浙江海翔药业股份有限公司
作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)的第八届董事会独立董
事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职
责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东
特别是中小股东的合法权益，本人现就2025年度独立董事履职情况述职如下：
一、基本情况
本人梁超，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，注册会
计师。曾就职于招商证券股份有限公司投行部门，浙江省台州市路桥区发展和改
革局财务部、海洋经济办公室，台州学院财务管理系专任教师，台州市资产管理
有限公司副总经理。2015年起任职台州学院，现任台州学院金融系教师，浙江富
华睿银投资管理有限公司战略投资部总经理、台州市环境科学设计研究院有限公
司董事、台州市罗孚新能源科技有限公司监事。2022年11月30日起担任公司独立
董事。
报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议的情况
表：
是否连续
本报告期 以通讯方
现场出 委托出 缺席次 两次未亲 出席股东
应参加董 式参加次
席次数 席次数 数 自参加会 会次数
事会次数 数
议
作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅公司各项议
案和定期报告，积极参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表
了审查意见，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。本人认为，2025年公
司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法
有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告
期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会和薪酬与考
核委员会委员，主持召开审计委员会5次，参加提名委员会3次，参加薪酬与考核
委员会2次，在履职期间内对公司的内部审计、内部控制、各期定期报告事项进
行了审阅，积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性
意见，认真履行委员职责，做好各项工作事务。报告期内，结合公司实际情况，
未召开独立董事专门会议。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘请或解聘会计师事务所；
未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司管理层、内部审计机构及会计师事务所建立多维度沟
通渠道，通过邮件、电话、网络会议、现场会议等方式了解公司日常运营管理与
财务状况；重点聚焦年度审计关键节点，与公司及会计师事务所沟通讨论，全程
参与审计计划的可行性论述、审计范围的合理性评估以及审计结果的研判等重要
审计事项，确保审计程序高质量执行；在财务报告编制阶段，密切关注公司财务
报告的编制和审计过程，确保其符合相关法律法规和会计准则，确保公司年报审
计工作的准确与客观。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议
各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正
的判断，同时积极参加公司举办的业绩说明会等活动，切实保护中小股东的利益。
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2025年度信息披露工作的真
实、准确、及时、完整进行监督。
关学习与培训，加深了对相关法律法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护
社会公众股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，并促进公司进一步规范运作。
（五）公司现场工作情况
作为公司独立董事，本人在报告期内勤勉尽责，通过线上线下相结合的方式
参与公司治理，并在参加现场会议期间对公司进行实地考察，累计现场工作时间
达到15个工作日，了解公司内部治理、业务发展情况以及外部环境对公司经营影
响等信息，公司管理层积极回复并做出详尽解答。本人作为财务专业人员，重点
关注公司财务状况、财务报告编制、关键审计事项、内部控制规范等方面，结合
本人在会计领域多年从业经验与专业知识，对公司的审计工作、财务核算及会计
实务等相关工作提出建议。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合
和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本
人能够依据相关材料和信息，做出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按时披露了《2024年年度报告》
《2024
年度内部控制自我评价报告》
《2025年第一季度报告》
《2025年半年度报告》
《2025
年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者
公开、透明地披露了公司实际经营情况，上述报告均经公司董事会审议通过，其
中《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过，本人对公司定期报告
签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（二）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年4月28日、2025年5月21日分别召开了第七届董事会第十四次会
议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，期限为
一年。本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计
及内部控制审计工作的要求，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）对外担保及关联方占用资金情况
保，亦不存在大股东及其附属企业和其他关联方资金占用情况。公司严格遵守相
关法律法规的要求，未为公司大股东及其附属企业提供担保。公司为合并报表范
围内子公司提供的担保事项均按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行了必
要的审批程序，公司及合并报表范围内子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
（四）募集资金使用和管理情况
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行使用
和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用合法、合规。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于2025年4月28日、2025年5月21日分别召开了第七届董事会第十四次会
议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司董事、监事和高级管
理人员薪酬的议案》，公司2024年度董事、监事、高管薪酬方案严格按照公司相
关制度执行，董事、监事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
（六）员工持股计划延期情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，
基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，本人同意将公
司2020年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月19日。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件及公司
章程相关要求，积极履行独立董事职责，认真审议董事会、股东会各项议案资料，
独立审慎行使表决权，与公司董事、高级管理人员保持有效沟通，充分发挥了独
立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。
续发挥自身优势和专业特长，不断提升履职能力，为公司可持续发展提供更多有
建设性的意见，切实维护公司与投资者的合法权益。
独立董事：________________
梁超
二零二六年四月二十七日
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