深圳翰宇药业股份有限公司
独立董事述职报告（胡文言）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳翰宇药业
股份有限公司（以下简称“公司”）章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董
事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，作为公司独立董事，本人
诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现
就本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
胡文言，1970年12月出生，中国国籍，毕业于北京师范大学生物系植物学专
业，研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究
员、北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项目经理、
美国雷德国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长，北京天
地外医药科技有限公司总经理；2017年至今，担任中国生化制药工业协会常务副
会长兼秘书长。现任公司独立董事、江苏艾迪药业股份有限公司独立董事、重庆
正川医药包装材料股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其他
可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《监管指引》等关于
上市公司独立董事独立性的有关要求。
二、年度履职情况
有需要审议的各项会议议案和相关材料均提前进行了详细阅读，在审议议案时独
立发表意见，依法表决，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。具体履职情况
如下：
（一）董事会、股东会履职情况
议，或代为出席董事会情况。本人认为，2025年度公司历次董事会召集召开符合
法定程序，所有议案均履行了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，
特别是中小股东的利益。本人对2025年度公司历次董事会各项议案及其它事项均
积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出
了同意票，没有投反对票和弃权票的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
异议
事项
其他履
召开 提出的重要 具体
委员会名称 成员情况 会议内容 行职责
日期 意见和建议 情况
的情况
（如
有）
公司治理层的沟通函（审前） 》 报审计的范
第六届董事 2025 2、《2024 年度内部审计工作报 围和时间安
康 志 红、
会审计委员 年 1 告》 排以及预审
胡 文 言、
会第一次会 月 15 3、《2025 年度内部审计工作计 的关注重点
曾少彬
议 日 划》 事项进行讨
作计划》 审议。
司-2024 年度审计报告》及立
信会计师事务所相关沟通函
（审后）
司 2024 年年度财务报表（初 报沟通函（审
稿） 》 后）的五项重
司 2024 年年度财务报表（初 理与审计委
稿） 》 员会委员及
第六届董事 2025 4、《关于深圳翰宇药业股份有 公司管理层
康 志 红、
会审计委员 年 4 限公司非经营性资金占用及其 做了现场沟
胡 文 言、
会第二次会 月 14 他关联资金往来情况的专项报 通。审计委员
曾少彬
议 日 告》 会委员对公
证报告》 场取得的成
况暨关于立信会计师事务所 和肯定。所有
告》 审议。
《翰宇药业 2024 年年度关联
交易专项审计报告》
报告》
司 2024 年度内控审计报告》
度财务报表内部审计报告》
司 2025 年第一季度财务报表
（初稿） 》
《甘肃成纪生物药业有限公
司 2025 年第一季度财务报表
（初稿） 》
度关联交易专项审计报告》
《深圳翰宇药业股份有限公
司 2025 年一季度内部审计工
作
报告及 2025 年二季度内部审
计工作计划》
有关注到货
《翰宇药业 2025 年半年度财
币资金增长
务报表内部审计报告》
较多系银行
贷款的发放，
司 2025 年半年度财务报表（初
武汉公司经
稿） 》
营情况稳定，
第六届董事 2025 3、《甘肃成纪生物药业有限公
康 志 红、 2025 年 半 年
会审计委员 年 8 司 2025 年半年度财务报表（初
胡 文 言、 度业绩较去
会第三次会 月 11 稿） 》
曾少彬 年同期实现
议 日 4、
《翰宇药业 2025 年半年度关
稳步增长。甘
联交易专项审计报告》
肃成纪生物
《翰宇药业 2025 年二季度内
药业有限公
部审计工作报告及翰宇药业
司营业收入
同期对比有
计划》
所增长。
《翰宇药业 2025 年三季度财
务报表内部审计报告》
司 2025 年三季度财务报告（初
稿） 》
第六届董事 2025 3、《甘肃成纪生物药业有限公
康 志 红、
会审计委员 年 10 司 2025 年三季度财务报表（初
胡 文 言、
会第四次会 月 23 稿） 》
曾少彬
议 日 4、
《翰宇药业 2025 年三季度关
联交易专项审计报告》
《翰宇药业 2025 年三季度内
部审计工作报告及翰宇药业
计划》
第六届董事 2025
康 志 红、
会审计委员 年 12 1、
《关于更换公司 2025 年度审
胡 文 言、
会第五次会 月 29 计机构的议案》
曾少彬
议 日
三、董事会专门委员会中的工作情况
定期报告、内控评价、关联交易、子公司财务及审计机构更换等核心事项，有效
发挥了监督与决策支持作用。
（一）年报审计与关键沟通
本人就2024年年报审计的预审安排、范围、重大事项及立信会计师事务所的
审后沟通进行深入讨论。针对审后沟通中涉及的五项重大事项，委员会与管理层
现场沟通并形成明确意见，同时对公司2024年内控评价报告、内控审计报告、非
经营性资金占用专项报告等进行了审议，确认财务报告的真实性与合规性。
（二）定期财务报告与内部审计监督
持续跟踪公司及各子公司（翰宇武汉、甘肃成纪）的季度及半年度财务表现。
第二次至第四次会议分别审阅了2025年第一季度、半年度及第三季度的内部审计
报告及子公司财务报表，重点关注了货币资金增长、武汉公司经营稳定性及半年
度业绩同比增长、甘肃成纪营业收入回升等事项，肯定了公司经营改善趋势。
（三）关联交易与内部控制
每次会议均审议关联交易专项审计报告，确保程序合规。此外，委员会审阅
了2024年度内部控制评价报告及内控审计报告，按季度审议内部审计工作计划与
总结，推动内部审计部门按计划开展风险导向审计。
（四）海外业务与经营成果
对公司2024年海外市场取得的突破（利拉鲁肽美国首仿获批等）表示认可和
肯定，认为公司国际化战略初见成效。
（五）审计机构更换
根据相关规定及公司实际情况，启动了年度审计机构的调整程序，以确保审
计独立性与服务质量。
综上，2025年度审计委员会通过高频次、全覆盖的会议审议与现场沟通，切
实履行了对财务报告、内控体系、关联交易及外部审计的监督职责，为公司规范
运作及海外战略落地提供了有力保障。
四、对公司进行现场检查情况
营管理情况，确保各项决策科学合理、公平审慎。具体履职情况如下：
业务发展情况；针对本年度公司经营管理实际，我主动提议了高管专题汇报会，
详细了解各业务板块的运行情况与面临的挑战，并对部分业务的发展方向与改进
措施提出了建设性意见。
司经营成果、财务状况及潜在风险；
果；
落实情况，推动公司规范运作与稳健发展。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规履行独立董事职责，坚持独立、客
观、公正的原则，恪尽职守，持续加强对相关政策法规的学习与理解，提升履职
能力，并通过强化与公司管理层的沟通协作，为公司健康合规发展及维护广大中
小投资者权益积极建言献策。
券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等规定，确保公司
披露信息真实、准确、完整、及时，保障投资者充分知情权。
在内的合规材料，深化对上市公司治理规范、投资者权益保护等法规的理解。通
过不断提升专业素养与风险识别能力，为公司提供建设性意见和合理建议，切实
履行好独立董事的职责，更好地推动公司治理水平提升及投资者合法权益保护。
六、总结和建议
物医药领域的专业背景和实践经验，对董事会审议的各项议案及重要事项进行了
审慎分析与独立判断，并在此基础上发表专业意见、行使表决权，较好地履行了
独立董事在决策支持与风险监督方面的职责，为公司规范治理和稳健发展提供了
有益支持。
报告期内，公司经营成果实现扭亏为盈，整体经营状况明显改善。对此，本
人深感欣慰，能在任期内通过积极参与公司治理、提出专业建议及履行监督职责，
对公司经营质量的提升在一定程度上发挥了积极作用。
未来，本人将继续坚持依法合规、独立审慎的履职原则，进一步提升履职的
专业性与前瞻性，积极参与公司治理与重大事项决策，持续关注行业发展趋势及
公司战略执行情况，切实发挥独立董事作用，助力公司实现长期稳健发展，更好
地维护全体股东的整体利益。
七、其他事项
特此报告。
独立董事：胡文言
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