西王食品股份有限公司
依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及
《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，始终秉持独立、客观、公正的原则
，忠实勤勉、审慎履职，充分发挥自身在财务、审计、资产评估领域的专业优势，认真
参与董事会决策与各专门委员会工作，强化公司治理监督，全力推动公司规范运作与高
质量发展。现将2025年度本人履职情况报告如下：
一、独立性情况
报告期内，本人未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的行政处罚，也未受到证券交易所纪律惩戒；不存在《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；经中国执行信
息公开网查询，本人不属于失信被执行人。本人的任职资格与独立性持续符合《上市公
司独立董事管理办法》的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
次；应出席股东会3次，实际出席3次，无缺席，也无委托出席的情况。
会议召开前，本人认真审阅各项议案及背景材料，会议召开过程中，本人充分发表
独立专业意见，积极参与议题讨论与决策；对董事会审议的全部议案，本人均基于独立
判断审慎表决，全部投出赞成票，无反对票、弃权票，保障了董事会决策程序合法合规
、内容公允科学、决策高效透明。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人严格履行各专门委员会委员/主任委员职责，全程出席全部相关会
议，各委员会履职情况如下：
薪酬与考核委员会：本人作为主任委员，审议公司董事及高级管理人员2024年度薪
酬情况，推动薪酬激励与绩效目标，确保薪酬体系公平合规。
审计委员会：本人作为主任委员，主持召开4次会议，重点审议公司定期报告、内
部控制评价报告、会计师事务所更换及履职情况评估等事项，统筹协调内审部门与外部
审计机构的工作，强化了财务信息质量监督与风险防控。
战略委员会：本人作为委员，参与讨论公司年度经营计划等，结合宏观经济环境与
行业发展趋势，为公司战略决策提供了专业参考意见，助力公司明确发展方向，提升核
心竞争力。
提名委员会：本人作为委员，参与修订了提名委员会实施细则，规范了提名流程，
保障人员选聘过程公允合规。
关联交易控制委员会：本人作为委员，对公司关联交易事项进行审查，确认交易的
必要性、定价公允性与程序合规性。
（三）独立董事专门会议履职情况
联方资金占用、内部控制评价、计提资产减值等事项开展前置审查、独立评估，形成专
项意见提交董事会，充分发挥独立董事事前监督作用，保障中小股东权益。
（四）独立职权行使情况
报告期内，本人严格依法依规行使独立董事职权：未发生独立聘请中介机构对公司
事项进行审计、咨询或核查的情形；未发生提议召开临时股东会、提议召开董事会不存
在公开向股东征集投票权的情形，本人持续对公司日常经营、财务运作、信息披露等重
大事项保持关注，独立、审慎发表专业意见。
三、现场工作及调研情况
董事会、股东会、开展现场调研、进行专项核查，以及与管理层和财务、内审部门沟通
等多种方式，掌握公司生产经营、财务状况、重大项目进展及风险管控情况。履职过程
中，结合自身专业经验提出专业建议，有效提升了公司财务治理与规范运作水平。
四、与内部审计、外部审计机构沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计部门、会计师事务所保
持积极沟通；对公司定期报告审计、内部控制审计开展监督，确保财务信息真实、准确
、完整。
五、保护投资者及社会公众股股东合法权益工作情况
强化信息披露监督：持续监督公司信息披露行为，督促公司严格按照监管规定，真
实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告、临时公告及各类重大事项，保障全体股
东享有平等知情权。
监督公司规范运作：独立核查公司法人治理、经营管理、财务合规、关联交易等事
项，监督董事及高级管理人员勤勉履职，防范违规决策、利益输送等风险。
畅通投资者沟通渠道：通过股东会、投资者互动等渠道，认真倾听中小股东诉求，
及时传递公司经营与治理情况，切实维护中小股东合法权益。
六、公司配合独立董事工作情况
公司董事会、管理层及各相关部门在本人履职过程中给予了积极、充分、高效的配
合；积极配合现场调研，充分保障了独立董事的知情权、监督权、表决权，为本人独立
、专业、高效履职提供了有力支持。
七、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
原则，参照市场公允价格定价，严格履行董事会审议、独立董事事前认可及信息披露程
序。
（二）定期报告情况
公司已按照法律法规要求，按时编制并披露2024年年度报告、2025年第一季度报告
、2025年半年度报告、2025年第三季度报告。本人认真审阅全部定期报告，重点核查会
计数据准确性、信息披露完整性，对所有定期报告均签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所情况
综合考虑执业质量、独立性、专业胜任能力及公司业务发展需要，本人同意聘任北
京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机
构，聘期一年，相关审议程序合法合规。
八、总体评价
挥财务审计领域的专业优势，在公司治理、财务监督、投资者权益保护等方面切实发挥
作用，推动公司治理水平持续提升。
独立董事：张光水
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