江西同和药业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2025 年度
工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独
立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中
小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据
中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》有关要求，现将 2025 年度本人任职期间履行独立
董事职责情况报告如下：
一、 出席会议情况：
会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理
建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥
了积极的作用。
履行了相关的审批程序，本人对股东会、董事会上的各项议案均投赞
成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2025年度召开的3次董事会会议，具体情况如下：
应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席
本人出席了公司2025年度召开的2次股东会，并就相关议案与公
司管理层进行了充分的沟通。
二、 独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独
立董事制度》等有关规定，报告期内，本人对公司召开的两次独立董
事专门会议审议的相关事项发表了审核意见。
日期 会议 议案
《公司2024年度利润分配预案》《公司
资金往来情况》《关于2022年限制性股票
日 事专门会议 三个解除限售期解除限售条件未成就及
回购注销部分限制性股票的议案》《关于
增资参股公司的议案》《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》
日 事专门会议 及其他关联资金往来情况》
三、 参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员
会。作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员，本人按照各专
门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照《独立董事制度》、
《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司薪酬及绩
效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对相关考核和
评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪
酬考核方面的科学性，同时也对公司股权激励计划的执行情况提出了
个人的意见和建议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义
务。
作为审计委员会成员，本人严格按照《独立董事制度》、《审计
委员会议事规则》等相关制度的规定，在审计委员会召集人的领导下，
积极督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，对
完善公司内控制度提出建议，切实履行了审计委员会成员的责任和义
务。
四、 行使独立董事特别职权的情况
五、 与内部审计部及会计师事务所进行沟通的情况
通，促进加强了公司内部审计人员的业务知识和审计技能，与会计师
事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，维护了审计
结果的客观、公正。
六、 在保护投资者权益方面所做的工作
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信
息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工
作。
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董
事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相
关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事及管
理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，
为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
七、 在公司现场工作的情况
进行了多次现场考察，重点对公司的股东会决议、董事会决议执行情
况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务
状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
八、 培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各
种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断
提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作。
九、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
车间试生产情况、质检研发楼）进行了多次实地考察。
于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的议案》，同意公
司在二厂区一期工程的基础上实施二厂区部分车间、装置新、改、扩
项目。本项目改扩建部分已完成；新建部分已于2022年7月开工，报
告期内，部分车间已完成设备安装开始试生产，质检研发楼中研发对
应楼层进入设备调试收尾阶段，其他楼层正在进行软装作业。
十、 总体评价和建议
诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的
合法权益，不受公司主要股东、高级管理层或者其他与公司存在重大
利害关系的单位或者个人的影响。
司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，认真、忠实、勤
勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，充分利用自身的专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供
参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。
本人对公司董事会及相关人员在 2025 年度工作中给予的积极
有效的配合和支持表示衷心的感谢，祝愿公司在董事会领导下团结奋
进、开拓进取、迎接挑战，努力实现发展目标，再创辉煌！
特此报告。
彭 昕
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