苏文电能科技股份有限公司
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独立董事 2025 年度述职报告（李诗）
董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽
责的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席
公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维
护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报
如下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
李诗女士：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学会
计学学士、悉尼大学会计学硕士，厦门大学管理学博士，曾任紫金矿业集团股份
有限公司证券投资分析师，现任厦门国家会计学院教授、财务会计与审计研究所
副所长.
源科技股份有限公司独立董事、福建龙净环保股份有限公司独立董事。本人符合
相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直
接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切
实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2025 年，本
人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独
立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立
性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，
认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
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出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，
没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
独立董
参加董事 加董事 出席 方式参 席董事 事会次 次未参加董 东会次
事姓名
会次数 会次数 次数 加次数 会次数 数 事会会议 数
李诗 4 4 1 3 0 0 否 2
阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行审议所需掌握的相关情况，为董事会
的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项
议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基
础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
本人认为公司董事会和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大
事项审议符合法定程序，合法有效。2025 年度任期期间，本人对董事会会议提
交的各项议案经认真审议后均投同意票，没有反对、弃权意见的情形。
（二）参与董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
本人在公司担任审计委员会主任委员、提名委员会委员，报告期内公司先后召开
董事会审计委员会会议 4 次、董事会提名委员会会议 0 次，本人在 2025 年度担
任第三届董事会审计委员会主任委员期间，主要履职情况如下：
董事会审计委员会 2025 年会议情况：
会议 召开时间 审议事项
董事会审计委
员会2025年第 审议通过《2024年度审计计划及预审情况沟通》
一次会议
审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议
董事会审计委 案》《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议
员会2025年第 案》《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的
二次会议
议案》《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
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及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
审议通过《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议
案》《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使
董事会审计委
员会2025年第 用情况的专项报告〉的议案》《关于聘任2025年度审
三次会议
计机构的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的
议案》
董事会审计委
员会2025年第 审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
月29日
四次会议
席会议0次。本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照《上市公司独立
董事管理办法》、公司《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，充分发挥审
计委员会的专业职能与监督作用，对公司的定期报告、内部审计、聘任2025年年
度审计机构等事项进行审议并提出合理建议；认真听取管理层对公司经营情况和
重大事项情况的汇报；与审计机构保持紧密沟通，了解年度审计工作的进展情况
及公司定期财务状况，仔细审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相
关资料，并就审计过程中发现的问题进行有效交流，督促会计师事务所认真审计
及时提交审计报告，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司日常经营、财务管
理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与
讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。同时，公司积极配合提供
履职所需资料，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
通，认真履行相关职责，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；
与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
四、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
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出席董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东会、审计沟通会等方
式，重点关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的建设和执行等情况，积
极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，并通过电话、微信等多种形式
与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运
行动态。同时，结合自身的会计专业和经验，重点对公司审计工作、规范运作、
财务管理等方面提出专业性判断和建设性意见，对公司董事会作出正确决策起到
了积极作用。2025 年度，本人在公司的现场工作时间累计达到十五天。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，
积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董
事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行了监督与核查，督促公司真实、准确、完整、
及时、公平地履行信息披露义务，保障了投资者的知情权。
（二）对提交董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，主动向有关人员
询问，深入分析相关事项，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）自觉遵守法律法规等相关规定，严格自律，对公司商业秘密、生产经
营中的重大事项等信息严格予以保密，不利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司
股票。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，遵循中国证监会、深圳证券交易
所的最新监管要求，持续提升自身履职能力，切实保护投资者合法权益。
六、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易均与日常经营相关，系公司正常经
营业务开展所需。交易的定价参照市场价进行，遵循了公开、公平、公正原则，
价格合理、公允。关联交易的发生未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，
未对公司独立性构成不利影响。在议案表决时，关联董事回避表决。交易及决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，不
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存在损害公司及非关联股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
外主体提供担保情形。
其他关联方以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式等非经营性占用资金的情形。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，相关定期报告准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项。
（四）聘用会计师事务所情况
公司聘任审计机构的审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规
定。经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、
期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。在 2025 年度审计中较好地完
成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够真
实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不
存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本人不存在独立聘请中介机
构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
除上述事项外，2025 年本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。
七、总体评价和建议
等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实勤勉履行职
责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益。
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