立性的情况发生。
独立董事：吴 颖 昊
二〇二六年四月二十八日
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