格力博（江苏）股份有限公司
各位股东及股东代理人：
作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”“格力
博”）的独立董事，在2025年度的工作中，本人严格按照《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规
范性文件以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）、《格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制
度》（以下简称《独立董事工作制度》）等公司规章的要求，本着
对全体股东负责的态度，忠实、独立履行职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，对公司相关事项独立、客观、公正地发表审查
意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
事。现任上海立润税务咨询有限公司监事，上海侃拓商务咨询中心
（有限合伙）执行事务合伙人，上海市锦天城律师事务所高级合伙
人，苏州市味知香食品股份有限公司独立董事，格力博独立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，能够胜任独立董事的职责要求，
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独
立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作
制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事2025年度履职情况
（一）2025年度出席董事会及股东大会会议情况
席了全部会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况，履
行了独立董事勤勉尽责义务。2025年度公司董事会和股东大会的召
集、召开程序符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。
除与自身利益相关的议案回避表决外，本人对董事会上的各项议案
均投同意票，无反对票及弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设4个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审
计委员会及薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会、审计
委员会和提名委员会的委员，积极参加会议，恪尽职守，履行相关
职责。
考核委员会的日常工作和相关会议，积极履行薪酬与考核委员会委
员的职责。2025年度，薪酬与考核委员会召开3次会议，本人出席了
全部3次会议，除与自身利益相关的议案回避表决外，对所审议事项
均表示同意，具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
度公司董事薪酬方案的议案》
第二届董事会薪酬
与考核委员会第六
月 25 日 及 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
次会议
议案》
第二届董事会薪酬
与考核委员会第七 1.《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
月 27 日
次会议
第二届董事会薪酬 1.《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个
与考核委员会第八 行权期行权条件成就的议案》
月3日
次会议 2.《关于注销部分股票期权的议案》
行检查并对外部审计工作予以督促，对公司重要内部控制及风险管
理措施的执行情况进行监督与评价。切实履行审计委员会委员的职
责。2025年度，审计委员会召开4次会议，本人出席了全部4次会议，
对所审议事项均表示同意，具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
案》
案》
案》
告〉的议案》
专项报告〉的议案》
明〉的议案》
额度及担保事项的议案》
行监督职责情况的报告〉的议案》
保值业务的议案》
金购买理财产品的议案》
况的专项报告〉的议案》
月 29 日 员会第十三次会议
案》
独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等规定，履行独立董事
专门会议相关工作职责。2025年度，独立董事专门会议召开2次会议，
本人出席了全部2次会议，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
月 29 日 立董事专门会议 议案》
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》的相关规定，公司于每季度末组织内部审计机
构及内部控制相关部门向审计委员会进行专项汇报。2025年度，公
司共组织召开4次内审内控汇报会议，本人均按时出席，认真听取相
关汇报，并就内部控制及内部审计相关事项进行了充分沟通和讨论。
与会计师事务所就审计工作的规划、重点任务推进状况进行沟通，
积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年度审计
中发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
业绩说明会、公司股东大会等方式，了解中小投资者关注的公司事
项，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作
中保持充分的独立性，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
大会等时机，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、股权激励、
内部控制制度的建设及执行情况等方面。本人与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供
参考和建议，履行独立董事的职责。报告期内，本人累计现场工作
时间不少于15天。
董事的沟通交流，征求独立董事的专业意见，为独立董事的履职提
供了必备条件和充分支持。
（六）行使独立董事特别职权情况
查；
他职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全
体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，本人在履职过程中
重点关注事项如下：
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告
露 了 《 2024 年年 度 报 告 》《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》
《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报
告》，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会
审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见。
（二）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构
的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度财务及内控审计机构。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计
工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客
观、公正，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会
授权经营管理层根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机
构协商确定审计费用。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
度公司董事薪酬发放情况及2025年度公司董事薪酬方案的议案》。
全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议批准后
执行。
人员薪酬方案的议案》。关联董事陈寅先生、庄建清先生回避表决。
薪酬方案符合公司所在行业、地区和市场薪酬水平，符合公司实际
经营情况，同意2025年度公司高级管理人员薪酬方案。
（四）股权激励
销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与
考核委员会和监事会就本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
发表核查意见。
过《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件
成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，其中就《关于
案》，关联董事LEE LAWRENCE、庄建清回避表决。公司董事会薪
酬与考核委员会就本激励计划相关事项发表核查意见。
（五）应当披露的关联交易
度日常关联交易确认与2025年度日常关联交易预计的议案》，经全
体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，关联董事宋琼
丽女士回避表决。
提交董事会会议审议通过，关联董事宋琼丽女士回避表决。
上述关联交易为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市
场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度
执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。公司
董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有
关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提
供了参考意见，促使董事会决策符合公司整体利益，保护了全体股
东尤其是中小投资者的合法权益。
独立董事职责，加强与其他董事及高级管理人员的沟通，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：肖波
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