华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事述职报告
（杨涛）
本人杨涛，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实
履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利
益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，
现将 2025 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业及兼职情况
杨涛，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。资深律
师、中国人民大学法律硕士、公司法专家、北京老龄法律研究会分会副会长，北
海国际仲裁院仲裁员、沈阳仲裁委员会仲裁员，北京多元调解发展促进会调解员。
现任北京桦天律师事务所合伙人。其主要负责公司改制、并购重组、期货、旅游
免税品销售、跨境电商、民商事诉讼等相关公司法律业务等，至今已执业 28 年。
曾经为太原刚玉、太原重工、潞安环能、成翼文化、君德集团等多家企业集团改
制、上市及并购、基金销售业务资格申请、私募基金管理人登记等提供全方位法
律服务。现任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事等。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未在公司的主要股东公司中担
任任何职务，除本人持有公司股份 100 股外，本人直系亲属均不持有公司股份，
本人及直系亲属与公司或公司控股股东无关联关系，本人未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
会 7 次，以通讯方式参会 1 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本
人认真审阅会议材料，与公司管理层保持充分沟通，详细了解相关议案的背景资
料和决策依据，必要时进行现场调查，依据监管机构的相关规定，对审议事项做
出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极有效的履行了自己的职责。
本人认为公司董事会、股东会的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履
行了相关审批程序，决议合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股
东的利益。本人对 2025 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无
提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
员会委员，在专门委员会任职期间内，根据董事会专门委员会工作细则的规定，
积极有效地履行了独立董事职责。
会委员，均按照规定参加了审计委员会会议，对公司内控体系建设工作、内外部
审计、风险管控情况进行了监督和检查，及时督促审计工作的开展，并对公司定
期财务报告发表书面确认意见，切实履行了审计委员会的职责。
酬与考核委员会委员，按照规定参加薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级
管理人员的薪酬政策与考核方案，公司 2025 年股票期权激励计划向激励对象预
留授予股票期权事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
了公司日常经营相关、向激励对象预留授予股票期权事项，利用自身所具备的专
业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表了同意的意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，及时了解财务报告的编制工
作及年度审计工作的进展情况，有效监督了外部审计的质量和公正性，维护公司
全体股东的利益。定期出席并听取公司内部审计部门的工作汇报，根据公司实际
情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，进一步深化公司内部控制
体系建设。
（五）对公司现场调查的情况
专门会议的机会，与公司管理团队、证券事务工作人员等深入交流，了解公司经
营发展情况，动态关注公司经营情况的变化。本人还通过微信、电话等途径及时
获悉公司日常经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范
运作提出专业性判断和建设性意见。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
法》《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整的完成
信息披露工作。
按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事
的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和
规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高
决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司
稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
（七）公司配合独立董事工作的情况
相关会议前，公司认真准备会议所需资料及相关情况，并能及时根据本人的需要
提供相关资料，对本人的问题积极予以解答，就本人关注的问题予以落实和改进，
为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
生的关联交易均根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定履行了必要
的审批程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准
确披露了相应 2025 年度的财务数据和重要事项。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
章程》的规定，选聘的年审会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力，
能够满足公司审计工作要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
计或者重大会计差错更正情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
（九）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划相关情况
议通过了《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
薪酬的议案》。公司薪酬发放的标准和方案符合公司所处行业的薪酬水平，不存
在损害公司及股东利益的情形。
予股票期权事项进行审议，履行独立董事职责。
四、总结评价和建议
司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司的发展和规范运作，切实
维护了公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。
勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，不断提高专业水平和决策能力，加强
与公司董事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，持续关注公司的信
息披露工作，推动公司健康发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中
小股东的合法权益。
独立董事：杨涛
二〇二六年四月二十八日
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