金鸿控股集团股份有限公司
（陈立新）
本人陈立新作为金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事，2025
年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、
勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公
司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大
事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全
体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 本人 2025 年度在公司董事会专业委员会任职情况如下：
二、 2025 年度履职情况
作为独立董事，2025 年度本人认真参加了公司的董事会和股东（大）会，
本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，注重与公司及相关方保持
密切沟通，细致研读资料和认真审议议案，充分利用自身专业知识，结合公司运
营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会科学决策。
报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。积极履行了
独立董事勤勉尽责义务。2025 年度，本人出席公司董事会会议和股东（大）会
的具体情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东（大）会会议情况
独立董事
报告期内 实际出席 委托出席 缺席 报告期内 实际出席
姓名
会议次数 次数 次数 次数 会议次数 次数
陈立新 8 8 0 0 6 5
注：报告期内公司共计召开股东（大）会 6 次，其中，2025 年第一次临时股东大会召开时
本人尚未担任公司独立董事。
报告期内，本人对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没
有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
（1）董事会审计委员会
报告期内，公司共计召开 6 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和
缺席情况。具体审议内容如下：
审议通过了审议《2024 金鸿审计沟通函》；
审议通过了《2024 年度财务报表》
《2024 年度内部控制自我评价报告》
《2024 年
度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于
《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负
公司续聘会计师事务所的议案》
债的议案》《关于会计政策变更的议案》；
审议通过了《2025 年一季度财务报表》；
审议通过了《2025 年半年度报告正文及摘要》
《关于变更会计师事务所的议案》；
审议通过了《2025 年第三季度报告》；
审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保的议案》
《关于公司债务重组的议案》；
（2）董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司共计召开 3 次薪酬与考核委员会会议，期间并未有委托他人
出席和缺席情况。具体审议内容如下：
会议审议通过了《向董事会提交<关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议
案>的议案》；
会议审议通过了《关于制定<2025 年度金鸿控股集团股份有限公司绩效工资及年
度奖励考核办法>的议案》
《关于制定<2025 年度金鸿控股集团分（子）公司绩效
工资及年度奖励考核办法>的议案》；
会议审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬
方案的议案》；
（3）董事会提名委员会
报告期内，公司第十一届董事会提名委员会共计召开 1 次会议，期间并未有
委托他人出席和缺席情况。具体审议内容如下：
会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
（4）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司
自身实际情况，公司 2025 年度共召开一次独立董事专门会议，期间并未有委托
他人出席和缺席情况。具体审议内容如下：
通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度财务报表和
内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就审计计划、定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的
客观、公正。
作累计时间为 16 天。除出席董事会、股东（大）会及相关专门委员会会议外，
本人通过实地考察、与管理层及财务部门沟通等方式，深入了解公司生产经营、
财务管理及内部控制制度的建设与执行情况，按照公司相关制度开展会计师事务
所选聘工作，并与年审会计师事务所保持沟通，履行审计委员会相关职责。同时，
本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时
获悉公司重大事项进展，关注行业动态及市场变化对公司的影响，积极为公司规
范运作提供专业建议。
三、 保护投资者权益方面所做的工作
自身的专业知识，独立、审慎、客观行使相应表决权。
作动态等情况，要求公司管理层加快相关重点工作推进，维护上市公司利益；并
积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范
运作和科学决策水平。
门积极履行各项职责，保证涉及人员、机构等能严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，及时、准确、完整地
完成信息披露工作。
行落实有关监管意见建议，积极推进相关事项，并及时与监管方进行充分沟通反
馈。
来电来访的答复工作，更好地保证中小投资者的知情权。
训，尤其是对涉及到规范公司治理结构、内部控制规范实施和保护社会公众股股
东权益保护等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能
力。
要求配合公司完成登记事项，并承诺在职期间不持有并买卖公司股票，有效地避
免了内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。
四、 其他工作情况
以上是本人在 2025 年度履行职责情况的汇报，2026 年度，本人将继续本着
诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结
合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知
识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导
水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈立新
（此页无正文，为《金鸿控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
的签字页）
独立董事（签字）：
（陈立新）
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