天津九安医疗电子股份有限公司
本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以
及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司内部制度规定，始
终秉持客观、独立、审慎的履职原则，切实履行独立董事各项职责。本年度内，
本人深度参与公司重大经营与决策事项，充分发挥独立董事的监督与建言作用，
严把决策合规性、科学性关，持续推动公司规范治理，切实维护全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
毕晓方：女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究
生学历，天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师。现任公司独立董事。兼
任天津津投城市开发股份有限公司独立董事，天津和平投资发展集团有限公司、
天津和平城市发展集团有限公司外部董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
关监管规范与独立董事履职要求，全程参与董事会、股东（大）会各项议程，履
职中始终秉持对全体股东高度负责的原则，结合会计学专业背景，对各项重大议
案细致审阅、深入研判，精准把控事项合规性、收益风险及战略适配性，确保决
策的严谨性与科学性。报告期内，本人审慎行使表决权，对所有审议议案均投赞
成票，无否决、保留意见情形，表决决策始终锚定公司长期发展价值，切实维护
中小股东合法权益。
董事会 股东（大）会
应参加董事会次数 亲自出席次数 反对次数 是否连续两次 应列席股东（大）会 出席次数
未亲自出席 次数
员结合相关规则，认为公司满足回购条件，针对本次回购的目的和用途、回购股
份的方式及价格区间、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例、拟用于
回购的资金总额、资金来源及实施期限等重要内容进行讨论，审议通过《关于公
司回购股份方案的议案》。
就募投项目延期、结项安排、节余募集资金使用方向及合规性等内容进行讨论，
结合相关规则，认为本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用
方案符合相关法律法规要求，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、结项
及节余募集资金使用的议案》。
员就 2024 年度利润分配事项、《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司关联
方资金占用和对外担保情况、《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》、注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项、2021 年股票期权激励
计划第三个行权期行权条件成就事项进行讨论，审议通过上述全部议案。
员结合相关法律法规及公司制度要求，审议核查了控股股东及其他关联方资金占
用、公司对外担保情况的专项说明，确认无资金占用及对外担保事项、内控制度
健全；同时审核通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，
认为其符合监管要求、披露真实准确，一致同意上述全部议案。
结合相关法律法规，就公司变更部分回购股份用途并注销事项进行讨论，认为该
事项符合监管规定，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意本次变更部分回购股份用途并注销，并同意将该事
项提交公司股东（大）会审议。
员就公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》进行讨论，认为该规
划符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于建立持续稳定的投资者回报机
制，切实保护中小股东合法权益，因此同意《未来三年（2025 年—2027 年）股
东回报规划》，并同意将该事项提交公司股东（大）会审议。
员结合公司股价表现、经营情况及财务状况，就本次回购股份的背景、资金来源、
回购方式及实施目的等内容进行讨论，认为本次回购有利于维护公司价值与股东
权益，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。
员就公司董事会换届选举非独立董事及独立董事、续聘 2025 年度审计机构等事
项进行审议，认为本次董事候选人提名程序合规、资格符合规定，续聘的审计机
构具备相应专业胜任能力与投资者保护能力，审议通过《关于公司董事会换届选
举非独立董事及独立董事的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
本人系公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。作为审计
委员会主任委员，总共召集并主持审计委员会 5 次，牵头履行财务监督与内控核
查核心职责，对公司整体审计工作开展常态化监督检查，从严审查公司内部控制
体系的健全性、有效性及落地执行情况，对公司审计报告、定期财务报告等关键
文件进行专业审核，严把财务信息真实、合规、完整关，筑牢公司财务风险防控
防线；
作为薪酬与考核委员会委员，全年参与会议 2 次。在相关工作中，本人立足
公司长远发展与激励公平性，专业核查公司股票期权激励计划、员工持股计划的
考核规则、实施流程及落地成效，常态化监督薪酬管理制度规范执行，确保激励
机制适配公司发展、薪酬分配公允合规，充分发挥激励与约束双重作用。
调职责，定期与公司内部审计部门开展沟通座谈，实时跟进审计工作进展，及时
协调解决审计过程中出现的重点、难点问题。每季度定期听取内部审计工作汇报，
深入排查公司内控制度建设及执行过程中的薄弱环节，提出针对性优化建议。在
事务所就审计方案、重点审计领域、审计时间安排等内容进行深入磋商，优化审
计流程，建立健全审计问题整改跟踪机制，全程督促年审工作规范推进、高效完
成，确保公司财务数据真实完整、信息披露合法合规，保障审计报告按时提交。
（1）2025 年度，本人有效履行了独立董事的职责，本着认真、勤勉、谨慎
的态度，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料及与相关人员
沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性
和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（2）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、
准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
本人通过出席董事会及专门委员会、股东会、独立董事专门会议等对公司的
生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施情况重点关注，同时深入
公司经营一线了解实际运营状况，核对财务核心数据、检查内控制度落地执行情
况，并结合公司实际情况与履职需求进行现场工作及实地考察，现场工作时间不
少于 15 天。
公司为保障独立董事有效履职，严格执行信息披露管理制度，在各类决策会
议筹备阶段提供完整议案资料，通过建立常态化沟通机制实现信息对称。本人与
董事会其他董事及管理层之间形成了有效的良性沟通机制，能够及时了解重要经
营信息，知情权得到充分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、总体评价和建议
各项法律法规要求，始终站在股东尤其是中小股东的立场，依托自身专业知识与
履职经验切实履行职责、发挥独立监督与专业支撑作用。本人密切关注公司规范
治理与经营决策全流程，与董事会、管理层保持良好高效的沟通衔接，为董事会
科学决策提供专业参考意见。本人始终以推动公司完善治理结构、提升规范运作
水平为目标，切实维护公司及全体股东的合法权益，助力公司实现健康可持续发
展。
独立董事：毕晓方
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