凯撒旅业集团股份有限公司
本人于华忠，自 2025 年 8 月起任凯撒旅业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内本人严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规和相关规定及公司《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，依托自身专业领域的能
力，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权
益。现将 2025 年度本人履职期间的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
于华忠，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中国人民大学法学双学士，中国海洋大学工商管理硕士，研究生
学历，持有法律职业资格证书，高级职称。2001 年执业，全国
公共法律服务先进个人，青岛市拔尖人才，青岛市优秀律师。现
任山东国曜琴岛（青岛）律师事务所党委副书记、管委会主任、
高级合伙人，青岛市律师协会理事，律师执业维权委员会主任，
第九届青岛市律师协会刑事委员会主任；凯撒旅业集团股份有限
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公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》
要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，报告期内不
存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，报告期内本人不在
公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控
股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立
履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
会专门委员会会议 25 次，提交董事会及专门委员会审议的议案，
包括定期报告、修订公司章程和制度、补选或变更公司董事和高
管、聘任会计师事务所、项目投资及关联交易等事项，公司重大
事项均履行了相应的审批程序，会议召集召开符合监管规则和法
定程序，会议表决结果合法有效。
类会议。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关
材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。报告期内，本人对公司各次董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。参
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会具体情况如下：
会议应出席次
会议名称 亲自出席次数 委托出席次数
数
股东会 1 0 0
董事会 9 9 0
审计委员会 4 4 0
独立董事专门
会议
本人作为董事会各专门委员会任职成员，结合专业背景为委
员会提供专业意见，认真履行专门委员会各项职责。作为审计委
员会委员，依托专业优势，在重大诉讼审议工作中，重点聚焦各
类风险要素，认真研判潜在隐患，提示公司防范相关风险。督促
公司内控体系升级，立足专业领域提供建设性意见，助力公司完
善内控质量。
本人均按时出席，会议主要审议增加日常关联交易预计、项目关
联交易等事项，对独立董事事先同意的事项进行认真审议、充分
讨论，并依据事实和法规发表同意意见，履行了独立董事的职责，
充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益
特别是广大中小股东的利益。
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报告期内，本人高度重视中小投资者权益保护工作，将中小
股东利益保障作为履职的重要原则，重点关注议案的公平性、合
理性及对中小股东的影响，确保中小股东的合法权益得到充分保
障。
为持续提升履职能力，紧跟资本市场监管政策变化，本人积
极参加监管机构、交易所、上市公司协会及公司组织的董监高培
训、ESG 专项培训等，共计 2 场。认真学习最新发布的《上市公
司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《上市公司审计委员
会工作指引》等各类最新监管规定与专业文件，及时掌握资本市
场监管政策动态及行业监管趋势，将专业知识与公司实际经营相
结合，确保履职的专业性和有效性。
报告期内，本人作为独立董事，未有独立聘请中介机构，对
上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事
会提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；
未有依法公开向股东征集股东权利的情况；根据相关规定，在认
真审核公司提供的材料，了解相关情况后，经独立董事专门会议
审议并发表了独立意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》要求，持续关
注该管理办法第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八
条所列的独立董事履职重点关注事项的执行情况，监督董事会决
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策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
本人履职期间，重点关注事项的情况如下：
公司于 2025 年 9 月 15 日召开第十一届董事会第二十一次会
议，审议通过《关于全资子公司投资建设和运营小港湾休闲海钓
基地项目暨关联租赁的议案》
；2025 年 10 月 31 日召开第十一届
董事会第二十五次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设和
运营信号山青年旅居社区项目暨关联租赁的议案》及《关于增加
。上述关联交易事项公司均
按要求提交相关资料，经本人认真审阅，认为该等关联交易系公
司正常开展业务形成，交易各方遵循平等自愿、公平公正原则，
定价合理公允，决策程序合法合规且已按规定履行信息披露义务，
不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦未对公司独立性产生
负面影响，完全符合相关法律法规及公司制度的要求。
价报告
披露《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，全面准确披
露相应报告期内财务数据与重要事项，充分向投资者揭示公司经
营情况。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过。
报告期内，公司未涉及重要事项包括：上市公司及相关方变
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更或者豁免承诺的方案；因会计准则变更以外的原因作出会计政
策，会计估计变更或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激
励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事
务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等
情况
报告期内，本人作为审计委员会委员与内部审计机构及会计
师事务所进行积极沟通，就公司业务状况、内控制度建设等方面
探讨交流，积极督促内控建设高质量推进。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人密切关注公司外部环境、市场变化和监管政策对公司的
影响，关注各类媒体对公司的报道，积极听取中小股东意见和建
议。
六、在上市公司现场工作情况
管理层汇报和现场交流、参加子公司现场调研、行业考察等形式，
时刻关注公司战略发展、生产经营、人员变动等重大事项和经营
情况，积极履行独立董事的职责与职能。
七、总体评价与 2026 年度履职计划
年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准
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则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》的规定，依法合规履职，勤勉尽责工作，为公司治理水平的
提升、各项业务的发展发挥了积极的重要作用。同时，本人与公
司管理层保持良好的沟通，公司相关部门积极配合独立董事履职，
认真落实独立董事的意见和建议，维护了公司的整体利益和全体
股东的合法权益。
依法履行独立董事职责，发挥法律专业素养，聚焦公司风险防控
体系建设，为董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥在
公司法人治理中的作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
同时，衷心希望公司更好地树立自律、规范、诚信的上市公
司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。
对公司董事会、管理层在本人履行独立董事职责过程中所给
予的积极、有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：于华忠
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