常州时创能源股份有限公司
作为常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规以及《常州时创能源股份有限公司章程》、公司《独
立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促
进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人黄宏辉，1958 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1985 年 8 月至 2018 年 7 月在浙江大学管理学院财务和会计系担任会计
研究所副所长、副教授；2018 年 8 月至 2024 年 1 月，在浙江大学管理学院
MBA 中心担任退休返聘教师，教授《会计学》和《为商通说》课程；2021 年
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本
人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司
主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人已按规定向董事会
提交了独立性自查报告，经自查，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本人担任独立董事、第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪
酬与考核委员会委员。在 2025 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东
会、董事会和董事会各相关专门委员会，在审议提交董事会的相关事项尤其是
重大事项时（如：日常关联交易预计、关联担保、募集资金专项报告、开展套
期保值业务等），与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审
议每项议案，充分利用自身财务会计方面的专业知识，结合公司运营实际，客
观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。
（一）出席会议情况
策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人本着勤勉尽责的态度，按
时出席了公司召开的全部董事会会议及股东会，未出现无故缺席或连续两次未
亲自出席董事会会议的情形。本人对出席的董事会会议所审议的各项议案均认
真审阅，积极参与讨论，独立、客观、审慎行使表决权，对各次董事会会议审
议的相关议案未提出异议，均投了同意票，未出现投反对票、弃权票的情形。
报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
董事姓 本年应
名 以通讯方 是否连续两次
参加董 亲自出 委托出 缺席 出席股东
式参加次 未亲自参加会
事会次 席次数 席次数 次数 会的次数
数 议
数
黄宏辉 10 10 10 0 0 否 3
报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会
议，本人作为第二届董事会审计委员会主任委员和第二届董事会薪酬与考核委
员会委员，按照公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会工作制度的有关要
求，均亲自出席各次会议，均未有缺席的情况发生。
重要意 其他履
召开日期 会议内容 见和建 行职责
议 情况
一致同
意该议 无
月 25 日 1.《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
案
召开审计委员会第十二次会议，审议如下议案： 一致同
月 28 日
的议案》 议案
度履行监督职责情况报告的议案》
专项报告的议案》
为公司 2025 年度审计机构的议案》
召开审计委员会第十三次会议，审议如下议案：
的议案》 意全部 无
月 11 日
案》
召开审计委员会第十四次会议，审议如下议案：
案》 意全部 无
月 28 日
使用情况专项报告〉的议案》
召开审计委员会第十五次会议，审议如下议案：
日 议案
召开审计委员会第十六次会议，审议如下议案：
日 案
其他履
召开日
会议内容 重要意见和建议 行职责
期
情况
召开薪酬与考核委员会第四次会议，审议如
基于谨慎性原则，全
体委员回避表决。提 无
月 28 日 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方
交股东会审议
案的议案》
召开薪酬与考核委员会第五次会议，审议如
一致同意全部议案 无
月 20 日 1. 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划
第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予
但尚未归属部分限制性股票的议案》
划授予价格的议案》
报告期内，本人坚持审慎、客观、勤勉、负责的原则，认真审阅会议议案
及相关材料，积极参与各项议题讨论。针对季报、半年报、年报等定期报告，
以及薪酬方案、日常关联交易预计、对外担保额度预计、开展套期保值业务等
事项，本人充分发挥财务专业能力与工作经验优势，提出合规、公允、利于公
司持续经营的意见与建议，并独立、客观地行使表决权。
报告期内，本人对会议审议的各项议案均投了同意票，未出现投反对票、
弃权票的情形。
（二）现场考察及公司配合独立董事情况
地考察，直观了解了公司募集资金项目及各项研发项目的规划布局。在此基础
上，本人结合财务专业知识和企业财务管理经验，对公司董事会相关提案提出
了有针对性的意见与建议。同时，本人密切关注公司动态，通过多种方式与其
他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营、规范运作、财
务状况及董事会决议执行情况。针对公司规范运作中的相关问题，本人积极提
出合理化建议，助力提升董事会决策的科学性与客观性。
本人在行使职权过程中，公司管理层予以积极配合，能够及时就公司生产
经营及重大事项的进展情况与本人保持沟通，认真听取本人建议，保障了本人
享有与其他董事同等的知情权。公司管理层对本人关注的问题能够妥帖落实与
改进，为本人依法履职提供了必要条件与充分支持。
（三）承接原监事会职责情况
报告期内，《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证券监督管
理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等法律法规的规定，公司取消监事会，由审计委员
会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司已完成内部监督机构的调整，本
人作为审计委员会的委员已按照相关法律法规的规定行使原监事会的职权，对
公司财务、董事与高管履职情况等进行合规监督。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专
业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。本人通过关注公司投资
者互动平台提问等方式，了解中小股东的关注点、诉求和建议。
（五）与内部审计及外部审计沟通交流情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，同公司内部审计部门保持
沟通，监督公司有效执行内部控制流程；本人认真审议提交的审计报告，并就
审计报告及公司业务、财务状况与公司财务负责人、内部审计部门及年审会计
师事务所进行了探讨和交流，督促会计师事务所勤勉尽责地履行审计职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会
建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体
情况如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 2 月 25 日召开公司第二届董事会第二十一次会议审议通过
《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。经审阅相关材料，本人认为
公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有必要
性和合理性，各项关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进
行，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原
则，不存在影响公司独立性或对关联方产生依赖的情形，亦不会损害上市公司
及全体股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
（二）关联担保情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第二届董事会第二十三次会议审议通过
《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。经审阅相关材料，本人认为公司本次
对外担保事项是基于公司业务发展的需要，具有合理性和必要性，不会影响公
司的独立性，担保事项整体风险可控，不会损害公司及股东特别是中小股东利
益。本次对外担保事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、公司《对外担保管理制度》等的相关规定。
（三）利润分配情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，于 2025 年 5
月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案
的议案》。经审阅有关材料，本人认为公司 2024 年度利润分配方案符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《未来三年股
东分红回报规划》等的相关规定，同时充分考虑公司的日常经营资金需求及公
司可持续发展等各种因素。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人作为独立董事对公司披露的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告进行了审议，切实履行独立董事职责，本人认为
公司建立了较为完善、有效的内部控制规范体系，并能得到有效实施。信息披
露相关工作，符合相关法律法规的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议
案》，公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议该议案，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人对天健
会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性与专业性进行了评估，认为该所具备
会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务资格，能够独立完成公司财务审
计工作，满足公司审计业务的要求。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）的审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的
规定。
（六）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正的情形
（七）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第二届董事会第二十三次会议审议通过
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬方案符合公司实
际情况，薪酬发放的程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。
公司于 2025 年 5 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关
于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予
但尚未归属部分限制性股票的议案》和《关于调整公司 2023 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》，同意作废已授予但尚未归属部分限制性股票，同意将
限制性股票的授予价格由 13.11 元/股调整为 13.065 元/股。本人认为公司本次
作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合
《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》《实施考核管理办法》的
相关规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质
性影响，也不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。
截至报告期末，公司不存在员工持股计划，不存在董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
（八）募集资金使用情况
公司 2025 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
此外，本人也对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了
审查，认为公司本次在不影响公司募集资金使用计划进行的前提下，使用不超
过人民币 4,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提
高募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合《上市公司监管指引第 2 号－
－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，符合公司和全
体股东的利益。
（九）公司开展商品期货和外汇套期保值业务情况
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关
于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》。经审阅相关材料，本人认为公
司开展商品期货和外汇套期保值业务主要目的是减少因原材料价格波动以及汇
率波动可能对公司生产经营带来的影响，不以投机、套利为目的，遵循合法、
谨慎、安全和有效的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规
则》等规定开展信息披露工作，遵循“公开、公平、公正”的原则。相关工作
人员依法依规履职，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时，有效保护了
广大投资者的合法权益。
（十一）进一步完善公司治理结构的情况。
公司于 2025 年 7 月 24 日召开公司第二届董事会第二十六次会议，审议通
过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分
治理制度的议案》。经审阅相关资料，本人认为公司本次取消监事会、修订
《公司章程》、修订及制定部分治理制度事项推动公司相关治理制度符合法
律、法规和规范性文件的最新规定，符合《中华人民共和国公司法（2023 年修
订）》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的规定，有利
于提升公司治理水平，推动公司高质量发展。
四、总体评价和建议
求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的各项职责，积极参与了公司董事会
及各专门委员会的各项工作，对需要独立董事发表意见的重大事项进行了审慎
判断并发表了独立、客观的意见。
法规及规范性文件的要求，继续勤勉尽责履行独立董事职责，审慎参与公司各
项重大事项的决策，持续关注公司经营发展与规范治理，充分发挥独立董事在
上市公司治理中的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体
股东特别是中小股东的合法权益，推动公司持续、规范、健康发展。
述职人：黄宏辉
首页
微信公众号
证券之星APP
