证券简称：柘中股份 证券代码：002346
上海柘中集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告
作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》《公司独立董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在维护公司
和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2025年度本人
履职情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会情况
公司2025年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实
际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或
仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
本人出席董事会情况如下：
应出席 以通讯方式 委托出席
独立董事姓名 缺席次数
董事会次数 参加会议次数 次数
孙衍忠 7 7 0 0
二、出席独立董事专门会议情况
召开日期 会议届次 审议事项 内容摘要
第五届董事会 控股股东康峰投资向公司提供借
第三次独立董 款展期一年，借款额度不超过 3 亿
事专门会议 元，借款利率 2.5%
第六届董事会 关联方凯尔乐电器向公司提供借
第一次独立董 款展期一年，借款额度不超过 3 亿
月 12 日 暨关联交易的议案
事专门会议 元，借款利率 2.5%
三、出席董事会专门委员会情况
财务报表审计初审沟通会，同时担任了战略委员会委员、提名委员会委员。本人均亲自参加
各专门委员会举行的各次会议。本人利用自身专业优势与丰富的行业经验，为公司修订章程、
调整组织架构、重要对外投资、高级管理人员选聘等重大战略决策提供专业建议，充分发挥
了专业委员应有的作用。
本人出席董事会专门委员会情况如下：
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委员会 召开会
成员情况 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 议次数
审议《关于修订〈公司章程〉的 战略委员会根据新《上市公
议案》《关于调整公司组织架构 司章程指引》建议公司修订
的议案》《关于修订〈股东大会 《公司章程》并同步调整组
蒋陆峰、
战略委 2025 年 11 议事规则〉的议案》《关于修订 织架构，由公司董事会审计
孙衍忠、 1次
员会 月 18 日 〈董事会议事规则〉的议案》 《关 委员会行使《公司法》规定
顾峰
于修订〈募集资金管理办法〉的 的监事会的职权，不再设置
议案》《关于废止〈监事会议事 监事会和监事，原《监事会
规则〉的议案》 议事规则》将相应废止。
审议《关于提名公司第六届董事
顾峰、 提名委员会组织遴选专业
提名委 2025 年 11 会非独立董事候选人的议案》
《关
蒋陆峰、 1次 能力强、实践经验丰富董事
员会 月 18 日 于提名公司第六届董事会独立董
孙衍忠 人选向公司进行推荐。
事候选人的议案》
审议《2024 年年度报告》及摘要、
《2024 年年度非经营性资金占 审计委员会审阅公司编制
月 23 日 表》《2024 年度内部控制的自我 第一季度报告，核查了公司
评价报告》 《2024 年度内审报告》 2024 年度内部控制情况。
《2025 年第一季度报告》
审计委员会审阅公司编制
审议《2025 年半年度报告》及摘
的 2025 年半年度报告，核
要、《关于 2025 年半年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来
月 25 日 经营性资金占用及其他关
情况的议案》《2025 年半年度内
联资金往来情况，指导开展
审部工作报告》
审计委员会核查了第三季
吴颖昊、 2025 年 10 审议《关于〈2025 年第三季度报
审计委 度财务情况，指导开展 2025
孙衍忠、 5次 月 30 日 告〉的议案》
员会 年度审计工作
马家洁
审计委员会按照相关规定，
遴选公司年审会计师，通过
业务能力、行业口碑、合作
历史、费用报价等多个衡量
月 18 日 议案》
维度，决定续聘中汇会计师
事务所为公司 2025 年度审
计会计师
公司董事会、高级管理人员
换届，公司审计委员会在聘
月 12 日 司财务总监的议案》 监候选人的身份信息、学历
职业、专业素养等情况及任
职资格情况
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四、对公司进行现场工作的情况
作时间15个工作日。本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投
资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，关注公司日常经营活动，获取作出决
策所需的资料和信息，为发表专业意见提供了必要依据。本人作为投资领域专业从业者，为
发挥专业特长，与公司就对外投资发展方向进行深入探讨，研究制定符合公司战略发展规划
的股权类投资。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就年度审计工作进行有效的沟通交流，
维护了审计结果的客观、公正。
六、履职重点关注事项的情况
议案的回避表决情况；
等关键领域进行核查；
质、独立性、专业性、审计流程有效性、审计费用等；
证、查验工作底稿等方式，核查报告内容的完备性、真实性与合理性；
露相关规定情况，关注财务会计报告的重大会计和审计问题；
注股份回购的合规性与贷款回购对公司财务状况的影响。
七、保护投资者权益方面所做的工作
本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2025年度信息披露情况进行监督
检查，让社会公众平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》
等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，公司2025年度的信
息披露真实、准确、及时、完整。
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见，并审慎行使表决权；对于需要提交董事会独立董事专门会议的议案，及时向公司充分了
解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观地作出判断。
本人持续关注公司治理结构、内部控制方面以及会计基础建设的问题，听取管理层汇报，
对需要改进的问题做了进一步跟踪。
本人持续关注公司回报投资者情况，核查了历年现金分红、股票回购相关情况的合规性。
根据《上市公司监管指引第3号——现金分红》监管精神，监督落实《未来三年（2024年—
八、其他事项
聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。公司对于本
人履行独立董事的工作给予了积极支持，没有妨碍独立性的情况发生。
独立董事：孙 衍 忠
二〇二六年四月二十八日
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