奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
（独立董事：蔡天智）
作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立
董事制度》的有关规定，在 2025 年的工作中，诚实勤勉、审慎独立地履行独立
董事及各专门委员会的职责，认真了解公司经营管理情况，促进公司规范运作，
维护公司整体利益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人蔡天智，中国国籍，无境外居留权，男，1960 年出生，本科学历，白
求恩医科大学（现为吉林大学）医学专业。曾任中国医药保健品进出口商会副秘
书长、科技发展部和绿色中药管理办公室主任、业务协调三部（医疗器械部）主
任。现任中国国际旅行卫生保健协会医疗物资与医疗合作分会会长、白求恩医科
大学北京校友会副会长，兼任公司独立董事、奥美医疗用品股份有限公司独立董
事。
经自查，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对
独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。并向董事会提交自查情
况，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现任何可能影响本人作为独立
董事进行独立客观判断的情形。
二、2025 年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开了 5 次董事会（其中 2 次现场结合通讯会议，3 次通
讯会议）、3 次股东会。本人亲自出席董事会 5 次，不存在委托出席或缺席情况；
列席股东会 2 次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真审议
董事会各项议案，认为公司在报告期内召开的董事会符合法定程序，重大经营决
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策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2025 年公
司董事会各项议案均无异议。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
本人担任公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会
主任委员，负责召集和主持提名委员会。报告期内，公司共召开 3 次战略委员会、
了相关会议，没有出现委托出席或缺席的情形。现将主要工作情况报告如下：
会战略委员会委员，在报告期内积极参与战略委员会工作，审核公司对境内外子
公司进行增资及投资设立境外子公司等事项，对公司长期发展战略规划进行研究
并提出建议，积极履行战略委员会委员的职责。
会审计委员会委员，积极参与日常工作，认真履行职责，根据公司实际情况，对
公司内部与外部审计工作进行监督检查，对公司定期报告、内部控制评价报告、
续聘会计师事务所、计提资产减值准备、募集资金使用情况、会计政策变更等事
项进行审议，审核公司的财务信息及披露情况，对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督，充分发挥审计委员会的监督作用。
会提名委员会主任委员，积极组织召开会议开展日常工作，对公司子公司及
OGAWA 奥佳华品牌经营管理平台的人事任命事宜进行讨论，切实履行提名委员
会委员职责。
（三）行使特别职权情况
报告期内，未发生以下涉及行使独立董事特别职权的事项，主要包括独立聘
请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东
会，提议召开董事会会议，公开向股东征集股东权利等。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
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报告期内，本人积极与公司内部审计机构保持沟通，认真审阅公司内部审计
部门的工作报告，包括年度审计计划、定期报告、专项检查等内容，及时了解公
司审计工作计划的落实情况；积极与会计师事务所进行有效的讨论和沟通，特别
是在年报审计期间，与会计师事务所就审计工作的安排、审计风险分析及应对、
关键审计事项等情况进行充分沟通，对公司定期报告及其财务信息、内部控制评
价报告、续聘会计师事务所等事项进行了认真研究和讨论，有效监督与支持了内
部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中的工作。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益的相关工作
券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关
规定做好信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整；与中小投资
者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，督促公司严格执行相关法律法规，
认真接听投资者来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作；并通过参加股
东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
证券监管部门组织的相关专题培训等课程，加深对上市公司最新监管政策、独立
董事履职要求、上市公司财务信息披露相关规定、内部控制体系建设与评价等方
面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过参加董
事会、股东会及其他机会到公司进行现场实地考察，定期获取公司最新生产经营
情况、财务管理和内部控制的执行情况，累计现场工作时间为 19 天；同时，依
托本人在医疗保健领域的专业积累，为公司保健按摩、家用医疗等业务的技术发
展、以及传统中医理论与现代科技融合等提供建议与支持，并基于对大健康领域
的发展动态的密切关注及对相关政策导向的研判，为公司在银发经济和养老服务
等方向的发展战略提供建议，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，提醒
公司防范相关风险。
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本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及
时向本人发出会议通知及会议材料，其他董事、高级管理人员等均积极配合本人
的履职工作，协助本人有效地履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人出席董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告，对定期报告签署了书面确认意见，确认
其内容真实、准确、完整，公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资质，
具备为公司提供财务和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、
公允的审计服务，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（三）取消监事会、调整董事会构成事项
公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
并经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。同意公司取消监事会，由董事会审
计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设
置一名职工董事，董事人数不变。
（四）董事、高级管理人员薪酬
际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确了薪酬结构、薪酬
发放和追索扣回等内容；公司董事、高级管理人员薪酬情况符合有关法律法规及
公司薪酬制度的管理规定。
（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，在参与董事会
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及各专门委员会工作中，不仅对常规议案进行审慎表决，更充分发挥医学专业背
景优势，为公司按摩保健及家用医疗业务决策提供专业意见；并通过现场考察、
线上沟通及资料审阅等方式密切关注公司业务经营情况、内部控制建立及执行情
况、规范运作情况和董事会决议执行情况，维护了公司的整体利益和全体股东的
合法权益。
客观公正的态度和原则，进一步加强与董事、管理层和股东的沟通，忠实、勤勉
地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email：chriscai827@163.com
报告完毕，谢谢！
独立董事：蔡天智
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