西王食品股份有限公司
遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，坚守独立、客观、
公正原则，忠实勤勉履行职责，充分发挥财税专业优势，参与公司治理决策，强化监督制
衡，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况述
职如下：
一、独立性情况
报告期内，本人未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级
管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他监管部门处罚、证券交易所惩戒；不
属于失信被执行人，任职资格符合法律法规及《公司章程》要求，独立性未受任何影响。
二、年度履职情况
（一）出席会议与表决情况
无缺席、委托出席情形。对董事会审议的经营决策、财务报告、关联交易、内控建设等全
部议案，均基于独立判断审慎表决，无反对票、弃权票，确保董事会决策合法合规、科学
高效。
（二）董事会专门委员会履职情况
薪酬与考核委员会：本人作为委员会委员，审议了 2024 年度报告中披露的公司董事
及高级管理人员薪酬情况，并结合公司年度经营业绩、行业薪酬水平及岗位具体职责，提
出了合理化建议，确保公司薪酬体系兼具科学性、合理性与激励性，助力公司实现长效发
展。
审计委员会：本人作为委员会委员，参加了 4 次审计委员会会议，重点审议公司定期
报告，更换会计师事务所等相关事项，保障公司财务信息真实、准确、完整。
战略委员会：本人作为委员会委员，结合宏观经济环境与行业发展趋势，为公司战略
决策提供专业参考意见，助力公司明确发展方向，提升核心竞争力。
提名委员会：本人作为委员会主任委员，修订了《提名委员会实施细则》，通过规范
提名流程，保障公司选人用人环节的公允性。
关联交易控制委员会：本人作为委员会主任委员，对公司 2025 年度关联交易确认相
关交易定价公允、程序合规，不存在利益输送及损害公司利益的情形。
（三）独立董事专门会议履职情况
方资金占用、内部控制评价、计提资产减值等事项开展前置审查、独立评估，形成专项意
见提交董事会，充分发挥独立董事事前监督作用，保障中小股东权益。
三、现场工作与调研情况
控部门、与管理层及一线员工座谈等方式，全面掌握公司生产经营、财务管理、内控执行、
关联交易等情况。
四、中小股东权益保护工作
监督信息披露：监督公司信息披露，确保定期报告、临时公告真实、准确、完整、及
时、公平，保障全体股东知情权。
强化治理监督：独立核查公司法人治理、经营管理、财务运作等事项，督促董事、高
管忠实履职，防范违规决策与经营风险。
畅通沟通渠道：通过股东会、投资者互动平台等渠道，主动与中小股东沟通，倾听诉
求，及时反馈公司经营与治理情况。
五、公司配合履职情况
公司董事会、管理层及各部门为本人履职提供充分支持，及时提供会议资料、经营数
据、财务信息，积极配合现场调研与专项核查，保障本人知情权、监督权、表决权有效行
使。
六、重点关注事项履职情况
（一）关联交易
格定价，履行审议程序与信息披露义务。
（二）定期报告
认真审阅公司 2024 年度报告、2025 年一季报、半年报、三季报，签署书面确认意见，
确保报告符合监管要求。
（三）审计机构聘任
同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及
内部控制审计机构，审议程序合规，审计机构具备独立性与专业胜任能力。
七、总体评价与未来计划
范运作提供支撑，有效发挥监督与咨询作用。2026 年度，本人将持续加强监管政策学习，
深化对公司经营的调研，聚焦财务合规、税务优化、内控完善等方面，提出更具针对性的
建议，坚守独立立场，全力维护公司及全体股东合法权益。
独立董事：董华
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