茂名石化实华股份有限公司
（独立董事 张保国）
（以下简称“公司”）独立董事，依据《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关
规定，按时出席公司股东会、董事会等会议，认真审核各项
议案，积极履行职责，发表客观公正意见，维护公司整体利
益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
张保国，公司独立董事，1963年8月28日出生，男，中
国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
规划发展部总经理；2016年12月—2021年8月，神华福能燃
料物采购管理中心总经理；2021年8月—2023年8月，国家能
源集团福建公司担任一级业务经理。2023年10月－2025年4
月担任公司独立董事。
（二）独立性说明
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断
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的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司董事会、股东会情况
定程序。本人对各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。
出席董事会会议情况如下：
是否连续两次
参会 委托出席 缺席
独立董事 出席会议方式 未亲自参加董
次数 次数 次数
事会会议
张保国 2 0 0 现场/通讯参会 否
股东会情况如下：
独立董事 参会次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议方式
张保国 2 0 0 现场/通讯参会
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬
考核委员会共3个专门委员会及独立董事专门会议。2024年7
月－2025年4月，本人任公司第十三届董事会战略委员会召
集人。2025年度任期内，在公司现场工作时间10天。出席相
关会议情况如下：
实际参会 委托出 缺席
独立董事 会议类别
次数 席次数 次数
审计委员会 1 0 0
张保国
战略委员会 1 0 0
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提名与薪酬考核
委员会
独立董事专门会议 1 0 0
（三）发表事前审核意见的情况
报告期内，本人对公司年度内部控制评价报告、年度日
常关联交易预计等事项发表了事前审核意见。对董事会审议
事项作出独立、客观判断，发表公正的事前审核意见。具体
如下：
序号 意见发表时间 事前审核意见 表决情况
关于《公司2024年度内部控制评价
报告》的审核意见
《关于公司2025年度日常关联交
易预计的议案》的审核意见
关于《公司2024年度利润分配预
案》的审核意见
《关于公司为分支机构、控股子公
立意见
（四）其他履职情况
会、董事会、各专门委员会等形式，详细审阅上会材料，着
重了解公司战略发展情况、财务状况、内控建设等工作。利
用电话、通讯视频等方式与公司董事、高级管理人员及相关
人员保持密切联系，及时获悉公司日常运营情况，有效地履
行独立董事职责。
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佛山、山东、河南、湖北等地进行项目调研，为公司战略发
展提供决策依据。
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
进一步增强独立董事规范运作；二是定期参加上市公司监管
机构和协会线上线下培训，提升合规意识和专业水平；三是
增强独立董事履职能力，以《公司章程》为核心，持续学习
《专门委员会工作细则》《独立董事工作细则》等，提升专
业知识。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易情况
上市规则》等规定，对关联交易事项履行审核程序，做出了
审慎的判断，发表了明确意见。公司披露的关联交易中与关
联方之间发生的关联交易定价原则公允，遵循公平、公正原
则，关联交易事项在提交董事会审议前，均取得本人的事前
认可，关联交易涉及的关联股东、关联董事均在审议相关议
案时回避表决，公司关联交易履行的审批、披露程序符合有
关规定，不存在应当披露而未披露的情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
的情形。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告情况
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告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，
认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，报告符合相关法律法规等规定，决策程序合法
有效，未发现重大违法违规的情形。
（四）更换会计师事务所情况
（五）补选独立董事的情况
本人因个人原因于2025年4月向公司提出辞职，申请辞
去公司第十三届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司
于2025年5月20日召开第十三届董事会第八次临时会议及
了补选独立董事的议案，同意选举谭良谋先生为公司第十三
届董事会独立董事。本人认为提名的候选人具备上市公司任
职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（六）高级管理人员的薪酬情况
法》定期对高级管理人员开展绩效考核及评价。本人任期内，
作为公司董事会提名与薪酬考核委员会委员发表了客观、公
正的确认意见。
四、总体评价与建议
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公正、独立的立场，积极参与公司重大事项决策，发挥参与
决策、监督制衡作用，为公司健康发展建言献策。
衷心感谢公司董事会、班子成员及相关工作人员在 2025
年度本人任期内，给予的工作支持与配合。祝愿公司在新征
程上稳步前行、凝心聚力、再谱新篇！
茂名石化实华股份有限公司董事会
独立董事：张保国
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