吉林亚泰（集团）股份有限公司
毛志宏
法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，积
极出席相关会议，发表专业意见，勤勉、独立地履行独立董事的职责。
现就本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
毛志宏，男，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，教授。曾任
吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师、
一汽解放集团股份有限公司独立董事，吉林亚泰（集团）股份有限公
司独立董事。
专门委员会任职情况：审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会、董事会情况
对董事会审议事项没有反对、弃权的情形。本人出席股东会、董事会
情况如下：
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 席次数
（二）参加各专门委员会会议及独立董事专门会议情况
本人在公司担任审计委员会主任委员，按照规定召集、召开 5 次
审计委员会会议；担任薪酬与考核委员会委员，参加 1 次薪酬与考核
委员会会议；参加 7 次独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况
相关专门委员会和独立董事专门会议，忠实履行独立董事的职责，以
严谨的态度独立行使表决权，未行使提议召开董事会或向董事会提议
召开临时股东会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独
立董事特别职权。
（四）薪酬与考核委员会情况
作为董事会薪酬与考核委员会委员，审议通过了公司非独立董事
及高级管理人员履职情况及年度绩效考评结果。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人持续与内部审计机构及注
册会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，切实履行职责
和义务。
（六）维护股东合法权益情况
通交流的渠道畅通。认真审阅每次会议资料，了解相关信息，利用自
身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
工作时间，到公司现场进行办公、考察，工作内容包括但不限于前述
出席会议、审阅材料、与各方沟通及到公司现场进行办公等。公司管
理层高度重视与独立董事的沟通，主动汇报公司生产经营及相关重大
事项的进展情况，征求本人的专业意见。在召开董事会及相关会议前，
公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情
权，为本人更好地履职提供了必要的条件。本人主动学习并掌握中国
证券监督管理委员会以及上海证券交易所最新的法律法规及相关制
度规定，积极参加公司组织的各项培训活动，参加了上海证券交易所
举办的“2025 年第 5 期上市公司独立董事后续培训”
“2025 年上市公
司董事、监事和高管合规履职培训”，学习了公司提供的《上市公司
独立董事相关制度解读专题培训》材料，不断提高自身履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
司借款暨关联交易、为所属子公司担保暨关联交易等议案进行了审议，
相关议案经董事会审议并报股东会批准后执行。公司独立董事对关联
交易进行了事前审核并发表了独立意见，认为公司关联交易定价合理
公允，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，审议
程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用情况
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等有关规定，本人对公司 2025 年对外担保事项均进
行了认真审查，认为公司不存在违规担保的情形。根据北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明》， 2025 年公司与关联方的资金往来均属于正
常生产经营过程中发生的经营性资金往来，未发现存在控股股东及其
关联方侵占上市公司利益的情形。
（三）聘任会计师事务所情况
师事务所招标结果，续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）现金分红及投资者回报情况
通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。鉴于公司 2024 年度亏损且
年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司 2024 年度
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事认
为公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》
《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》的相关规定，系基于公司实际情况做出的，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）公司及股东承诺履行情况
（六）信息披露的执行情况
《上市公司
信息披露管理办法》等法律法规的规定，共发布定期报告 4 份，临时
公告 124 份，认真履行了信息披露义务。
（七）内部控制的执行情况
《企业内部控制基
本规范》等法律、法规的有关规定，建立了覆盖各环节的内部控制制
度，内部控制基本有效。公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，
会计师事务所为公司出具了标准无保留意见内部控制审计报告，认为
公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（八）其他维护股东合法权益情况
期实施完毕；密切关注公司 2023 年度、2024 年度非标准审计意见涉
及事项处理进展，目前公司董事会已出具关于 2023 年度、2024 年度
非标准审计意见涉及事项影响均已消除的专项说明，审计委员会及独
立董事认为此专项说明符合公司实际情况，同意董事会出具的专项说
明。
四、总体评价和建议
为完善与优化公司治理结构、维护公司利益发挥了积极作用。
独立董事：毛志宏
二〇二六年四月二十七日
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