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独立董事2025年度述职报告
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独立董事2025年度述职报告（丁晓殊）
本人丁晓殊，作为神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2025年度履职期间，始终恪守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《神雾节能股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，秉持诚信、勤勉的原则
履行独立董事职责。本人按时出席相关会议，积极参与公司治理与决策过程，切
实发挥独立董事的监督与咨询作用，致力于维护公司整体利益，保障全体股东特
别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
丁晓殊，男，1986年8月出生。2006年9月-2010年6月，南京师范大学，教育
学专业，学士。2010年9月-2013年6月，南京师范大学，法律专业，硕士研究生。
海华永泰（南京）律师事务所合伙人律师。2020年12月至今，任公司第九、十届
董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
在报告期任职期间，本人对自身履职的独立性进行了审慎核查，同时也完成
了独立董事之间的互评核查，确认在职责履行过程中始终保持独立身份，能够客
观、公正地发表意见并作出判断，未受到公司及其主要股东、实际控制人等相关
方的任何不当影响，不存在任何可能妨碍独立、客观判断的情形。
（三）董事会专门委员会任职情况
第十届董事会任职期间，本人担任提名委员会召集人和审计委员会委员，严
格按照《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的相关规定履行职责，为董事
会决策提供了专业意见和依据。
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二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会及股东会情况
独立董事出席董事会及股东会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东会
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 会次数 次数
次数 次数 事会会议
丁晓殊 7 0 6 1 0 否 3
关工作人员沟通交流，及时获悉监管对公司的指导，关注媒体、网络有关公司的
相关报道，及时了解公司各项事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
议，对公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2024年度利润分配预案、2024
年度内控评价报告等事项发表了同意的意见。
于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于选举公司董事会各专门委
员会成员及召集人的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》、《关于2025
年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的议案》、《关于注销2022
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
增补公司非独立董事的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于
购买董事和高级管理人员责任险的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东会
的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》。
于选举公司副董事长的议案》。
年度报告、续聘2025年年度审计机构和内控审计机构等事项发表了同意的意见。
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公司拟对外投资的议案》、《关于公司拟设立控股子公司的议案》、《关于召开
通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》、《关于注销2022年股票期权激
励计划部分股票期权的议案》。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
于增补公司非独立董事候选人的议案》并同意提交公司董事会审议。
于聘请公司财务总监的议案》并同意提交公司董事会审议。
增补公司非独立董事的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》并同意提
交公司董事会审议。
报告期内，本人作为第十届董事会审计委员会委员在2025年4月28日召开第
十届董事会第三次审计委员会会议审议了《湖北孚尧绿色电力有限公司2024年度
业绩承诺完成情况的议案》、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》、
《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于公司2025年度第一季度报告
的议案》、《关于公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告的议案》、《关
于2024年度内控评价报告的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》、《关于计提信用减值准备及坏账核销的议案》、《关于前期会计差
错更正的议案》、《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评
估及履行监督职责情况的议案》。
公司财务总监的议案》。
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要的议案》。
（三）现场工作情况
求，现场工作时间不少于十五日，达到《上市公司独立董事管理办法》累计要求
现场工作的时间。为深入了解公司实际运营，本人保证了充足的现场工作时间，
并通过积极参与董事会、股东会，以及专程赴公司及重要子公司进行调研走访，
重点关注了一线的实际情况及重大决策的落实进展。比如在2025年12月，本人前
往江苏淮安市，现场实地考察子公司已完成施工的8000m?焦炉煤气精脱硫项目和
焦化厂出焦、炉头烟及干熄焦除尘烟气脱硫项目；在2025年12月，前往陕西西安
市现场考察小庄矿井下扩容项目，同时听取了公司近期工作汇报并对公司经营情
况给出建议。工作中，我注重与公司管理层、董事会的日常交流，以便及时把握
经营动态与市场趋势对公司可能产生的影响。同时，我也保持了对媒体报道与行
业信息的密切关注，持续追踪公司发展态势，致力于在公司治理中发挥监督与咨
询作用，切实维护公司与全体股东的利益。
（四）其他履职情况
本人在履职过程中，严格遵守监管规定及公司《独立董事工作制度》的要求，
在《公司2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025
年第三季度报告》等定期报告的编制与审议过程中，均于公司正式提交董事会审
议前，对相关文件进行了提前审阅后同意将其提交董事会审议。
在履职过程中，本人持续了解公司的经营管理情况。通过参加董事会、股东
会，并结合专门安排的现场调研，实地考察公司及重要子公司的日常运营、项目
建设与内部管控实况。同时，本人与公司董事会、管理层及相关部门保持常态化
的沟通，通过会议、汇报、电话及邮件等多种渠道，及时获取公司财务、业务、
风险管控及行业动态等信息，并持续关注媒体报道与公开信息，从而多维度、动
态地把握公司经营实际与管理状况，为有效履行职责、提出独立客观的意见建议
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奠定坚实基础。
在履职过程中，本人高度重视对中小股东合法权益的保护。除通过出席股东
会听取和关注中小股东意见外，本人主要在董事会决策环节，对关联交易、对外
投资等重大事项进行审慎判断并发表意见，着重从决策程序的合规性、定价的公
平性以及对公司整体利益的影响等方面进行监督，旨在从公司治理机制上切实防
范损害中小股东利益的行为发生。
在报告期，本人始终秉持专业审慎原则，通过邮件、电话、线上通讯及现场
交流等多种方式，与公司财务部及年审会计师事务所保持持续、深入的沟通。重
点关注事项包括：会计师事务所及其人员的独立性、财务报表涉及的关键事项、
审计过程中遇到的主要问题与障碍，以及与公司管理层是否存在重大意见分歧等。
通过上述沟通与监督，切实履行独立董事职责，致力确保公司审计工作的独立性
与客观性。
经理兼财务总监于2024年6月至2025年4月担任公司董事、高级管理人员期间，涉
嫌个人舞弊及失职，严重违背公司章程、劳动合同及上市公司董事、高管忠实勤
勉义务，导致公司2024年确认收入的两个在建工程在工程报量和审计程序中未能
及时充分发现风险，造成已经披露的2024年第三季度报告、半年度报告、年度报
告存在重大错报情况。
本人知悉上述事项后高度重视，认真听取公司管理层的专题汇报,并要求公
司相关部门对所涉及问题进行全面梳理，从优化内控运行机制、开展工程事项专
项核查、健全容错与追责并举管理机制等方面提出合理化建议，引导公司循序渐
进制定整改方案，稳步推进各项整改工作落地，认真总结管理经验、补齐制度短
板，持续提升规范化管理水平，有效防范类似问题重复发生。
截至本述职报告披露日，公司已根据《企业会计准则第28号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对会计差
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错进行了更正并对2024年半年度报告、第三季度报告、年度报告、2025年一季度
报告、半年度报告、三季度报告中的财务报表进行了调整。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）亦就本次会计差错更正事宜出具了专项报告。
（五）出席独立董事专门会议的情况
报告期内，公司共召开一次独立董事专门会议。审议了《关于2025年度预计
申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的议案》。
（六）参与培训情况
本人在2025年度参加了江西省上市公司协会举办的相关培训，同时也参加了
公司为全体董高举办的任职培训。通过了解监管规则、规范董高履职，了解最新
的监管动态，从而加强自己对于最新监管政策的学习，降低履职风险。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本人在报告期内对公司
额度进展暨接受关联方无偿担保的议案》。若2026年度发生关联交易，本人将督
促公司严格按照法律法规、监管规定及《公司章程》的要求，依法履行相应的内
部审议程序并及时进行信息披露。
（二）对定期报告等事项审核情况
报告期内，公司严格按照规定编制并按时披露了《2024年年度报告》《2025
年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》，及时、准
确、完整地向投资者反映了公司的财务数据、重大事项与经营状况。上述报告均
已经公司董事会审议通过，程序合规、信息透明。
（三）股权激励计划的情况
在报告期内，公司根据《神雾节能2022年股票期权激励计划》的相关规定，
稳步推进股票期权的行权与动态管理工作。随着相应行权条件成就，公司先后于
的集中行权。此外，基于对激励对象的持续考核，公司分别于2025年5月20日及
别审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，对不
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符合行权条件的期权实施了两轮集中注销。
（四）提名或者任免董事、高级管理人员情况
报告期内，本人经过核查资料认为公司提名董事和高级管理人员符合法律程
序规定，所提名的董事和高级管理人员符合法律和《公司章程》的要求。
（五）聘任上市公司财务总监情况
报告期内，本人参加第十届董事会第四次临时会议审议通过了《关于聘请公
司财务总监的议案》，经核查认为公司聘任财务总监符合法律程序规定及《公司
章程》的要求。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，经审核，本人认为公司制定的董事、高级管理人员薪酬政策与公
司整体经营绩效、个人履职情况及业绩贡献相匹配。未发现公司董事、高级管理
人员薪酬水平显著偏离市场同等岗位报酬范围的情形。
（七）选聘 2025 年度审计机构及内控审计机构的情况
在报告期任职期间，公司履行程序披露了续聘中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度审计机构的相关事宜。履职过程中，本人重点关注该
事务所的执业资质、专业能力与资源配备、独立性以及审计程序的有效性等方面，
并通过审计委员会组织对其以往工作表现、执业质量等进行了客观、审慎的评估，
在此基础上形成了专项评估报告。
（八）投资者诉讼事项
在报告期内，本人持续关注与公司相关的投资者诉讼事项的进展动态。通过
对相关法律文件、公告信息及管理层汇报的审阅，本人对诉讼程序的合规性、信
息披露的及时性以及公司应对措施的适当性保持了必要的监督。目前，相关诉讼
程序均在法律框架内有序推进，未发现存在违反法律法规或损害公司及全体股东
合法权益的情形。本人将继续跟进该事项的后续发展，切实履行独立董事的监督
职责，维护公司治理的规范运作。
（九）行使特别职权的情况
报告期内，未发生公开向股东征集股东权利的情况，未发生提议召开董事会
会议的情况，未发生向董事会提议召开临时股东会的情况，未发生独立聘请中介
机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况。
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四、总体评价和建议
人严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，
通过现场履职、参加会议、实地调研等多种方式，持续关注公司的生产经营、内
部管理及董事会决议执行情况，并就相关事项与董事会、管理层保持积极沟通，
在参与决策、监督制衡及提供专业建议方面发挥了应有作用，致力于提升公司治
理水平与董事会决策的科学性、合规性，切实维护公司整体利益及全体股东合法
权益。
的履职姿态，持续关注公司规范运作与健康发展，并通过积极参加监管及交易所
组织的培训，持续学习新规、提升专业能力，进一步发挥独立董事在完善治理、
风险防范与科学决策方面的职能，助力公司实现健康、持续、稳定发展，更好保
障全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：丁晓殊
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（本页无正文，为独立董事2025年度述职报告的签字页）
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