中金辐照股份有限公司
述职人：胡锡云
公司）第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，
忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，认真审议董事会各项议
案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公
司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景。
本人胡锡云，1963 年出生，大学学历，研究员级高级会
计师、中国注册会计师。历任北京航天新概念软件有限公司
财务经理、财务总监，北京神舟航天软件技术有限公司财务
总监，中国航天空气动力技术研究院总会计师、航天彩虹
（SZ.002389）董事，具备丰富的财务管控、企业管理及上
市公司治理经验。2023 年 9 月起任公司第四届董事会独立董
事，至今履职期间严格恪守独立董事职业准则。
（二）独立性说明。
本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司
及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他
可能影响本人进行独立客观判断的关系。任职资格符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》规定的独立性要求，不存在任何影响独立董
事独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况。
董事会会议授权委托出席 1 次，其他会议均亲自出席，无缺
席情形，亦未出现连续两次未亲自参加会议的情况。
会议召开过程中，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅
每一份会议材料，积极参与各项议案的讨论分析，依法行使
表决权。公司董事会和股东会的召集、召开程序均符合法律
法规及《公司章程》相关要求，重大经营决策及其他重大事
项均履行了合法有效的审批程序，各项议案未损害公司和全
体股东特别是中小股东的利益，因此本人对公司董事会及股
东会审议的所有议案均投出同意票，无提出异议、反对或弃
权的情形。
（二）参与董事会专门委员会会议情况。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会、提名委员会等专门委员会，本人 2025 年度的任职
职务根据公司工作需要进行调整：2025 年 1 月至 2 月担任薪
酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委
员；2025 年 2 月 18 日起，调整为提名委员会主任委员，不
再担任薪酬与考核委员会主任委员，任职期间均严格按照各
专门委员会议事规则履行职责。
薪酬与考核委员会：担任主任委员期间，本人均出席并
主持会议，对公司工资总额分配、相关人员履职情况等核心
事项进行审慎审核，确保薪酬体系的合理性与合规性。
审计委员会：作为委员全程参与委员会工作，本人均出
席会议，对公司定期报告编制与披露、审计机构续聘、内部
控制制度建设及执行效果等事项进行专业审议，充分发挥审
计监督的专业职能。
提名委员会：本人均出席并主持会议，对公司增补董事
等事项进行认真研究，严格审核提名人员的任职资格，同时
持续关注公司现有董事、高级管理人员的任职资质及履职情
况，保障公司治理团队的专业性与合规性。
（三）出席独立董事专门会议情况。
亲自出席，会议审议了《关于公司 2024 年度利润分配预案
的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关
于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
等重要事项。本人结合专业知识对议案内容进行全面分析，
确保审议事项符合公司整体利益，对所有议案均投出同意票，
无异议、反对或弃权情形，切实履行独立董事专项审议职责。
（四）与公司内部相关部门的沟通情况。
极、密切的常态化沟通，重点关注公司财务核算规范、内部
控制执行、重大财务事项进展等内容。在公司定期报告编制
及审计工作开展期间，与负责公司审计工作的机构就审计计
划、重点审计事项、审计发现问题等进行深入交流，督促审
计工作高效、客观开展，确保公司财务信息真实性、准确性。
（五）与中小股东的沟通交流。
本人通过出席公司股东会等方式，积极与中小股东进行
沟通互动，认真听取并吸纳中小股东的意见和建议。在董事
会决策过程中，充分考虑中小股东的利益诉求，凭借自身专
业知识为公司决策提供合理化建议，促进董事会决策的科学
性与公平性。持续关注董事会决议的执行情况、公司重大事
项进展，推动公司规范运作，切实维护中小股东合法权益。
（六）在公司现场工作情况。
以上，切实履行实地调研与履职职责。期间专程前往公司所
属镇江公司、成都公司开展实地调研，通过座谈交流、一对
一访谈、生产现场考察等方式，详细了解子公司生产经营、
市场拓展、内部管理等实际情况；同时利用出席股东会、董
事会、专题调研会等机会，对公司总部经营状况、治理体系
建设、董事会决议落地执行情况进行全面检查。
本人还通过现场会议、电话、线上沟通等方式，与公司
其他董事、高级管理人员及核心业务部门工作人员保持密切
联系，及时获悉公司重大事项进展，精准掌握公司生产经营
动态，密切关注外部市场环境、行业政策变化对公司的影响，
并结合行业经验为公司经营管理提出专业建议，有效落实独
立董事履职要求。
（七）公司配合独立董事工作情况。
公司董事会、经理层及各相关部门在本人履行独立董事
职责的过程中，给予了全面、积极的支持与配合。能够及时、
完整地向本人送达董事会、各专门委员会、独立董事专门会
议的相关材料，确保本人有充足时间审阅研究并作出独立、
公正的判断；对于本人关注的公司经营管理、财务状况、重
大事项等问题，相关人员能够及时、如实反馈情况，虚心听
取专业意见和建议，未发生任何拒绝、阻碍独立董事履职，
或隐瞒重要信息、干预独立董事独立行使职权的不当行为，
为本人顺利履职提供了良好保障。
三、履职能力提升与学习情况
为进一步提升独立董事履职能力，精准把握最新监管要
求，2025 年度本人共参加中国上市公司协会及公司组织的上
市公司规范运作、上市公司违规案例解读等培训 5 次。培训
内容涵盖最新颁布和修订的资本市场法律法规、监管规章制
度，以及上市公司违法违规典型案例分析，其中重点学习了
中国上市公司协会违法违规案例专题课程之“收购标的造假，
殃及上市公司——海峡创新收购案”，通过典型案例复盘，
提升了在企业并购、标的核查等事项中的风险识别与把控能
力。
本人将所学监管要求及案例经验充分运用到履职过程
中，为公司科学决策、风险防范提供更专业的意见和建议，
确保履职工作贴合资本市场监管要求，更好地维护全体股东
特别是中小股东的合法权益。
四、信息披露的执行情况
本人持续关注并监督公司的信息披露工作。2025 年，公
司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》以及《公司信息披露管理制度》等
规定，真实、准确、及时、完整、公平地进行相关信息披露。
五、其他工作情况
的规范运作履行了应尽的职责。同时，感谢公司董事会、经
理层在本人履行职责过程中给予的有效配合与支持。
充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作和持续健康发
展。
（本页无正文，为中金辐照股份有限公司 2025 年度独立董
事述职报告签字页）
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