厦门中创环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总则
第一条 为进一步完善厦门中创环保科技股份有限公司（下称“公司 ”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科
学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事包括独立董事、非独立董事、职工代表董事；
（二）公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及
《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，
体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）按绩效考核标准、流程体系原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审
议董事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董
事、高级管理人员的薪酬标准分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬
政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核、
负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部协助董事会薪酬与考核委员会制定公司董
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事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
执行。
的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
（二）独立董事
独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按月
发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。
（二）绩效薪酬：根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效
奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。
（三）中长期激励收入：根据法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所自律规则以及公司中长期激励制度的规定实施的激励计划。
第九条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有
关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部
分，剩余部分发放给个人。
第十条 董事、高级管理人员因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
第十一条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人
员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延
比例以及实施安排。
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第四章 薪酬止付追索
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针
对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平
通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总
分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考
依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整及岗位变动。
第六章 附则
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度经董事会、股东会审议通过后正式实施，修改时亦同。
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第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修
订而产生本制度与该等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定为准。
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