茂名石化实华股份有限公司
（独立董事 梁 宇）
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，2025 年任职期间，严格遵守《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独
立董事工作细则》等有关规定，按时出席公司股东会、董事
会、各专委会会议，认真审议各项议案，积极履行职责。在
审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知识，发表客观公
正意见，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将 2025 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
梁宇，公司独立董事，男，汉族，中共党员，1971年12
月出生，中国国籍，硕士研究生，正高级会计师，无境外永
久居留权。
估中心评估员；1997年1月-1999年12月任湛江经济技术开发
区会计师事务所部门经理、副所长；1999年12月-2018年8月
任广东千福田会计师事务所有限公司副总经理、主任会计师、
董事长；2018年8月至今任千福田控股（湛江）有限公司董
事长；2019年8月至今任徐闻农商银行独立董事；2024年7月
至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
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本人在任期内均未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开董事会 6 次，均符合法定程序，
重大事项履行了相关程序、合法合规。本人对各项议案均投
赞成票，无反对票或弃权票。出席董事会会议情况如下：
是否连续两次
参会 委托出席
独立董事 缺席次数 出席会议方式 未亲自参加董
次数 次数
事会会议
梁宇 6 0 0 现场/通讯参会 否
报告期内，公司共召开股东会4次。出席股东会情况：
独立董事 参会次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议方式
梁宇 4 0 0 现场/通讯参会
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬
考核委员会共3个委员会及独立董事专门会议。2024年7月至
今，任公司第十三届董事会审计委员会召集人。2025年任期
内，在公司现场工作时间共18天。出席会议情况如下：
实际参会 委托出席
独立董事 会议类别 缺席次数
次数 次数
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审计委员会 7 0 0
战略委员会 2 0 0
梁宇 提名与薪酬
考核委员会
独立董事专
门会议
（三）发表事前审核意见的情况
任期内，对公司年度日常关联交易预计等议案发表了事
前审核意见。对董事会审议事项作出独立、专业、客观的判
断，发表客观、公正的事前审核意见。具体如下：
序号 意见发表时间 事前审核意见 表决情况
关于《公司2024年度内部控制评价
报告》的审核意见
《关于公司2025年度日常关联交
易预计的议案》的审核意见
关于《公司2024年度利润分配预
案》的审核意见
《关于公司为分支机构、控股子公
立意见
（四）其他履职情况
等形式，详细审阅上会材料，着重了解公司财务状况、内外
部审计工作、内部控制建设等。利用电话、通讯等方式与公
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司董事、高级管理人员及有关人员保持密切联系，及时获悉
公司的日常运营情况，有效地履行独立董事职责。尤其是重
点关注公司的内部审计工作，与内部审计部门保持沟通，监
督公司有效执行内部控制管理；参与公司 2025 年度会计师
事务所的选聘工作，与公司聘请的外部审计机构保持密切联
系，沟通年度审计计划及审计重点关注事项，督促外部审计
机构按时保质地完成年审工作，确保客观、公正，切实地履
行职责。
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
进一步增强独立董事的规范运作意识；二是定期参加上市公
司监管机构和协会线上线下培训，例如《独立董事能力建设
培训》等专题培训，提升合规意识和专业水平；三是增强独
立董事履职能力，以《公司章程》为核心，持续学习《专门
委员会工作细则》《独立董事工作细则》等，提升专业知识。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易情况
严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等规定，对公司关联交易事项履行审核程序，做出了审慎的
判断，发表了明确的意见。本人认为，报告期内公司与关联
方之间发生的关联交易定价原则公允，遵循了公平、公正原
则，关联交易事项在提交董事会审议前，均取得本人的事前
认可，关联交易涉及的关联股东、关联董事均在审议相关议
案时回避表决，公司关联交易履行的审批、披露程序符合有
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关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告情况
报告期内，对公司披露的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为
公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，报告符合相关法律法规等规定，决策程序合法有效，
未发现重大违法违规的情形。
（四）更换会计师事务所情况
会计师事务所，就拟更换会计师事务所工作进行沟通。根据
公司业务发展和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性
与客观性，公司按照相关制度公开招标选聘2025年度会计师
事务所。公司董事会、股东会分别审议通过了《关于聘任会
计师事务所的议案》，同意聘任鹏盛会计师事务所为公司
（五）补选独立董事的情况
公司原独立董事张保国先生向公司提出辞职，申请辞去
公司第十三届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司于
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年6月6日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了补
选独立董事的议案，同意选举谭良谋先生为公司第十三届董
事会独立董事。本人认为提名的候选人具备上市公司任职资
格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（六）高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司按照《高级管理人员薪酬管理办法》定
期对高级管理人员开展绩效考核及评价。本人作为董事会提
名与薪酬考核委员会委员发表了客观、公正的确认意见。
四、总体自评与建议
职责，对公司的重大事项发表独立意见，为公司健康发展建
言献策。2026 年，本人将严格按照有关法律法规，履行独立
董事职责，发挥参与决策、监督制衡的作用，维护公司整体
利益，助力公司稳健发展。
茂名石化实华股份有限公司董事会
独立董事：梁宇
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