本人唐林艳，作为康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及
《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作
用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
一、独立董事的基本情况
唐林艳女士，公司独立董事，拥有海南大学民商法硕士研究生学历；2009
年1月至2020年4月任海南省高级人民法院民二庭员额法官；2020年5月至2021年
圳）律师事务所律师；2023年5月至今，任泰和泰（海口）律师事务所高级合伙
人、业务委员会主任。唐林艳女士已获得深圳证券交易所上市公司独立董事培
训证明。
公司于2025年12月9日召开2025年第一次临时股东大会,完成董事会换届选
举，本人于本次会议被选举为第七届董事会独立董事。本人任职符合《上市公
司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2025年度履职概况
出席股东会会议
出席董事会会议情况
情况
实际 是否连续两次 召开股
独立董 召开董事会 应出席次 委托出席 缺席次 出席股东
出席 未亲自参加董 参加方式 东会次
事姓名 次数 数 次数 数 会次数
次数 事会会议 数
唐林艳 1 1 1 0 0 否 现场 1 1
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本人在任职后本着勤勉尽责的态度，现场认真审阅了会议议案及相关材料，
主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极
作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委
员会四个专门委员会。本人为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员、审计
委员会委员，担任提名委员会主任委员，严格按照相关法律法规的要求，出席
了相关会议，积极履行了职责。任期内各委员会2025年审议议案情况如下：
（1）审计委员会
任期内召开审计委员会共1次会议，本人应出席会议1次，实际按时出席1次，
严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》进
行审议，具体审议内容如下：
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（2）提名委员会
任期内，作为提名委员会召集人，本人主持参与公司共计1次提名委员会会
议，具体审议内容如下：
议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于
选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人
员的议案》。
（3）薪酬与考核委员会
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
针对本报告期的内部审计事宜，本人认真履行相关职责，积极与公司内部
审计机构及会计师事务所进行沟通，了解公司审计监察部的工作情况，包括内
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部审计工作计划、各季度内部审计工作开展情况等，及时跟踪公司审计监察部
重点工作事项的进展情况。
本人积极与年审会计师事务所就2025年年度报告及财务情况进行了交流，
本人已就2025年年度报告的审计工作与年审会计师事务所进行初步沟通，了解
审计计划及重点审计事项，并持续关注审计进展，督促审计进度，以维护审计
结果的客观性及公正性。
（四）现场工作及公司配合独立董事情况
任职期间，本人结合公司实际情况与自身履职需求，利用参加股东会及董
事会的机会在公司进行了现场考察及办公，深入了解公司的经营情况、财务情
况、董事会决议执行情况、内部控制情况及治理情况等，主动获取做出独立判
断所需资料，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，了解公司重大事项
的进展情况。
公司高度重视对独立董事履职的支持，全力保障本人知情权，为履职创造
积极条件，无任何妨碍履职情形。管理层与本人保持良好、充分沟通，及时传
达行业信息及监管政策，使本人能充分了解公司内部情况，运用专业知识为管
理层提供合理建议。公司在召开相关会议前，严格依照《公司法》《公司章程》
等规定，及时向本人送达会议通知及详实资料，为本人客观审慎决策提供必要
支撑。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作以及与中小股东的沟通交流情况
及执行情况。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及公司《信息披露管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平地进行
信息披露，有效保障了广大投资者的知情权；
等相关人员保持良好沟通，深入了解公司治理情况、财务情况、生产经营情况、
内部控制情况，获取作出决策所需的情况和资料，积极有效的履行了自己的职
责，促进公司进一步规范运作；
度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构和保护社会公众股东权益
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保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司、深圳证券交易所等平台组织的相
关学习和培训，本人已取得交易所认可的独立董事培训证明。通过相关法律法
规知识的学习，本人更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履
职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法
权益。
本人通过参加股东会、关注深交所“互动易”等交流平台等方式，关注投
资者特别是中小股东对公司的疑问及诉求，广泛听取中小股东的意见和建议，
督促公司管理层在经营决策过程中充分考虑中小股东的利益，持续提升投资者
关系管理能力、通过多种渠道加强与公司股东特别是中小股东的交流。
（六）行使独立董事特别职权的情况
事项进行审计、咨询或者核查的情况；
三、2025年度履职重点关注事项的情况
公司于2025年12月9日完成董事会换届事宜，本人自2025年12月9日起担任公
司第七届董事会独立董事。
职责，与其他独立董事就相关事项进行必要的了解，并根据相关法律法规履行独
立董事职责：
后，对关于选举第七届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任第七届
董事会高级管理人员等事项进行了表决。
四、总体评价和建议
尽管本人于2025年12月9日方就任，但在任期内，本人按照相关法律法规及公司
制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行独立董事职
责，充分发挥了独立董事作用，同公司董事会及管理层之间保持良好的沟通协作。
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职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会和股东的沟通，充分发挥独立
董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：唐林艳
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