广东惠伦晶体科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“惠伦晶
体”）第五届董事会独立董事，2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定
和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事
会及专门委员会的各项议案，对相关事项发表专业意见，充分发挥独立董事作用，
努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年的
履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王圣来，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学
工学博士。1992 年 7 月至 1995 年 5 月，任山东省科学院工程师；1995 年 6 月至
体材料研究所，先后担任副教授、教授；2021 年 7 月至今担任本公司（股票代
码：300460.SZ）独立董事。
（二）独立性说明
本人担任惠伦晶体独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何
职务，也未在公司主要股东的相关企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
下：
出席董事会会议情况 出席股东会情况
应出席董 是否连续两 召开股 出席股
独立董 亲自出 委托出 缺席次
事会会议 次未亲自出 东会次 东会次
事姓名 席次数 席次数 数
次数 席会议 数 数
王圣来 4 4 0 0 否 3 3
的情况，会议的召集、召开及表决符合法定程序，合法有效。本人对提交董事会
的议案均认真审议，主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，与公司经营
管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会情况
公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。本人
担任第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，工作情
况如下：
席 1 次，具体审议内容如下：
会议召开
会议名称 事项 意见类型
时间
同意
月 02 日 提名委员会 提名人进行资格审核的议案》
实际出席 1 次，具体审议内容如下：
会议召开 意见
会议名称 事项
时间 类型
同意
月 17 日 酬与考核委员会 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬标准的议案》
会议召 意见
会议名称 事项
开时间 类型
《关于 2025 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信
同意
额度及相关授权事宜的议案》
第五届董事 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 同意
会独立董事
月 17 日
一次专门会 《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 同意
议
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 同意
《关于补充确认关联交易的议案》 同意
（三）内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持有效沟通，认真听
取汇报，关注公司内部审计部门的工作开展情况，与会计师事务所就年度审计工
作的审计范围、人员安排、工作计划、重点关注事项、年度审计工作进展等方面
进行深入交流。
（四）与中小股东的沟通交流情况
沟通，主动了解中小股东诉求，认真听取其意见与建议，积极履行维护中小股东
合法权益的职责。同时，通过参加培训、自主学习等多种途径，持续深化对相关
法律法规及监管规范性文件的理解与掌握，不断提升履职能力与保护全体股东利
益的责任意识，切实推动公司规范运作、稳健发展。
（五）在上市公司现场工作情况
本人忠实履行独立董事职务。2025 年度，本人对公司进行了现场考察，了
解公司的生产经营状况、财务状况、内部控制情况、董事会决议执行情况，与其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事
项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
董事职责，严格依照相关法律法规、规范性文件要求提供各项会议资料，充分保
障独立董事知情权，确保本人及时掌握公司经营管理及内部控制等情况，为本人
有效履行独立董事监督与指导职责提供了保障。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
遵循客观、公允、合理的原则，并履行了必要的审议和披露程序。不存在损害公
司及公司股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告及内部控制评价报告的披露情况
报告期内，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规文件的要求，编制并披露了 2024 年年度报告
及摘要、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告及摘要、2025 年三季度报告以
及《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相关报告期内的财务数据、
重要事项及公司内部控制情况。
上述报告均经公司董事会会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定
期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任、变更会计师事务所情况
报告期内，公司董事会、监事会、股东会审议通过《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025
年度财务报表及内部控制审计机构。
本人认为：信永中和会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资
者保护能力，续聘流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
司第五届董事会非独立董事候选人。2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第六
次会议同意选举赵剑华先生为公司第五届董事会董事长。上述人员任职资格符合
相关法律、法规、规范性文件的有关规定要求，董事选举聘任的审议和表决程序
合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
组织的各项培训，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事职责。切实维护公
司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。
特此报告。
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独立董事 王圣来
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