海默科技: 《董事会提名委员会工作细则》（2026年4月）_股票频道

海默科技（集团）股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
二○二六年四月
第一章总则
第1条为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）领导
人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《海默科技（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事
会提名委员会，并制定本工作细则。
第2条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行
选择并提出建议。
第二章人员组成
第3条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。
第4条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第5条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产
生。
第6条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委
员会根据上述第 3 至第 5 条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第7条提名委员会的主要职责权限为：
(1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
(2) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
(3) 对董事人选和高级管理人员人选进行审核，并形成书面审核意
见、提出建议。
(4) 持续关注在任董事是否符合任职资格，发现不符合任职资格的，
及时向董事会提出解任建议；
(5) 可就董事聘任合同、任期安排、离职后义务、追责追偿安排向
董事会提出建议。
第8条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会
的建议，否则，不能提出替代性的董事和高级管理人员人选。
第四章决策程序
第9条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序
和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第 10 条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：
(1) 提名或者任免董事；
(2) 聘任或者解聘高级管理人员；
(3) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他
事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
公司披露董事候选人情况时，应同步披露提名委员会的审核意见。
第 11 条董事、高级管理人员的选任程序：
(1) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(2) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、高级管理人选；
(3) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；
(4) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管
理人选；
(5) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
(6) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董
事会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材料；
(7) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第 12 条提名委员会会议为不定期会议，由主任委员根据需要提议召开会
议，并于会议召开前 3 日以书面方式（包括但不限于邮件、微信及
其他通讯方式）通知全体委员，经全体委员一致同意的，可免于提
前 3 日发出通知。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随
时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会
议上做出说明。会议由主任委员主持，当主任委员无法履行职责或
不履行职责时，可委托其他一名委员（独立董事）代行其职责；主
任委员既不履行职责，也不委托其他委员代行其职责时，半数以上
委员可选举一名委员代行主任委员职责，并将有关情况及时向公司
董事会报告。
第 13 条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。
第 14 条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
第 15 条提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席
会议，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第 16 条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第 17 条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第 18 条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第 19 条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第 20 条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章附则
第 21 条本工作细则自董事会决议通过之日起施行，修订时亦同。
第 22 条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政
法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第 23 条本工作细则制定、修订和解释权归属公司董事会。
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二○二六年四月

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