海默科技（集团）股份有限公司
本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在 2025 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及《海默科技（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）、
《海默科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独立
董事工作制度》”）等内部制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公
司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观、审慎地发表意见，维
护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥
独立董事作用。现将本人 2025 年度担任独立董事的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
姜洪元，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正
高级会计师、中国注册会计师。2006 年 9 月至 2023 年 9 月就职于国电电力发
展股份有限公司，历任党组成员、总会计师、董事会秘书、总法律顾问、一级业
务总监等职务。2025 年 12 月至今担任海默科技（集团）股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性
的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立董事独立性的相关要
求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东会情况
召开 2 次董事会和 0 次股东会，本人亲自出席全部董事会，并表决相关事项，
不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
度行使相应表决权，认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履
行了法定的决策程序，合法有效；对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也不存在反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论
并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会四个专门委员会。在 2025 年度任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委
员会主任委员、提名委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则的要求，本着
勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
间，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，本人亲自出席会议 2 次，委
托出席会议 0 次。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公
司《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对公司 2025 年限制性股票激励
计划等事项进行审慎核查，上述事项不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的
情形，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
司提名委员会召开 1 次会议，本人亲自出席会议 1 次，委托出席会议 0 次。本
人作为提名委员会委员，严格按照公司《提名委员会工作细则》等相关规定，对
公司变更财务总监以及新聘任财务总监资格进行了审查，谨慎履行提名委员会委
员的职责，认为公司新聘任财务总监任职资格符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的要求，具备担任公司财务总监的能力。
（三）出席独立董事专门会议情况
召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年度任职期间，本人通过参加公司董事会、董事会专门委员会会议
等途径与公司内部审计机构沟通，积极履行相关职责，促进公司内控建设与财务
信息质量的提升。
（五）投资者保护情况
营状况和财务状况、内部控制制度的建设和执行情况以及可能产生的经营风险等
事项。
管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》
的规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
着重加深认识和理解规范公司法人治理结构、保护全体股东特别是中小股东权益
的相关法规，进一步提高专业水平，加强与其他董事及管理层的沟通，提升议事
能力，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
（六）现场办公情况
本人于 2025 年 12 月 25 日被选举为公司第九届董事会独立董事。本人作为
公司新任独立董事，对公司报送的会议文件认真阅读、积极探讨，同时积极关注
公司所处的行业概况和公司的运营情况，为 2026 年高效履职打下良好基础。
（七）其他工作情况
咨询机构，未提议聘用或解聘会计师事务所。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
四、总体评价和建议
本人作为公司新任独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，
对公司报送的会议文件认真阅读、积极探讨，同时积极关注公司所处行业概况和
公司运营情况。2026 年，本人将继续秉持对公司及全体股东负责的态度，认真
学习法律法规和有关规定，进一步加强与公司董事和管理层之间的沟通和协作，
以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作
用，为公司发展提供更具建设性的意见和建议，推动公司治理水平的持续提升，
切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《海默科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事姜洪元
述职报告》之签字页）
独立董事（签字）：
姜洪元
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