中金辐照股份有限公司
述职人：靳云飞
公司）第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，
忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，认真审议董事会各项议
案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公
司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景。
本人靳云飞，1967 年出生，大学本科学历，中国人民大
学会计专业管理学硕士，高级经济师、中国注册会计师。历
任国家建材局管理干部学院大学老师、审计署驻国家建材局
审计局干部、国有大型企业监事会副处级专职监事、国有资
产监督管理委员会监事会正处级专职监事；中国广核集团所
属中广核铀业发展有限公司、中广核研究院有限公司、广东
核电合营有限公司、岭澳核电有限公司、岭东核电有限公司
等 5 家二级企业总会计师，香港上市公司（中广核矿业
核工程科技有限公司董事，中广核核电运营有限公司董事、
苏州热工研究院有限公司董事等职务。2023 年 9 月起任公司
第四届董事会独立董事，至今履职期间严格恪守独立董事职
业准则。
（二）独立性说明。
本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司
及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他
可能影响本人进行独立客观判断的关系。任职资格符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》规定的独立性要求，不存在任何影响独立董
事独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况。
人均亲自出席全部会议，无缺席、委托出席情形，亦未出现
连续两次未亲自参加会议的情况。
会议召开过程中，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅
每一份会议材料，积极参与各项议案的讨论分析，依法行使
表决权。公司董事会和股东会的召集、召开程序均符合法律
法规及《公司章程》相关要求，重大经营决策及其他重大事
项均履行了合法有效的审批程序，各项议案未损害公司和全
体股东特别是中小股东的利益，因此本人对公司董事会及股
东会审议的所有议案均投出同意票，无提出异议、反对或弃
权的情形。
（二）参与董事会专门委员会会议情况。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会、提名委员会等专门委员会，2025 年度本人担任公司
第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，
任职期间严格按照各专门委员会议事规则履行职责。
审计委员会：担任主任委员期间，该委员会 2025 年度
共召开 7 次会议，本人均出席并主持会议，对公司定期报告、
审计机构续聘、定向增发、内部控制制度建设及执行效果等
事项进行专业审议，充分发挥审计监督的专业职能。
薪酬与考核委员会：作为委员全程参与委员会工作，该
委员会 2025 年度共召开 5 次会议，本人均按时出席，对公
司工资总额分配、董事及高级管理人员薪酬核定、相关人员
履职情况等核心事项进行审慎审核，确保薪酬体系的合理性
与合规性。
（三）出席独立董事专门会议情况。
亲自出席，会议审议了《关于公司 2024 年度利润分配预案
的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关
于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
等重要事项。本人结合专业知识对议案内容进行全面分析，
确保审议事项符合公司整体利益，对所有议案均投出同意票，
无异议、反对或弃权情形，切实履行独立董事专项审议职责。
（四）与公司内部相关部门的沟通情况。
极、密切的常态化沟通，重点关注公司财务核算规范、内部
控制执行、重大财务事项进展、定向增发推进等内容。在公
司定期报告编制及审计工作开展期间，与负责公司审计工作
的机构就审计计划、重点审计事项、审计发现问题等进行深
入交流，督促审计工作高效、客观开展，确保公司财务信息
真实性、准确性。
（五）与中小股东的沟通交流。
本人通过出席公司股东会、参与公司 2024 年年度业绩
说明会和 2025 年半年度业绩说明会等方式，积极与中小股
东进行沟通互动，认真听取并吸纳中小股东的意见和建议。
在董事会决策过程中，充分考虑中小股东的利益诉求，凭借
自身专业知识为公司决策提供合理化建议，促进董事会决策
的科学性与公平性。持续关注董事会决议的执行情况、公司
重大事项进展，推动公司规范运作，切实维护中小股东合法
权益。
（六）在公司现场工作情况。
以上，切实履行实地调研与履职职责。期间专程前往公司总
部及所属镇江公司、成都公司开展实地调研，通过座谈交流、
一对一访谈、生产现场考察等方式，详细了解公司及子公司
生产经营、市场拓展、内部管理等实际情况；同时利用出席
股东会、董事会、专题调研会等机会，对公司总部经营状况、
治理体系建设、内部控制制度落实、董事会决议落地执行情
况进行全面检查。
本人还通过现场会议、微信、电话、邮件、线上沟通等
方式，与公司其他董事、高级管理人员及核心业务部门工作
人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展，精准掌握
公司生产经营动态，密切关注外部市场环境、行业政策变化
对公司的影响，并结合行业经验为公司经营管理提出专业建
议，有效落实独立董事履职要求。
（七）公司配合独立董事工作情况。
公司董事会、经理层及各相关部门在本人履行独立董事
职责的过程中，给予了全面、积极的支持与配合。能够及时、
完整地向本人送达董事会、各专门委员会、独立董事专门会
议的相关材料，确保本人有充足时间审阅研究并作出独立、
公正的判断；对于本人关注的公司经营管理、财务状况、重
大事项等问题，相关人员能及时、如实反馈情况，虚心听取
专业意见和建议，对提出的建议能够及时落实，未发生任何
拒绝、阻碍独立董事履职，或隐瞒重要信息、干预独立董事
独立行使职权的不当行为，为本人顺利履职提供了良好保障。
三、履职能力提升与学习情况
为进一步提升独立董事履职能力，精准把握最新监管要
求，2025 年度本人共参加中国上市公司协会及公司组织的独
立董事能力建设、上市公司规范运作、上市公司违规案例解
读等培训 5 次。培训内容涵盖最新颁布和修订的资本市场法
律法规、监管规章制度，以及上市公司违法违规典型案例分
析，其中重点参加中国上市公司协会独立董事能力建设培训
（第五期），学习《上市公司审计委员会工作指引》解读、
上市公司审计委员会召集人及委员履职经验分享，同时观看
中国上市公司协会违法违规案例专题课程之“收购标的造假，
殃及上市公司——海峡创新收购案”，通过典型案例复盘，
提升了在企业并购、标的核查、审计委员会履职等事项中的
风险识别与把控能力。
本人将所学监管要求及案例经验充分运用到履职过程
中，为公司科学决策、风险防范提供更专业的意见和建议，
确保履职工作贴合资本市场监管要求，更好地维护全体股东
特别是中小股东的合法权益。
四、信息披露的执行情况
本人持续关注并监督公司的信息披露工作。2025 年，公
司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》以及《公司信息披露管理制度》等
规定，真实、准确、及时、完整、公平地进行相关信息披露。
五、其他工作情况
则及《公司章程》等相关要求，始终本着对全体股东负责的
态度，认真履行独立董事的忠实和勤勉义务，以维护公司整
体利益最大化为原则，公平对待所有股东。在履职过程中，
独立、专业、客观地行使表决权和建议权，充分发挥独立董
事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，推动
公司董事会更好地实现定战略、作决策、防风险的核心功能。
本人积极承担各专门委员会的履职职责，在关联交易审
议、信息披露监督、薪酬体系核定、定向增发事项审核等各
项重大决策中据实发表专业意见，有效强化了公司董事会的
科学决策水平，为公司治理优化、规范运作作出了应有贡献。
政策的学习，不断提升自身履职能力，本着认真、勤勉、谨
慎的精神，严格按照法律法规及公司规章制度履行独立董事
职责。将进一步加大现场调研力度，更深入地了解公司生产
经营及行业发展动态，充分发挥独立董事的专业优势，为公
司发展提供更多有建设性的意见和建议，持续推动公司规范
运作和持续健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东特
别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为中金辐照股份有限公司 2025 年度独立董
事述职报告签字页）
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