山东雅博科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（何为）
各位股东及股东代表们：
作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠
实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立
董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人何为，中国国籍，1978 年生，九三学社社员，本科学历，执业律师。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立
性，并将自查情况提交董事会。
二、2025 年度独立董事履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
信负责的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准
备，并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，本人对公司 2025 年度董事
会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事、股东大会的召
集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。
报告期内，本人出席公司董事会会议、股东大会的具体情况如下：
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
独立董 现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
事姓名 事会次数 事会次数 会次数 会次数
次数 次数 事会会议
何为 3 2 1 0 0 否 0
（二）出席独立董事专门会议情况
在会议前对相关资料进行认真的核查，对公司相关重大事项进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。具体情况如下：
议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的
议案》《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于公司高级管理人员
薪酬方案的议案》。
（三）行使独立董事职权的情况
易事项、董事、高级管理人员变动、续聘会计师事务所等事项进行认真审查，并
在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见，具体情况如下：
（四）定期报告编制和年度审计工作
发表
序号 会议届次 会议时间 会议事项
意见
第七届董事会独 2、《关于聘任公司财务总监的议案》；
一次专门会议
度的完整性、内部审计功能的有效性，同时与主审会计师事务所进行了有效沟通，
参与讨论了会计师事务所的年报审计计划，对有关审计工作提出意见和建议；
财务报表的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况
和经营成果。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
和中小股东的合法权益，向公司有关人员询问，获取做出决策所需的资料，进而
独立、客观、审慎地行使表决权。
相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识和理解，不断提高对公司
及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的
意见和建议。
票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露
工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人利用出席董事会、股东大会、现场调研等机会到公司现场办
公和实地考察，还在日常通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及其
他相关人员不定期进行沟通，了解公司经营管理、规范运作等情况，时刻关注公
司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出
建议。
司独立董事履职指引》有关要求。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的
配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行
的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）关联交易审议情况
公司于2025年4月27日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司向银行等外部机构申
请综合授信额度及担保事项的议案》
《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》。
本人认为：公司各项关联交易均为日常经营业务所需，交易价格以市场价格
为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益；
公司与关联方之间是基于双方正常业务形成的良好合作关系，符合双方公司经营
发展的需要，不会对公司独立性产生影响，也不存在损害公司股东尤其是中小股
东的合法权益。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决，关
联交易决策程序合法、有效，且符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）定期报告和内部控制评价报告相关事项
息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务
状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地
反映了公司的实际情况。
公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础
上，组织开展内部控制评价工作。本人认为公司的内部控制是有效的，公司对内
部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度
执行和监督的实际情况。
（三）董事、高级管理人员的提名及聘任
公司于2025年6月27日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议
案》《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。
上述人员的提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要
求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2025年6月27日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过《关于公
司高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地
区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规和公司相关规定。
四、总体评价和建议
求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行赋予的职责，及时跟进公司的经营
情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和
广大投资者的合法权益。
董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
作为公司的独立董事，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧
密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相
关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权
益，促进公司稳定健康发展。
独立董事：何为
首页
微信公众号
证券之星APP
