西王食品股份有限公司
券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》要求，立足粮油食
品行业专业背景，勤勉尽责、独立履职，积极参与公司决策，强化专业监督，全力保障
公司规范运作与中小股东合法权益。现将年度履职情况报告如下：
一、独立性情况
本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及
董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经中国执行信息
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）会议出席与表决
次，无缺席、委托出席情形。对董事会各项议案认真审议、独立表决，均投赞成票，确
保决策程序合法、内容公允。
（二）专门委员会履职
审计委员会：本人作为委员会委员，参加了 4 次审计委员会会议，重点审核公司财
务报告与生产经营合规性，结合食品行业特点，提出相关建议。
战略委员会：本人作为委员会委员，就公司发展战略等议题参与研讨，并依托行业
资源，为公司油脂产品创新、产业链优化提供专业指导。
提名委员会：本人作为委员会委员，参与修订提名委员会实施细则，保障董事会成
员兼具适配的行业专业能力与管理能力。
关联交易控制委员会：本人作为委员会委员，认真审查关联交易的合理性与公允
性，确保相关交易不会损害公司正常经营与全体股东利益。
（三）独立董事专门会议
联方资金占用、内部控制评价、计提资产减值等事项开展前置审查、独立评估，形成专
项意见提交董事会，充分发挥独立董事事前监督作用，保障中小股东权益。
三、现场工作与行业赋能
工艺升级、供应链管理等核心环节，结合粮油行业标准与技术发展趋势，提出行业专业
建议，助力公司提升产品竞争力与合规运营水平。
四、中小股东权益保护
监督信息披露：督促公司严格履行信息披露义务，确保经营情况、食品安全、行业
政策等信息及时公开，维护股东知情权。
沟通与反馈：通过股东会等渠道，传递公司经营状况与行业发展情况，保障投资者
的参与权与监督权。
经营监督：独立核查公司生产经营、食品安全管理等，防范行业风险。
五、公司配合履职情况
公司积极为本人履职提供便利保障，配合开展现场调研与专业咨询，保障独立董事
有效行使职权。
六、重点关注事项履职情况
（一）关联交易
（二）定期报告
全面审阅公司定期报告，确认报告所载财务数据、经营信息真实准确，并签署了书
面确认意见。
（三）审计机构
同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及
内部控制审计机构，该机构的执业能力与独立性能够满足公司年度审计需求。
七、总体评价
战略规划、产品创新等多个层面提供了有力的专业支持。通过参与决策讨论、积极推动
产品技术升级，切实履行了独立董事应尽的监督、咨询与战略建议职责，保障了公司运
营的合法合规与持续发展。
独立董事：何东平
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